Справа № 127/28556/23
Провадження № 1-кс/127/11054/23
Іменем України
27 вересня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020000000672 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 27.09.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020000000672 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали щодо можливого заволодіння грошовими коштами службовими особами центру бухгалтерського та податкового обліку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підробки платіжних відомостей на виплату відпускних, разових та інших витрат по виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдано матеріальну шкоду.
Так, відповідно до проведеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » позапланової перевірки викрито схему незаконного заволодіння грошовими коштами начальником обліково-розрахункової групи №3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка за період з серпня 2022 по червень 2023 року здійснювала незаконні перерахунки грошових коштів за сфальсифікованими операціями та за платіжними рекзвітизами отримувачів, з якими мала попередню домовленість для подальшого їх привласнення.
Таким чином, встановлено обставини заволодіння бюджетними коштами службовими особами центру бухгалтерського та податкового обліку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підроблення офіційних документів.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023020000000672 від 18.08.2023, повідомленням від 15.08.2023, поясненнями від 25.07.2023.
Як зазначив слідчий у клопотанні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:
- платіжних відомостей за 2022-2023 роки, оформлених по виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , або які нею (під її обліковим записом) внесені до АСБО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та документів, які стали підставою для оформлення відповідних платіжних відомостей;
- документів, що містять інформацію щодо періодів відсутності на робочому місці ОСОБА_5 та осіб які в той період часу виконували її функціональні обов'язки;
- матеріалів службового розслідування, складених за результатами проведених перевірок щодо ОСОБА_5 ;
- копій наказів про призначення, переведення, звільнення, відпустки, преміювання, встановлення надбавок до заробітної плати, притягнення до дисциплінарної відповідальності та заохочення ОСОБА_5 ;
- копій посадових інструкцій ОСОБА_5 за період роботи регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- реєстраційно-установчих документів центру бухгалтерського та податкового обліку господарства електропостачання служби бухгалтерського та податкового обліку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки жодного обгрунтування необхідності вилучення оригіналів документів клопотання слідчого не містить.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12023020000000672 від 18.08.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
- платіжних відомостей за 2022-2023 роки, оформлених по виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , або які нею (під її обліковим записом) внесені до АСБО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та документів, які стали підставою для оформлення відповідних платіжних відомостей;
- документів, що містять інформацію щодо періодів відсутності на робочому місці ОСОБА_5 та осіб які в той період часу виконували її функціональні обов'язки;
- матеріалів службового розслідування, складених за результатами проведених перевірок щодо ОСОБА_5 ;
- копій наказів про призначення, переведення, звільнення, відпустки, преміювання, встановлення надбавок до заробітної плати, притягнення до дисциплінарної відповідальності та заохочення ОСОБА_5 ;
- копій посадових інструкцій ОСОБА_5 за період роботи регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- реєстраційно-установчих документів центру бухгалтерського та податкового обліку господарства електропостачання служби бухгалтерського та податкового обліку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя