печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27651/23-к
20 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000962, -
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000962 від 29.09.2022.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12022000000000962 від 29.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у створенні злочинної організації та керівництві такою організацією, організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, організації заволодіння чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в участі у злочинній організації, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в участі у злочинній організації, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використанні службовою особою службового становища в супереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше першої половини 2018 року, володіючи знаннями в області юриспруденції і економіки, оскільки здобув вищу юридичну освіту, будучи адвокатом (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 485, видане 26.09.1996 Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури), маючи досвід роботи у банківських установах, володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив у різний період часу ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , а також інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які взяли участь у діяльності вказаної злочинної організації, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість юридичними особами приватного права.
При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об'єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілу обов'язків, забезпеченні взаємозв'язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, ОСОБА_4 спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією.
Метою створення злочинної організації стало вчинення особливо тяжкого злочину - протиправного заволодіння державними коштами шляхом залучення низки суб'єктів господарювання для отримання ними бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що потребувало ретельної довготривалої підготовки за участі інших осіб із розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення плану злочинних дій, відомого членам злочинної організації, з подальшим чітким його виконанням, при суворому підпорядкуванні керівнику як лідеру злочинної організації і дотриманні встановленої ним дисципліни.
З метою досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 розробив план злочинних дій, залишив за собою функцію керівництва створеною злочинною організацією, її фінансування та координацію дій між учасниками злочинної організації.
Отже, ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації, діючи відповідно до розробленого ним плану, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та наразі не встановленими службовими особами податкових органів, 20.05.2020 з використанням офіційних документів, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, повторно заволодів бюджетними коштами шляхом незаконного повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість ТОВ «САМЕР ПЛЮС» у сумі 108 348,00 грн., тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/25339/23-к від 20.06.2023 надано дозвіл слідчим на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_17 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають доказове значення щодо діяльності ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Праймекс», ТОВ «Форторг Прайм», ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ, Підприємство «Тано», ТОВ «Прайоріті», ПОГ «Допоможемо Кожному», ТОВ «Корса Пром», ПОГ «Все буде добре», інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою за період 2019 - 2023 років, а саме: статутних, реєстраційних, фінансово-господарських та обліково-звітних документів, декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ, заяв про повернення бюджетного відшкодування; договорів про визнання електронних документів (електронних цифрових підписів), договорів (угод, наказів, з усіма додатками і додатковими угодами, довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю) щодо працевлаштування працівників у тому числі осіб з інвалідністю, посадових інструкцій, відомостей щодо отримання заробітної плати вказаними особами, трудових книг, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадянам України, які не зареєстровані за вказаною адресою; виписок по банківських рахунках; інформацію щодо сум отриманих доходів та бюджетного відшкодування податку на додану вартість; документів до контролюючих органів для отримання та користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій і осіб з інвалідністю; розпоряджень щодо надання права на користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю (з усіма додатками); листування з підрозділами податкових органів щодо повернення бюджетного відшкодування; актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок; печаток; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів; документів, які містять зразки почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 ; документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_4 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна ним, членами його родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків ним та членами його родини, тощо);
-комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів, в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, зокрема відомості, щодо зв'язків вказаних осіб, з іншими особами, які задіяні в злочинній схемі, щодо заволодіння коштами отриманих внаслідок незаконного відшкодування податку на додану вартість - шляхом зняття інформації.
На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2023 слідчим проведено обшук житла за вищевказаною адресою, за місцем проживання ОСОБА_4 , у якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1 900 000 грн (один мільйон дев'ятсот тисяч гривень).
Вилучені грошові кошти під час проведення обшуку, а саме грошові кошти у сумі 1 900 000 грн (один мільйон дев'ятсот тисяч) грн. (600 купюр номіналом 500 грн, 1600 купюр номіналом по 1000 грн), які вилучено за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , не входять до переліку, дозвіл на вилучення яких прямо надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2023 у справі № 757/25339/23-к.
