Справа № 344/18984/23
Провадження № 1-кс/344/7295/23
10 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12023090000000010,-
Слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023090000000010, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 189 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Івано-Франківської області діє група осіб, яка попередньо вступивши в злочинну змову, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за що отримують грошову винагороду. Так вказана група осіб організувала протиправну діяльність, пов'язану із незаконним переправленням осіб чоловічої статі (призивного віку) через державний кордон України, без законних на те підстав, шляхом внесення відомостей про осіб, які мають намір виїхати за кордон, в інформаційну систему «ШЛЯХ».
Окрім цього, з лютого 2023 року по теперішній час група осіб із погрозою насильства над нею та її близькими родичами, в умовах воєнного стану, вимагають в мешканки Івано-Франківської області грошові кошти в сумі 6000 доларів США, як сплату за неіснуючий борг
Так встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене є підстави вважати, що в житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться: блокноти, записники, чорнова бухгалтерія, накладні, товарно-транспортні накладні, фіскальні чеки, договори про працевлаштування, квитанції, платіжні банківські карти, грошові кошти, прихідні та розхідні журнали (зошити), перелік осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України та осіб в яких вимагають грошові кошти, грошові кошти отримані за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, нотатки з інформацією щодо вимагання та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, засоби копіювання та друку, документів, паспорти, печатки, бланки, штампи, які можуть використовуватися для здійснення протиправної діяльності пов'язаної із вимаганням та незаконним переправленням осіб через державний кордон України, мобільні телефони (мобільні термінали) якими користується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , з сім-картами та картами пам'яті, мобільні телефони (мобільні термінали), які могли використовуватися в злочинній діяльності; комп'ютерна техніка (з можливістю огляду та перекопіювання інформації), електронні носії інформації, електронні накопичувачі інформації, речі та документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій та відносин щодо переправленням осіб через державний кордон України, документи щодо ФОП ОСОБА_6 , та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначених злочинів та інші речі які можуть містити докази про діяльність пов'язану із вимаганням та незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
Слідчим зазначається, що отримати вищезазначені речі в межах проведення інших процесуальних дій не можливо, оскільки інший вид процесуальних дій призведе до їх приховування, знищення речових доказів, що можу негативно вплинути на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також розгляду кримінального провадження по суті. Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні обшуку в в житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: блокнотів, записників, чорнової бухгалтерії, накладних, товарно-транспортних накладних, фіскальних чеків, квитанцій, договорів про працевлаштування, платіжних банківських карт, грошових коштів, прихідних та розхідних журналів (зошитів), переліку осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України та осіб в яких вимагають грошові кошти, грошових коштів отриманих за вимагання та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, нотаток з інформацією щодо вимагання та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, засобів копіювання та друку, документів, паспортів, печаток, бланків, штампів, які можуть використовуватися для здійснення протиправної діяльності пов'язаної із вимаганням та незаконним переправленням осіб через державний кордон України, мобільних телефонів (мобільних терміналів) якими користується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , з сім-картами та картами пам'яті, мобільних телефонів (мобільних терміналів), які могли використовуватися в злочинній діяльності; комп'ютерної техніки (з можливістю огляду та перекопіювання інформації), електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації, речей та документів, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій та відносин щодо переправленням осіб через державний кордон України, документів щодо ФОП ОСОБА_6 , та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначених злочинів та інші речі які можуть містити докази про діяльність пов'язану із вимаганням та незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Відповідно до клопотання слідчого, вилучені в ході обшуку вище перелічені речі будуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень. Ураховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в домоволодінні, господарських будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись блокноти, записники, чорнова бухгалтерія, накладні, товарно-транспортні накладні, фіскальні чеки, квитанції, договори про працевлаштування, платіжні банківські карти, прихідні та розхідні журнали (зошити), переліку осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України та осіб в яких вимагають грошові кошти, грошові кошти отримані за вимагання та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, нотатки з інформацією щодо вимагання та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, засоби копіювання та друку, документи, паспорти, печатки, бланки, штампи, які можуть використовуватися для здійснення протиправної діяльності пов'язаної із вимаганням та незаконним переправленням осіб через державний кордон України, мобільні телефони (мобільних терміналів) якими користується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , з сім-картами та картами пам'яті, мобільних телефонів (мобільних терміналів), які могли використовуватися в злочинній діяльності; комп'ютерна техніка (з можливістю огляду та перекопіювання інформації), електронні носії інформації, комп'ютерна техніка, електронні накопичувачі інформації, речі та документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій та відносин щодо переправленням осіб через державний кордон України, документи щодо ФОП ОСОБА_6 , та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначених злочинів та інші речі які можуть містити докази про діяльність пов'язану із вимаганням та незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.
В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення блокнотів, записників, чорнової бухгалтерії, накладних, товарно-транспортних накладних, фіскальних чеків, квитанцій, договорів про працевлаштування, платіжних банківських карт, прихідних та розхідних журналів (зошитів), переліку осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України та осіб в яких вимагають грошові кошти, грошових коштів отриманих за вимагання та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, нотаток з інформацією щодо вимагання та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, засобів копіювання та друку, документів, паспортів, печаток, бланків, штампів, які можуть використовуватися для здійснення протиправної діяльності пов'язаної із вимаганням та незаконним переправленням осіб через державний кордон України, мобільних телефонів (мобільних терміналів) якими користується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , з сім-картами та картами пам'яті, мобільних телефонів (мобільних терміналів), які могли використовуватися в злочинній діяльності; комп'ютерної техніки (з можливістю огляду та перекопіювання інформації), електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації, речей та документів, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій та відносин щодо переправленням осіб через державний кордон України, документів щодо ФОП ОСОБА_6 , та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначених злочинів та інші речі які можуть містити докази про діяльність пов'язану із вимаганням та незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
Ухвала діє до 09 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1