Справа № 592/15146/23
Провадження № 1-кс/592/6464/23
09 жовтня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку, нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, складських, господарських та гаражних приміщеннях, розташованих на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в минулому засновник ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» та директор ТОВ «Рост - 2010» (який є рідним братом ОСОБА_5 ), на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023202510000057 від 01.06.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023202510000057, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, по факту можливого привласнення майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Якобз Дау Егбертс Україна» (код ЄДРПОУ: 39709794; місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, буд. 28-А) за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (код ЄДРПОУ: 40883202), що спричинило шкоду в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що підставою для подання заяви ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» став факт можливого привласнення кавомашин (обладнання для приготування кави), які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (Код ЄДРПОУ: 39709794) у особливо великому розмірі на загальну суму 7018608,73грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім)грн. 73коп., тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, який є особливо тяжким злочином, санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, можуть бути причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в минулому засновник ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» та директор ТОВ «Рост - 2010» (який є рідним братом ОСОБА_5 ) та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є колишнім співзасновником ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» та власником торгової марки «White Collars» (який є рідним братом ОСОБА_4 )та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є нинішнім директором ТОВ «Рост-2010» та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є колишнім директором ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (наразі має назву - ТОВ «Кава Сервіс Продакшн») і на даний час виконує функції директора даного підприємства та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється особою (представником ОСОБА_9 ) по перереєстрація/реєстраціям фізичних осіб на посади директорів відповідних суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «Кава Сервіс Продакшн» (раніше мала назву - ТОВ «Кавова Сервісна Компанія») та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_5 .
Враховуючи, що вчинено особливо тяжке кримінальне правопорушення (злочин) та вищезазначені особи хочуть уникнути кримінальної відповідальності, без проведення ряду санкціонованих обшуків за місцем знаходження вищезазначених Кавомашин , з метою їх безпосереднього вилучення не можливо отримати достовірну інформації про дійсну кількість осіб, точну кількість самих Кавомашин та обставин вчинення злочину, тобто в іншій спосіб отримати відомості про злочин та всіх причетних осіб не видається за можливе, тому у органа досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотання про надання дозволу на обшук у житловому будинку, нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, складських, господарських та гаражних приміщеннях, розташованих на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в минулому засновник ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» та директор ТОВ «Рост - 2010» (який є рідним братом ОСОБА_5 ) та можуть зберігатися 399 шт. кавових машин офіційного власника - TOB «Якобз Дау Егбертс Україна», згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець Кавомашин) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар Кавомашин ) та документів щодо місцезнаходження вказаних вище Кавомашин за відповідними адресами на підставі договору оренди/суборенди/тощо; документів щодо надання відповідного куточку/місця для розміщення останніх за відповідними адресами; документації щодо отримання (місцезнаходження, вилучення тощо) 399 кавових машинок, згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець Кавомашин ) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар Кавомашин ; на даний час має назву ТОВ «Кава Сервіс Продакшн»); демонтовані з кавових машин шильдики з інвентарними номерами; демонтовані наліпки з серійними номерами з кавових машин; документи, що підтверджують взаємовідносини з Якобз; документи, щодо передачі в оренду/Суборенду іншим суб?єктам господарської діяльності привласнених машинок; документи, щодо отриманого прибутку від використання привласнених машинок; готівкові кошти, отримані від незаконного використання в господарській діяльності привласнених кавових машин; носії інформації, які можуть містити відомості про використання привласненого майна в господарській діяльності; демонтовані наліпки з логотипом ТМ «Якобз»; мобільні телефони, документи щодо розрахункових рахунків з відомостями про рух коштів, чорнові записи, а також інші документи, речі та предмети, які прямо не зазначені, однак прямо або опосередковано стосуються обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інші речі, предмети та документи, які могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 42023202510000057. Отримання вказаних вище речей, предметів та документів в порядку інших заходів буде малоймовірним та малоефективним, надасть змогу вищезазначеним особам сховати, знищити, спотворити чи переробити (перебрендувати) його/їх тощо. За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що обшук є єдиним дієвим та необхідним на даний час засобом відшукання та отримання вищевказаної речі, предмету тощо з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження №42023202510000057.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно: житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: так, загальною площею (кв.м): 135.1, житлова площа (кв.м): 91.5, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .
