Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/11670/23
04 жовтня 2023 року місто Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021102070000197 від 30.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021102070000197 від 30.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що Подільським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42021102070000197, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено контракт на поставку зерна кукурудзи №932105. Відповідно до умов даного контракту, ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов'язується поставити CHS Europe Sarl 2000 метричних тон зерна кукурудзи на суму 309 000 доларів США. Окрім того, з метою належного виконання контракту укладено додаткову угоду №1, за умовами якої ФГ « ОСОБА_5 » виступило в якості гаранту виконання Контракту зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Після спливу строку передбаченого контрактом, жодної поставки зерна не відбулось, у зв'язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулось з письмовою вимогою про виконання зобов'язань за контрактом до ФГ « ОСОБА_5 ». Проте, останні відмовились виконувати будь-які поставки, вказавши на відсутність відносин між фермерським господарством та ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому зазначили, що вищевказану угоду виконавчий директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 взагалі не підписував.
Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до: інформації та документів щодо фінансової звітності, форму 1ДФ, щодо вказаних юридичних осіб:
- ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вказана інформація та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування може отримати вказану інформацію виключно шляхом отримання тимчасового доступу.
Ураховуючи викладене, та те, що інформація та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тимчасовий доступ до такої інформації та документів здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді або суду.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.
Подільським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42021102070000197, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом того, що 22.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено контракт на поставку зерна кукурудзи №932105. Відповідно до умов даного контракту, ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов'язується поставити CHS Europe Sarl 2000 метричних тон зерна кукурудзи на суму 309 000 доларів США. Окрім того, з метою належного виконання контракту укладено додаткову угоду №1, за умовами якої ФГ « ОСОБА_5 » виступило в якості гаранту виконання Контракту зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.
Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні вищенаведеної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) документів щодо фінансової звітності, форми 1ДФ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Щодо належним чином завірених документів стосовно ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, яке значення вони мають для цього кримінального провадження.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021102070000197 від 30.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме: фінансову звітність форми 1ДФ, щодо юридичної особи у період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 04.11.2023 року (включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1