печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39430/23-к
02 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42020270000000005 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлюється вчинення ОСОБА_5 та іншою службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , кримінального правопорушення - легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, що має ознаки ч. 3 ст. 209 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 , інша службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності, що виразилась в умисних діях із незаконного виготовлення пального, вчиненого організованою групою за ознаками ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 204 КК України, здійснювали господарську діяльність та отримували прибуток.
Разом із тим, є усі підстави вважати, що отриманий прибуток від незаконної діяльності ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тому числі й ОСОБА_6 могли легалізувався (відмивався), що має ознаки ч. 3 ст. 209 КК України.
Зокрема, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявлено:
- у період з 2019-2023 роки на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 внесено 360 тис. грн., як підстава зазначені декілька договорів «фінансової допомоги на зворотній основі б/н від 2017 та 2023роки». Разом із тим із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 виведено близько 5 млн. грн., як повернення фінансової допомоги на зворотній основі;
- у період з 2019-2023 роки на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти ОСОБА_6 не вносились. Разом із тим із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 виведено близько 1,4 млн. грн., як повернення фінансової допомоги на зворотній основі на підставі договору б/н від 2016р.;
- у період з 2019-2023 роки на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновник - ОСОБА_6 ) внесено коштів близько 7,8 млн. грн., як підстава зазначено договор фінансової допомоги б/н (рік не зазначено). Разом із тим, тим із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виведено близько 10,2 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновник - ОСОБА_6 ), як повернення фінансової допомоги на підставі договорів б/н від 2017 та 2022 років.
З урахуванням вказаних обставин, випливає, що точна суми коштів внесених на рахунки у більш ранній період не були досліджені, зокрема з 2015 року. За наявності відкритих рахунків у період починаючи з 2015 року в інших банках, які не були досліджені, - на даний час неможливо вирахувати суму можливої для встановлення факту легалізації (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом, що має ознаки ч.3 ст. 209 КК України.
У зв'язку із чим виникла необхідність у вилученні інформації про рух банківських коштів починаючи з січня 2015 року.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42020270000000005 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим групи слідчих кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів у копіях та інформації у електронному вигляді, за період часу з 01.01.2015 до дня винесення ухвали, які свідчать про відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , зокрема:
- про відкриття та обслуговування всих відкритих рахунків, проведення між юридичними та фізичними особами фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням всих рахунків за період часу з 01.01.2015 до дня винесення ухвали;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками, (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2015 до дня винесення ухвали;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, за період часу з 01.01.2015 до дня винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з 01.01.2015 до дня винесення ухвали;
- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, за період часу з 01.01.2015 до дня винесення ухвали;
- документів щодо придбання, та видачі співробітниками банку зазначеному суб'єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо, за період часу з 01.01.2015 до дня винесення ухвали;
- договорів, укладених, та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2015 до дня винесення ухвали;
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для, за рахунками, за період часу з 01.01.2015 до дня винесення ухвали;
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;
- анкети клієнта банку, по розрахунковим рахункам;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;
- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- інформацію про IP-адреси, які використовувалися, для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) банку, із зазначенням прив'язки до персонального комп'ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1