Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/11532/23
03 жовтня 2023 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42023102070000046 від 07.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України про арешт майна,
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42023102070000046 від 07.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023102070000046 від 07.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 21.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого документа, заволодінні чужим майном шляхом обману, (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Оксі-Автоінвест» (ЄДРПОУ 33695598) зареєстроване 03.08.2005 за адресою: вул. Олеся Гончара, 79/4, м. Київ. З 2019 року посаду директора ТОВ «Оксі-Автоінвест» (ЄДРПОУ 33695598) обійняла ОСОБА_4 , яка також являється його засновником та кінцевим беніфіціарним власником.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2020, з метою заволодіння чужим майном - земельною ділянкою територіальної громади м. Києва площею 648 кв.м., розташовану за адресою: вул. Набережна-Печерська дорога, 8-Е, м. Київ (фактична адреса: вул. Набережна-Печерська дорога, 8, м. Київ), у директора ТОВ «Оксі- Автоінвест» (ЄДРПОУ 33695598) ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення інших офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, які видаються підприємством, і які надають права, з метою їх використання.
З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 залучила до вказаного злочину невстановлених досудовим розслідуванням осіб, надавши їм реквізити підконтрольного їй ТОВ «Оксі-Автоінвест», які діючи за попередньою змовою з останньою, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 08.09.2020 у невстановленому досудовим слідством місці, на бланку та від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об'єктом, виготовили: довідку № НЖ 14/04/2020 від 14.04.2020 про проведену інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: вул. Набережна-Печерська дорога, 8-Е м. Київ, до якої увійшли: будинок охорони літ. «А» загальною площею 15,6 кв. м.; будинок охорони літ. «Б» загальною площею 12,8 кв. м.; альтанка літ «В» загальною площею 12.2. кв. м.; огорожі №1,2,3 - 345,5 м.п.; ворота №4,5,8,9 - 4 шт.; берегоукріплююча споруда №7 загальною площею 38 м.кв.; Дорога №1 загальною площею 648 кв. м., а також технічний паспорт № б/н від 14.04.2020, на зазначені вище об'єкти нерухомості та ділянка дороги загальною площею 648 кв. м., замовником яких, у вказаних документах, значиться ТОВ «Оксі-Автоінвест».
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , з метою використання для заволодіння шляхом обману земельною ділянкою площею 648 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), яка у вказаних підроблених документах зазначена як «Дорога № 1», умисно, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробила інший офіційний документ, щодо проведеної начебто інвентаризації від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об'єктом, а саме: довідку № НЖ 14/04/2020 від 14.04.2020 та технічний паспорт № б/н від 14.04.2020, в яких серед іншого виокремлено об'єкт нерухомого майна, земельну ділянку площею 648 кв.м. під назвою «Дорога № 1».
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
У подальшому, 08.09.2020 з метою реалізації раніше розробленого злочинного наміру на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою площею 648 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), яка у вказаних підроблених документах зазначена як «Дорога № 1», директор ТОВ «Оксі-Автоінвест» (ЄДРПОУ 33695598) ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 21, офіс 1-А., з метою реєстрації права власності на об'єкти нерухомості, в тому числі земельної ділянки площею 648 кв. м. розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: м. Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 8), та зазначена як «Дорога № 1», при складанні заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) №41324512, умисно використала завідомо підроблені офіційні документи виготовлені на бланку та від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об'єктом, шляхом їх надання приватному нотаріусу ОСОБА_5 , а саме: довідки про показники об'єкта нерухомого майна від 14.04.2020 № НЖ 14/04/2020 та технічний паспорт № б/н від 14.04.2020 на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ., в яких серед іншого виокремлено об'єкт нерухомого майна, земельну ділянку площею 648 кв.м. під назвою «Дорога № 1».
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, 08.09.2020 на підставі наданих ОСОБА_4 вищевказаних підроблених офіційних документів, приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_5 всупереч вимогам статей 43, 45, 47, 55 Закону України «Про нотаріат», статей 2, 40, 12, 18, 22 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (надалі - Закон), пунктів 1, 40 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 зареєструвала право власності на об'єкти нерухомості, в тому числі земельної ділянки площею 648 кв.м. як «Дорога № 1» розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з відкриттям розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно під реєстраційним номером 2164174680000 за ТОВ «Оксі-Автоінвест» (ЄДРПОУ 33695598).
Таким чином, здійснивши вищевказані протиправні дії з підробки та використання офіційних документів, а саме: довідки № НЖ 14/04/2020 від 14.04.2020 про начебто проведену інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , до якої увійшли: будинок охорони літ. «А» загальною площею 15,6 кв. м.; будинок охорони літ. «Б» загальною площею 12,8 кв. м.; альтанка літ «В» загальною площею 12.2. кв. м.; огорожі №1,2,3 - 345,5 м.п.; ворота №4,5,8,9 - 4 шт.; берегоукріплююча споруда №7 загальною площею 38 м.кв.; Дорога №1 загальною площею 648 кв. м., а також технічного паспорту № б/н від 14.04.2020 виданих начебто від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об'єктом, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 довела до кінця запланований злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном у вигляді земельної ділянки територіальної громади м. Києва загальною площею 648 кв. м., шляхом реєстрації приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 права власності на об'єкти нерухомості, в тому числі вказаної земельної ділянки площею 648 кв. м. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), яка є частиною об'єкту речових прав № 2164174680000, та зазначена як «Дорога № 1», за очолюваним та підконтрольним ОСОБА_4 ТОВ «Оксі-Автоінвест» (ЄДРПОУ 33695598).