Обшуком встановлено, що зазначені кошти виявлені у різних кімнатах та місцях. На запитання слідчого про походження зазначених коштів присутня особа під час обшуку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що частина коштів належать їй як подарунок, а також як власні заощадження, однак не змогла надати підтверджуючі документи щодо походження вказаних коштів, а також відмовилась надати пояснення, хто саме подарував їй грошові кошти.
Крім того, від ОСОБА_19 надійшли пояснення, що частина коштів їй не належить, однак яка саме сума коштів не пояснила.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_19 є співмешканкою ОСОБА_4 і раніше працювала в ТОВ «ФІЛЬМ ЮЕЙ ТЕЛЕВІЖН», ДП «ЛПП УКРАЇНА» АТ «ЛПП», та ФОП ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а її доходи в понад десять разів менші за суми коштів, які виявлені в обшукуваній квартирі.
Постановою слідчого від 27.06.2023 перелічені вище предмети визнані речовими доказами.
27.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, та його затримано в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України.
На даний час у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що вилучені в ході обшуку речі зберегли на собі сліди вчиненого злочину, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тобто зазначене тимчасово вилучене майно містить критерії речових доказів, передбачені ст. 98 КПК України.
Прокурор ОСОБА_6 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку дозвіл на вилучення грошових коштів не надавався. Вилучені грошові кошти не належать ОСОБА_4 та були вилучені саме із речей ОСОБА_23 , чим спростовуються доводи прокурора про належність вилучених грошових коштів підозрюваному.
ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, вказавши на його необґрунтованість та зазначив, що вилучені грошові кошти належать не йому, а ОСОБА_23 .
Вислухавши позиції сторін, дослідивши клопотання та матеріали, яким воно обґрунтовується, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000962 за підозрою ОСОБА_4 у створенні злочинної організації та керівництві такою організацією, організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, організації заволодіння чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в участі у злочинній організації, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в участі у злочинній організації, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища в супереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/25339/23-к від 20.06.2023 надано дозвіл слідчим на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_17 . /а. м. 51-54/.
27.06.2023 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1 900 000 грн (один мільйон дев'ятсот тисяч) грн. (600 купюр номіналом 500 грн, 1600 купюр номіналом по 1000 грн) /а. м. 55-67/.
Постановою слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України старшого лейтенанта ОСОБА_24 від 27.06.2023 майно, вилучене в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_17 , а саме: грошові кошти у сумі 1 900 000 грн (один мільйон дев'ятсот тисяч) грн. (600 купюр номіналом 500 грн, 1600 купюр номіналом по 1000 грн)- визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022000000000962 /а. м. 74-76/.
Вищезазначена постанова слідчого відповідає вимогам, визначеним ст. 110 КПК України.
27.06.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України. Цього ж дня його затримано в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України /а. м. 77-135/.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що за матеріалами провадження є підстави вважати, що ОСОБА_4 причетний до розслідуваної в рамках кримінального провадження № 12022000000000962 протиправної діяльності, а вилучені за місцем його проживання грошові кошти є такими що здобуті кримінально протиправним шляхом за обставин, що розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, про що слідчим прийнято відповідне процесуальне рішення у формі постанови, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Посилання адвоката ОСОБА_5 та підозрюваного ОСОБА_4 на належність грошових коштів ОСОБА_25 не доведені в ході розгляду клопотання, оскільки останніми не було надано підтверджуючих документів щодо походження таких коштів.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання про накладення арешту на майно було направлене до Печерського районного суду м. Києва за допомогою поштового зв'язку 29.06.2023, тобто у строк, передбачений КПК України.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речового доказу, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000962 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 27.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- грошові кошти у сумі 1 900 000 грн (один мільйон дев'ятсот тисяч) грн. (600 купюр номіналом 500 грн, 1600 купюр номіналом по 1000 грн).
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1