Справа № 947/32205/23
Провадження № 1-кс/947/13001/23
УХВАЛА
09.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12023163480000607 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що 26.09.2023 до ЧЧ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що приблизно об 13:24 год. 22.09.2023 він розмістив оголошення про продаж чехла до мобільного телефону на сайті ОЛХ, після чого невстановлена особа, приблизно об 13:30 год. 22.09.2023, коли заявник перебував за вказаною адресою свого мешкання, почала спілкування через додаток «VIBER» з номера НОМЕР_2 «Лацько Евгенія» під приводом придбання вказаного товару, та з метою проходження веріфікації та подальшого отримання грошових коштів за товар заявником,надіслала останньому посилання, перейшовши за яким ОСОБА_4 виконував рекомендації чат - бота, після чого відбулось незаконнесписання грошових коштів заявника у розмірі 18269,00 гривень, які були розміщені на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , спричинивши тим самим матеріальну шкоду.
Таким чином по відношенню до ОСОБА_4 було вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.
Вході проведення досудового розслідування допитано потерпілого, який в ході допиту пояснив, що він має в користуванні банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , яка мала позитивний баланс станом на 22.09.2023.
На підставі викладеного, виникла необхідність отримати банківську документацію щодо рахунків, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , що належить та обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому працівнику СКП ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області,капітану поліції ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:
- інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період часу 22.09.2023 з 13:00 год. до 14:00 год.;
- заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківського карткового рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з№ НОМЕР_3 , із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку який закріплений за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ;
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1