СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5892/23
ун. № 759/19263/23
09 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023105080001064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
05.10.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023105080001064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023105080001064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 17.05.2023 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.05.2023 приблизно о 11 год. 10 хв., невстановлена особа (телефон: НОМЕР_1 ; карта: НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , в розмірі: 70 087 грн. 28 коп., чим завдала останньому майнової шкоди.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив наступне, що 06.05.2023, він перебував у військовій частині ВЧ НОМЕР_3 у АДРЕСА_1 , де останній перебував на військовій службі. Цього дня, приблизно о 11.10 год., до ОСОБА_5 , на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував раніше невідомий чоловік, з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив йому, що з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 були списані грошові кошти. Далі, в ході розмови чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснив, що ОСОБА_5 необхідно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати грошові з його карток, а саме з зарплатної картки (картки для виплат) - № НОМЕР_6 та кредитної картки (універсальна) - № НОМЕР_7 , на картку, номер якої надав працівник служби банку, а саме - № НОМЕР_2 (яка за пошуковою платіжною системою належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для того, щоб авторизувати його кошти, після чого їх повернуть назад на його картки. Під час розмови з працівником банку ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та спочатку перерахував зі своєї картки для виплат - № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 24550 гривень 00 копійок на карту № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ). Після цього, останній перерахував грошові кошти з кредитної картки (універсальна) - № НОМЕР_7 у сумі 25337, 28 гривень на ту ж саму карту - № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), яку надав чоловік, який представився працівником банку. В подальшому, даний чоловік повідомив потерпілому, що переключить телефонну розмову на працівника служби підтримки. Так, ОСОБА_5 перетелефонували у мобільний месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_9 , та ОСОБА_5 почув голос чоловіка, який також представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який повідомив останньому, що для авторизації його коштів наявних на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », йому необхідно перерахувати з його карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої потерпілий ОСОБА_5 надати не може, оскільки вона заблокована. Отже, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 перерахував зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 (на теперішній час картка заблокована, повна інформація про картку відсутня) грошові кошти у сумі 19200 гривень на ту саму картку № НОМЕР_2 , яку на той момент потерпілому повідомив чоловік, що представився працівником банку. Після того, як ОСОБА_5 перерахував свої грошові кошти у загальній сумі 70087, 28 гривень на картку № НОМЕР_2 , запитав коли мені повернуться мої кошти, на що мені нічого не відповіли та даний чоловік поклав слухавку. Після чого, ОСОБА_5 зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що його грошові кошти, які він раніше перераховував, не були йому повернуті. Також в подальшому ОСОБА_5 , перевіривши свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявив, що на його картці так само були відсутні грошові кошти.
Зрозумівши, що ОСОБА_5 ошукали, останній почав телефонувати за номером, звідки йому було здійснено дзвінок від чоловіка, який представлявся працівником банку та даний телефон був вимкнений.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кривопілля, Верховинського району, Івано-Франківської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) якого НОМЕР_12 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кривопілля, Верховинського району, Івано-Франківської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) якого НОМЕР_12 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кривопілля, Верховинського району, Івано-Франківської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) якого НОМЕР_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кривопілля, Верховинського району, Івано-Франківської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) якого НОМЕР_12 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів банківської справи клієнта при відкритті банківського рахунку із зазначенням номеру рахунку, вказати номер картки, яка була відкрита на ім'я ОСОБА_15 із зазначенням кому належить вказаний рахунок і банківська картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку та/або банківській картці клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кривопілля, Верховинського району, Івано-Франківської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) якого НОМЕР_12 у період з 06.05.2023 по 09.05.2023 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - номерів карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з рахунку та/або банківської картки клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кривопілля, Верховинського району, Івано-Франківської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) якого НОМЕР_12 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки у період з 06.05.2023 по 09.05.2023;3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку та/або банківської карти клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кривопілля, Верховинського району, Івано-Франківської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) якого НОМЕР_12 , пов'язану з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта ОСОБА_5 , також просимо надати інформацію для вилучення у вигляді роздруківок, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій клієнта ОСОБА_5 ;4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кривопілля, Верховинського району, Івано-Франківської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) якого НОМЕР_12 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку, які були відкриті на нього у період з 06.05.2023 по 09.05.2023. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1