З урахуванням даних обставин, є достатні підстави вважати, що речі, предмети тощо, а саме: кавомашини, які офіційно належать TOB «Якобз Дау Егбертс Україна», які незаконно утримуються зазначеними вище особами, а також дані документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно наявних матеріалів невстановлені особи застосовують заходи конспірації своєї діяльності, у разі встановлення зацікавленості до їх діяльності з боку правоохоронних органів приймають негайні заходи щодо знищення предметів та документів, які можуть розкривати її протиправну суть.
За результатами проведення досудового слідства, у сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів тощо не зможе забезпечити збереження речей і предметів у первинному вигляді, в інший спосіб, ніж проведення обшуку у житловому будинку, нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, складських, господарських та гаражних приміщеннях, розташованих на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в минулому засновник ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» та директор ТОВ «Рост - 2010» (який є рідним братом ОСОБА_5 ), тобто іншим способом неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використанні як доказ.
В судовому засіданні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.
Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв'язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об'єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об'єкти сховані й добровільно видані не будуть.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що у житловому будинку, нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, складських, господарських та гаражних приміщеннях, розташованих на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в минулому засновник ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» та директор ТОВ «Рост - 2010» (який є рідним братом ОСОБА_5 ), на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , можуть знаходитися кавомашини офіційного власника - TOB «Якобз Дау Егбертс Україна», згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець Кавомашин) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар Кавомашин ) та документи щодо місцезнаходження вказаних вище Кавомашин за відповідними адресами на підставі договору оренди/суборенди/тощо; документів щодо надання відповідного куточку/місця для розміщення останніх за відповідними адресами; документація щодо отримання (місцезнаходження, вилучення тощо) 399 кавових машинок, згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець Кавомашин ) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар Кавомашин ; на даний час має назву ТОВ «Кава Сервіс Продакшн»); демонтовані з кавових машин шильдики з інвентарними номерами; демонтовані наліпки з серійними номерами з кавових машин; документи, що підтверджують взаємовідносини з Якобз; документи, щодо передачі в оренду/Суборенду іншим суб?єктам господарської діяльності привласнених машинок; документи, щодо отриманого прибутку від використання привласнених машинок; готівкові кошти, отримані від незаконного використання в господарській діяльності привласнених кавових машин; носії інформації, які можуть містити відомості про використання привласненого майна в господарській діяльності; демонтовані наліпки з логотипом ТМ «Якобз»; документи щодо розрахункових рахунків з відомостями про рух коштів, чорнові записи, а також інші документи, речі та предмети, які могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 42023202510000057.
На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,
1. Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку, нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, складських, господарських та гаражних приміщеннях, розташованих на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 .
2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.
3. Речі, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - з метою відшукання та вилучення кавових машин офіційного власника - TOB «Якобз Дау Егбертс Україна», згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець Кавомашин ) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар Кавомашин ) та документів щодо місцезнаходження вказаних вище Кавомашин за відповідними адресами на підставі договору оренди/суборенди/тощо; документів щодо надання відповідного куточку/місця для розміщення останніх за відповідними адресами; документації щодо отримання (місцезнаходження, вилучення тощо) 399 кавових машинок, згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець Кавомашин ) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар Кавомашин ; на даний час має назву ТОВ «Кава Сервіс Продакшн»); демонтовані з кавових машин шильдики з інвентарними номерами; демонтовані наліпки з серійними номерами з кавових машин; документи, що підтверджують взаємовідносини з Якобз ; документів, щодо передачі в оренду/Суборенду іншим суб?єктам господарської діяльності привласнених машинок; документів, щодо отриманого прибутку від використання привласнених машинок; готівкові кошти, отриманих від незаконного використання в господарській діяльності привласнених кавових машин; носії інформації, які можуть містити відомості про використання привласненого майна в господарській діяльності; демонтовані наліпки з логотипом ТМ «Якобз»; документів щодо розрахункових рахунків з відомостями про рух коштів, чорнових записів, а також інших документів, речей та предметів, які могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 42023202510000057.
5. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1