Справа № 344/18856/23
Провадження № 1-кс/344/7243/23
10 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12023090000000467,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023090000000467 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області, поступила заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з червня 2021 по квітень 2023 року у м. Івано-Франківську, невідомі особи шахрайським способом з корисливих мотивів, заволоділи нерухомими майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали товариству майнової шкоди в особливо великих розмірах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір № 10/07 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 (адреса проектна).
Замовником будівництва вище вказаного будинку відповідно до Декларації «про початок виконання будівельних робіт» № ІФ 08312188706 від 11.10.2012 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Відповідно до п. 1.1 договору № 10/07, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взяти участь у будівництво об'єкту житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 , шляхом виконання функцій співзабудовника та надання земельної ділянки побудови Об'єкту, передачі прав замовника, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором зобов'язувалося здійснити власними та/або залученими силами і засобами безпосереднє будівництво будинку та передати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначені цим Договором квартири та приміщення після завершення будівництва та введення Об'єкту в експлуатацію.
Згідно розділу 2 Договору, керівництво проведення будівництва об'єкту, здійснення організаційно-розпорядчої діяльності мало право виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, договором передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є повноваженим представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керує усією діяльністю по будівництву будинку та виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення запланованої за Договором мети. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власні кошти, сили і засоби, взяло на себе зобов'язання провести будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 .
Розділом 4 Договору № 10/07 передбачено: Сторони погодили, що порядок розподілу нерухомого майна визначається протоколом погодження розподілу об'єкту, що є невід'ємним додатком до вказаного договору.
Згідно протоколу погодження розподілу об'єкту від 10.07.2017 (додаток до договору про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_3 ), який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було досягнуто згоди про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує право та розпорядження на 26 квартир та одне нежитлове приміщення (кількість та номери квартир зазначено у протоколі від 10.07.2017). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує майнові права та розпорядження на всі інші об'єкти нерухомості, в тому числі квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , за виключенням частки, яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у стані, необхідному для введення будинку в експлуатацію.
На початку травня 2019 року, будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 (VI-черга) ум. Івано-Франківську завершено та здано в експлуатацію, новозбудованому об'єкту присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 .
Після здачі будинку в експлуатацію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору № 10/07 від 10.07.2017 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 та протоколу погодження розподілу об'єкту від 10.07.2017 набуло прав розпоряджатися наступним нерухомим майном: перший поверх - 6 квартир та 1 нежитлове приміщення; другий поверх - 10 квартир; третій поверх - 8 квартир; четвертій поверх - 7 квартир; п'ятий поверх - 9 квартир; шостий поверх - 10 квартир; сьомий поверх - 9 квартир; восьмий поверх - 7 квартир; дев'ятий поверх - 1 квартира; підвал - 20 господарських приміщень та 15 кладовок, серед вище вказаних яких квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 та господарське приміщенням № XXV.
Однак було виявлено, що у період червня 2021 по серпень 2023 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , зареєстровано право власності. Зокрема, право власності на квартиру АДРЕСА_4 зареєстровано 09.06.2021 за фізичною особою ОСОБА_8 ; на квартиру АДРЕСА_5 право власності зареєстровано 15.11.2021 за фізичною особою ОСОБА_9 ; на квартиру АДРЕСА_6 право власності зареєстровано 18.06.2021 за фізичною особою ОСОБА_10 ; на квартиру АДРЕСА_8 право власності зареєстровано 13.07.2022 за фізичною особою ОСОБА_11 ;
Підставами набуття права власності на вище вказані квартири стали договори купівлі продажу квартири, що будуть створені у майбутньому, укладені від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами, актиприйому передачі об'єкту завершеного будівництва, укладені від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами.
Допитаний як представник потерпілої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав, що ним не проводилось відчуження, не передавались майнові права на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 будь яким фізичним чи юридичним особам, не здійснювалось оформлення на них права власності, не підписувались будь які договори-купівлі продажу та акти прийому-передачі, не подавались документи державному реєстратору.
Згідно вимог п. 7 та п. 9 ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстрі прав, а також формує реєстраційні справи у паперовій формі.
Враховуючи вище викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу дозаяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності, квитанцій про оплату, оригіналу витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену реєстрацію права власності, документів, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій по наступних об'єктах нерухомого майна:
- за заявою, зареєстрованою в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 46118118 від 09.06.2021 щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об'єкта 2382780926101;
- за заявою, зареєстрованою в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 49123182 від 15.11.2021 щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об'єкта 2508413626040;
- за заявою, зареєстрованою в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 46325823 від 18.06.2021 щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об'єкта 2391963926101;
- за заявою, зареєстрованою в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 51730978 від 13.07.2022 щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об'єкта 2610998626040, якізберігаються в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 (Відділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Більшівцівської селищної ради), що за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами тимчасового доступу, у кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизи з метою встановлення підпису осіб на оригіналах заяв та витягах з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену реєстрацію права власностіпо вище вказанихквартирах.
Окрім необхідності проведення судово-почеркознавчих експертиз, є необхідність у вилученні оригіналів документів паперових форм реєстраційних справ, оскільки у подальшому їх необхідно буде оглянути та визнати речовими доказами у кримінальному провадженні, а за необхідності призначити інші експертизи.
Слідчим зазначається, що відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення та підтвердження фактів шахрайських дій, підтвердження або спростування показів потерпілих та свідків, встановлення інших осіб, причетних до вчинення таких дій, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
На підставі вище вказаного, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, проведення швидкого, об'єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки та прийняття законного рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, просить клопотання задовольнити.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для забезпечення належного проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 (Відділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Більшівцівської селищної ради), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до оригіналів реєстраційних справ по наступних об'єктах нерухомого майна:
- за заявою, зареєстрованою в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 46118118 від 09.06.2021 щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об'єкта 2382780926101;
- за заявою, зареєстрованою в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 49123182 від 15.11.2021 щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об'єкта 2508413626040;
- за заявою, зареєстрованою в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 46325823 від 18.06.2021 щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об'єкта 2391963926101;
- за заявою, зареєстрованою в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 51730978 від 13.07.2022 щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об'єкта 2610998626040, з можливістю вилучення оригіналів документів на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності № 46118118,№ 49123182, № 46325823, № 51730978, квитанцій про оплату, оригіналів витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену реєстрацію права власності на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , документів, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій по вказаних об'єктах нерухомого майна (квартирах), які зберігаються в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 (Відділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Більшівцівської селищної ради), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 09 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1