Справа № 383/1582/23
Номер провадження 1-кс/383/364/23
10 жовтня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023121170000072 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старший дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у кримінальному провадженні №12023121170000072 від 21.09.2023 року.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надати копії наступних документів:
- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 19 вересня 2023 року по 00:00 год. 21 вересня 2023 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу 00:00 год. 19 вересня 2023 року по 00:00 год. 21 вересня 2023 року.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 19 вересня 2023 року по 00:00 год. 21 вересня 2023 року.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12023121170000072 від 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має важливе значення для з'ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх спільників чи очевидців які можуть володіти відомостями, про обставини вчиненого кримінального правопорушення чи осіб, які його вчинили.
Дізнавач СД ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з наданих матеріалів клопотання СД ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023121170000072 від 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.3).
З матеріалів клопотання вбачається, що 19 вересня 2023 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет на сайті «Olx» знайшов оголошення про продаж дизельного мотоблоку «Forte» 1050 вартістю 9000 грн. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Цього ж дня, тобто 19.09.2023 року, він зателефонував зі свого мобільного телефону за номером НОМЕР_5 за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_3 , де йому чоловік повідомив, що мотоблок перебуває в м. Кривий Ріг, також продавець надіслав потерпілому фотознімки мотоблоку, аби він впевнився в його гарному та придатному для подальшого використання та додав, що для того, аби купити даний мотоблок необхідно внести повну оплату. Всі умови продавця ОСОБА_5 влаштовували, тому він погодився. Окрім цього, продавець зазначив, що для оформлення доставки мотоблоку необхідно створити обліковий запис на сайті «Olx» та допоміг потерпілому його створити, а ОСОБА_5 тим часом поїхав в м. Бобринець та через термінал перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 та продавець додав, аби потерпілий 4700 грн. перерахував на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 , то він і зробив. Після отримання коштів продавець потерпілому з номеру телефону НОМЕР_3 повідомив, що оформив відправлення мотоблоку. Через деякий час йому на мобільний надійшло повідомлення - очікуйте доставку. Після чого потерпілому з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився співробітником «Olx», та запитав куди саме відправляти доставку. ОСОБА_5 повідомив ( АДРЕСА_2 ). Після чого, ні продавець (м.т. НОМЕР_3 ) ні співробітник сайту «Olx» (м.т. НОМЕР_4 ) на дзвінки не відповідають та доставку потерпілий так і не отримав (протокол допиту потерпілого а.с. 6).
Приймаючи до уваги викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у кримінальному провадженні №12023121170000072 від 21.09.2023 року.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надати копії наступних документів:
- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 19 вересня 2023 року по 00:00 год. 21 вересня 2023 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу 00:00 год. 19 вересня 2023 року по 00:00 год. 21 вересня 2023 року.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 19 вересня 2023 року по 00:00 год. 21 вересня 2023 року.
Строк дії ухвали встановити до 10.12.2023 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1