Справа № 626/1876/23
Провадження № 1-кс/626/1310/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 жовтня 2023 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12023221090000657 від 23.06.2023, за ч.3 ст.190 КК України -
09.10.2023 року слідчий СВ №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 22.06.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява (ЄО №1225 від 22.06.2023) від ОСОБА_4 , про те що 20.06.2023 близько 18 год., невідома особа шахрайським шляхом, під виглядом працівника банка дізналась дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого з даної банківської картки, з використанням електронно-обчислювальної техніки, було списано грошові кошти двома транзакціями в загальній сумі 1633,58 гривень, без її відома, що завдало ОСОБА_4 матеріальний збиток.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221090000657 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що вона користувалася банківською карткою GOLD « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , кредитний ліміт якої 100000 гривень. 20.06.2023 близько 19 години 20 хвилин на її мобільний телефон номер якого НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер, який в мобільному телефоні не зберігся, невідома мені особа, голос якої був чоловічий представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що на її картку будуть зараховані кошти, виплати «ЮНІСЕФ», та щоб їх отримати потрібно назвати код, який прийде в смс повідомленні. В подальшому через секунду прийшов смс код, який вона продиктувала співрозмовнику. Співрозмовник повідомив, що будуть телефонувати зі служби безпеки , та щоб вона на дзвінок не відповідала, потім знову телефонувала служба безпеки, її це занепокоїло та вона відповіла на дзвінок, останні повідомили, що за її картою проводяться незрозумілі дії, операції, та автоматично заблокували карту. Після чого вона зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Наступного дня звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де працівники банку повідомили про зняті кошти, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 , о 19 годині 15 хвилин було здійснено переказ в сумі 195, 70 гривень( разом з комісією банка) на карту шахрая, потім о 19 годині 20 хвилин 1437,88 ( разом з комісією банка) було здійснено переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ОСОБА_5 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , коментар до платежу за послугу, яку саме послугу їй було не зрозуміло так як особа на прізвище ОСОБА_5 не відома, та перерахування не здійснювала. Загальна сума коштів яку було списано з використанням електронно-обчислювальної техніки складає 1633,58 гривень.
03.08.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та вилучено документи з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких встановлено, що 20.06.2023 о 19:00 з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було здійснено одну транзакції в сумі 1396 гривень, на картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно з виписок банку по картковому рахунку ОСОБА_5 встановлено, що з його банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено 20.06.2023 о 20:22 переказ коштів в сумі 1497 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 . Для більш достовірного встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, зняття грошових коштів, виникла необхідність в досліджені руху грошових коштів по банківським картам, так як місце власника карти не обов'язково свідчить про місце вчинення кримінального правопорушення.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 20.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_5 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВП №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12023221090000657 від 23.06.2023, за ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.06.2023 до дати 09.10.2023р.;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв , з яких відбувалося з'єднання з системою , дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 20.06.2023 до 09.10.2023р.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.06.2023 до 09.10.2023р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 20.06.2023 до 09.10.2023р.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
- параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по данному факту.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1