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка площею 648 кв.м., яка перебуває у власності територіальної громади міста Києва, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), є частиною об'єкту речових прав № 2164174680000, та зазначена як «Дорога № 1» у власність або користування (оренду) будь-яким фізичним або юридичним особам не передавалась. Рішення щодо присвоєння адреси - АДРЕСА_1 органами місцевого самоврядування не приймалось. В реєстрі адрес у місті Києві, відомості про документи стосовно присвоєння об'єкту нерухомості вищевказаної адреси, відсутні.
Згідно висновку судової оціночно-земельної експертизи ринкова вартість частини земельної ділянки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2164174680000 з записом - дорога №1) за адресою: м. Київ, вул. Набережно- Печерська дорога, 8Е (фактична адреса: м. Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 8), за координатами 50.418610, 30.572145, площею 648 кв.м., станом на 08.09.2020 становить 8 344 437 грн. (Вісім мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста тридцять сім грн.) без ПДВ.
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Оксі-Автоінвест» діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2020, в порушення вимог ст. 14 Конституції України, згідно з якою земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, право власності на яку гарантується та набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону, за відсутності будь-яких підстав набуття права на землю, передбачених ст. 116 Земельного кодексу України, відповідно до якої громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, не отримавши зазначених рішень, а також жодних дозволів цих органів, умисно, порушуючи встановлений порядок, шляхом обману, підробивши довідки про показники об'єкта нерухомого майна від 14.04.2020 № НЖ 14/04/2020 та технічний паспорт № б/н від 14.04.2020, заволоділа земельною ділянкою площею 648 кв.м, яка перебуває у власності територіальної громади міста Києва, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), є частиною об'єкта речових прав № 2164174680000, та зазначена як «Дорога № 1», чим завдала шкоди її законному володільцю, в особі Київської міської ради на суму 8 344 437 грн. (Вісім мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста тридцять сім грн.).
Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Кримінального кодексу України станом до 13.07.2023 року).
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у ТОВ «Оксі-Автоінвест» на праві приватної власності перебуває об?єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: вул. Набережна-Печерська дорога, 8-Е м. Київ, який складається з: будинок охорони літ. «А» загальною площею 15,6 кв. м.; будинок охорони літ. «Б» загальною площею 12,8 кв. м.; альтанка літ «В» загальною площею 12.2. кв. м.; огорожі №1,2,3 - 345,5 м.п.; ворота №4,5,8,9 - 4 шт.; берегоукріплююча споруда №7 загальною площею 38 м.кв.; Дорога №1 загальною площею 648 кв. м.
Під час досудового розслідування встановлено факт підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підробленого документа, зокрема директором ТОВ «Оксі-Автоінвест» ОСОБА_4 , що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами:
- Оглядом місця події від 20.06.2023 за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Печерська, 8-Е;
- Технічним звітом по встановленню меж в натурі (на місцевості) зовнішніх меж фактичного землекористування територією що розташована на вулиці Набережно-Печерська дорога, 8-Е у Печерському районі м. Києва відповідно до постанови про залучення спеціаліста ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві від 19 червня 2023 року;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_5 ;
- Листом Департаменту земельних ресурсів № 0570202/1-4150 від 31.03.2023 з додатками;
- Листом Департаменту з питань реєстрації № 074/07/2-963 від 18.04.2023;
- Листом Печерської районної в м. Києві державної адміністрації № 105/01-1748/1 від 17.04.2023;
- Листом Міністерства Юстиції України №96872/42625-7-23/19.1.1 від 24.07.2023 з додатками;
- Листом Київського міського бюро технічної інвентаризації № 062/14-4673 (И-2023) від 11.04.2023;
- висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-23/36639-ПЧ від 13.09.2023;
- Інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майно під реєстраційним номером 2164174680000;
- Висновком судової оціночно-земельної експертизи № 32/23 від 12.09.2023;
- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
Постановою слідчого об'єкти нерухомого майна а саме:будинок охорони літ. «А» загальна площа - 15,6 кв.м; будинок охорони літ. «Б» загальна площа - 12,8 кв.м; альтанка літ. «В» загальна площа - 12,2 кв.м; огорожі № 1, 2, 3- 345,6 м/п; ворота № 4, 5, 8, 9 - 4 шт.; понтон № 6 - 3 шт.; берегоукріплююча споруда № 7- 38,0 кв.м; дорога № І- 648,2 кв.м., розташоване за адресою: Набережно-Печерська дорога, будинок 8-Е в м. (фактична адреса: Набережно-Печерська дорога, 8, м. Київ) визнано речовим доказом як предмет, що був об'єктом кримінально-протиправних дій.
Враховуючи обставини кримінального провадження, метою накладення арешту є подальша спеціальна конфіскація майна, яке є предметом злочину та одержано внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також збереження речових доказів.
До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Власниця майна ОСОБА_4 відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлялася про розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до частини 1 ст. 209 КК України передбачена кримінальна відповідальність за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, і яке карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходитьдо висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає частковому задоволенню, оскільки стороною обвинувачення наведено достатньо розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно в подальшому може підлягати конфіскації, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, без заборони користуватися ним, оскільки прокурором в цій частині клопотання належним чином не обгрунтоване.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 170 - 173, 309 КПК України,
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42023102070000046 від 07.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт з позбавленням права розпорядження, відчуження на об'єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 2164174680000) - нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-будинок охорони літ. «А» загальна площа - 15,6 кв. м.
-будинок охорони літ. «Б» загальна площа - 12,8 кв. м.
-альтанка літ «В» загальна площа - 12.2. кв. м.
-огорожі №1,2,3 - 345,5 м.п.
-ворота №4,5,8,9 - 4 шт.
-берегоукріплююча споруда №7 - 38 м.кв.
-дорога №1 - 648 кв. м., які перебувають у власності ТОВ «Оксі-Автоінвест» (код ЄДРПОУ 33695598), шляхом заборони відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Роз'яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_6