єдиний унікальний номер справи 531/2811/23
номер провадження 1-кс/531/908/23
09 жовтня 2023 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -
Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно особи, яка використала реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача № НОМЕР_2 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімки власників при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01 вересня 2023 року по 06 жовтня 2023 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 01 вересня 2023 року по 06 жовтня 2023 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 01 вересня 2023 року по 06 жовтня 2023 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175450000027 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Дізнавач до суду не з'явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 04 жовтня 2023 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУПН в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 з приводу того, що 02 жовтня 2023 року невідома особа, під видом продажу бензинового генератора марки «Grand БГО 3300» за оголошенням на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, використовуючи при цьому мобільний номер телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 7870 грн., які остання перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 .
З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл:
- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;
- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;
-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно особи, яка використала реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача № НОМЕР_2 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімки власників при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01 вересня 2023 року по 06 жовтня 2023 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 01 вересня 2023 року по 06 жовтня 2023 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 01 вересня 2023 року по 06 жовтня 2023 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 09 грудня 2023 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя