пр. № 1-кс/759/5921/23
ун. № 759/19362/23
06 жовтня 2023 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріали кримінального провадження № 12023105080001734, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
06.10.2023 до суду надійшло вищезазначене клопотання.
Клопотання обґрунтоване наступним, 08.09.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 01.04.2023 перебуваючи за адресою: Донецька обл., м. Словянськ, гр. ОСОБА_4 через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив товар, після чого спілкуючись з менеджером, який в подальшому надав реквізити для оплати « НОМЕР_1 » на ФОП ОСОБА_5 , на яку було проведено оплату в розмірі 101 970 грн., однак в подальшому товар так і не надійшов.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у зв'язку із службовою необхідністю 30.03.2023 в останнього виникла потреба у замовленні дронів «камікадзе», тож ОСОБА_4 зайшов на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обравши необхідну техніку і комплектуючі до неї почав спілкування з менеджером даного сайту для узгодження всіх деталей замовлення, після того як всі нюанси було обговорено та сформовано замовлення, тоді коли ОСОБА_4 перебував на службі у Донецькій обл.,м. Слав'янськ, ним 01.04.2023 було здійснено оплату із власної банківської картки на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 101970 грн. та доставка замовлення повинна була здійснитися протягом 30 днів, однак в подальшому на повідомлення ОСОБА_4 відповідали наче б то товар ще не виготовлено, потім було запропоновано повернути сплачені кошти, однак протягом п'яти місяців з моменту оплати за товар і замовлення, кошти повернено не було та на повідомлення припинили відповідати.
Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди (ЄО 52481).
Слідчий у судове засідання не з'явилася, надав заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, яка є клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов'язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, яка є клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-
клопотання дізнавача відділу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріали кримінального провадження № 12023105080001734, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 по 03.04.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 по 03.04.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 по 03.04.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 по 03.04.2023 отримувалися готівкою; розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 по 03.04.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 по 03.04.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 по 03.04.2023, надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківського рахунку якого НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 по 03.04.2023.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1