Справа № 953/8999/23
н/п 1-кс/953/7520/23
"06" жовтня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023221250001071 від 20.08.2023 за ч. 1 ст. 115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Свідоцтво - № НОМЕР_3 , Ліцензія НБУ - № 22 від 05.10.2011 р., юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування банківської картки: № НОМЕР_4 , за період часу з 20.08.2022 по 20.08.2023, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; інформацію про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по вказаному рахунку; інформацію руху грошових коштів по банківській картці: НОМЕР_4 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 19.08.2023 близько 21:00 за адресою: АДРЕСА_3 військовослужбовець ОСОБА_4 , на ґрунті тривалих неприязних відносин, вчинив умисне вбивство військовослужбовця ОСОБА_5 використовуючи в якості знаряддя злочину сокиру та кухонний ніж.
Органом досудового розслідування 20.08.2023 о 18:57 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
15.09.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання захисника ОСОБА_6 про необхідності вилучення інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 (банківська картка № НОМЕР_4 ), оскільки у захисту існують підстави вважати, що ОСОБА_5 вимагав у ОСОБА_4 велику суму грошових коштів на ремонт автомобілю, а ОСОБА_4 під тиском ОСОБА_5 , який був його керівником, пересилав йому грошові кошти у великих розмірах, що на думку сторони захисту, у разі підтвердження можна вважати обставинами, які пом'якшують відповідальність згідно п.п. 6, 7 ч.1 ст. 66 КК України.
Інформація, щодо вимагання грошових коштів з ОСОБА_4 також зафіксована у повідомленні до служби «102» 19.08.2023 від ОСОБА_7 , де з її слів «колишній комбат, нібито на прізвище ОСОБА_5 , вимагав у сина 50 000- 60 000 гривень, за машину, яка у комбата поламалась, побив ввечері сина, чим саме не відомо, вимагав кошти систематично».
Сторона обвинувачення зазначає, що для перевірки вищевказаних фактів, існує необхідність у витребуванні інформації щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Свідоцтво - № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки: № НОМЕР_4 , за період часу з 20.08.2022 по 20.08.2023, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; інформацію про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по вказаному рахунку; інформацію руху грошових коштів по банківській картці: НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.12.2023 включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1