Справа № 953/3172/23
н/п 1-кс/953/7522/23
"06" жовтня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22022220000003280 від 01.11.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , пошта для листування: АДРЕСА_2 ) щодо документів, підписаних ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) як клієнтом вказаного вище банку, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які після початку повномасштабного вторгнення військами РФ в Україну 24.02.2022 під час окупації м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, за власною ініціативою добровільно зайняли посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади «Волчанский отдел государственной исполнительной службы».
Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якого наявні оригінали документів підписані ОСОБА_4 як клієнтом вказаного банку.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів підписаних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) як клієнта Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , пошта для листування: АДРЕСА_2 ).
Сторона обвинувачення зазначає, що отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме для направлення додаткових матеріалів для проведення судової почеркознавчої експертизи, при цьому отримати доступ до вказаних вище документів іншим способом неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, сторона обвинувачення довела, що отримання оригіналів документів необхідне для судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, є необхідним і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , пошта для листування: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, підписаних ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) як клієнтом вказаного вище банку, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 за період часу з 01.01.2020 по 06.10.2023, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.12.2023 включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1