Справа № 127/30058/23
Провадження № 1-кс/127/11639/23
Іменем України
28 вересня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023240040000097, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна і коштів підприємства на суму понад 500 000 грн. колишнім генеральним директором державного підприємства «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ОСОБА_5 , в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно (копію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію розписки про отримання повістки ОСОБА_6 , копію обліково - алфавітної книги призовників 1995 року народження інв. №230, копію обліково - алфавітної книги призовників 1994 року народження інв. №22), яке було вилучено 26.09.2023, в ході проведення обшуку, за місцем роботи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 28.09.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання також не з'явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання особа, у якої вилучено майно, повідомлялася слідчим.
Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023240040000097, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна і коштів підприємства на суму понад 500 000 грн. колишнім генеральним директором державного підприємства «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 обіймаючи посаду офіцера відділення призову ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, в середині травня 2023 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, з метою власного збагачення, вирішив створити організовану групу, з метою одержання її членами неправомірної вигоди за вчинення дій пов'язаних з ухиленням військовозобов'язаних осіб від мобілізації та організацію їх переправлення через державних кордон України шляхом видачі відповідних дозвільних документів без законних на те підстав.
В подальшому, ОСОБА_7 діючи умисно, самостійно, як організатор групи, розробив план злочинних дій, згідно якого останній підібрав з свого кола знайомих, членів організованої злочинної групи, які мають знання в галузі медицини та є членами військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 , цивільними лікарями та цивільними особами.
ОСОБА_7 розуміючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за умови створення об'єднання осіб та спрямування їх зусиль на вчинення злочину, детальному розподілі між ними обов'язків при його вчиненні, забезпеченні взаємозв'язку між діями усіх учасників злочину, а також при координації їх поведінки, останній вирішив очолити організовану групу, у склад якої, в якості виконавців, увійшли 3 особи, що користуються його авторитетом та довірою, мають навички з використання спеціальних знань (в галузі медицини), а також, які здатні на його думку зберігати таємницю та конспірацію, а саме виконавець злочинної організованої групи, член військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 - лікар-хірург ОСОБА_8 , лікар-травматолог Комунального некомерційного підприємства «Вінницької міської клінічної лікарні № 1» ОСОБА_9 та цивільна особа ОСОБА_10 .
ОСОБА_7 усвідомлюючи, що діяльність створеної ним організованої групи буде нести протиправний характер, запропонував одному із членів організованої групи ОСОБА_8 довести до відома розроблений ним план злочинної діяльності ОСОБА_9 , а ОСОБА_10 запропонував спрямувати свою діяльності на пошук військовозобов'язаних для отримання від них неправомірної вигоди за ухилення від мобілізації, в тому числі шляхом виїзду закордон. При цьому, ОСОБА_7 зацікавив всіх виконавців можливістю швидкого та постійного збагачення шляхом отримання основної частини неправомірної вигоди від військовозобов'язаних осіб, шляхом видачі комісією ВЛК дозвільних документів без законних на те підстав, які слугуватимуть подальшому ухиленню військовозобов'язаних осіб від загальної мобілізації та виїзду за державних кордон України на законних підставах.
Тоді ж, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів, надали добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_7 щодо виконання його злочинного плану як організатора злочинної групи та прийняття активної участі у вчиненні злочинів, пов'язаних із наданням засобів та усунення перешкод для виїзду військовозобов'язаних осіб за межі кордону України, таким чином увійшли до складу організованої групи та визнали лідерство ОСОБА_7 .
У подальшому, усі учасники групи виконували конкретні функції та вказівки, діяли умисно, протиправно, згідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, спрямованого на досягнення загального результату.
Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників організованої групи спеціальної ролі.
У створеній організованій групі ОСОБА_7 як організатором, розподілені ролі кожного з учасників групи.
Так, ОСОБА_7 , як організатор та співвиконавець згідно із заздалегідь розподілених ним ролей та функцій групи: створив і керував діями групи, для вчинення злочинів, пов'язаних отриманням неправомірної вигоди від військовозобов'язаних осіб, яким необхідно було виїхати за межі державного кордону України під час воєнного стану, контролював та організовував процес проходження військовозобов'язаними особами військо-лікарської комісії, отримував неправомірну вигоду та розподіляв між членами групи.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як виконавці організованої групи, згідно відведеної їм ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, приймали активну участь у вчинення злочинів, забезпечували співучасників знаряддям та засобами вчинення злочину, а саме, під час проведення військовозобов'язаним особами військо-лікарської комісії на виконання вказівки організатора ОСОБА_7 вносили недостовірні відомості щодо неіснуючих діагнозів, які стали підставою для визнання військово зобов'язаної особи тимчасово непридатної до військової служби та надавало правову підставу для подальшої видачі дозволу на виїзд за кордон України.
ОСОБА_10 як виконавець організованої групи, згідно відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, приймали активну участь у вчинення злочинів, а саме на виконання вказівок організатора ОСОБА_7 на постійній основі підшукував військовозобов'язаних осіб, які виявили бажання ухилитись від мобілізації та виїхати за межі кордону України, отримував від останніх неправомірну вигоду та передав її організатору злочинної групи ОСОБА_7 .
Організована злочинна група на чолі з організатором злочинної групи ОСОБА_7 , виконавцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вчинила злочин за наступних обставин.
16.08.2023 виконавець організованої групи ОСОБА_10 , підшукав військовозобов'язаного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виявив бажання ухилитись від мобілізації та виїхати за кордон України, в обідній час прибув до місця проживання організатора злочинної групи ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся з останнім біля під'їзду вказаного будинку повідомив ОСОБА_7 що знайшов ОСОБА_6 , який погодився надати неправомірну вигоду за виїзд за кордон України. В ході бесіди ОСОБА_7 висунув вимогу перед ОСОБА_11 , що за вирішення вказаного питання останній має надати неправомірну вигоду в розмірі 4000 (чотирьох) тисяч доларі США ОСОБА_7 , який в подальшому вплине на членів військово-лікарської комісії та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та організує йому законний дозвіл на виїзд за кордон.
18.08.2023 ОСОБА_10 на виконання розробленого плану ОСОБА_7 , близько 16 год. 00 хв. зустрівся з останнім біля будинку його проживання за адресою: АДРЕСА_2 та на вимогу ОСОБА_7 висунуту останнім 16.08.2023, передав ОСОБА_7 першу частину неправомірної вигоди в сумі 2000 тисячі доларів США (курс НБУ станом на 18.08.2023 що становить….) за вирішення питання щодо видачі дозволу на виїзд за межі кордону України ОСОБА_6
23.08.2023 на виконання розробленого плану злочинної групи лікар-травматолог Комунального некомерційного підприємства «Вінницької міської клінічної лікарні № 1» ОСОБА_9 після проведення огляду ОСОБА_6 останній перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 96, вніс недостовірні відомості до консультативного висновку травматолога, а саме поставив ОСОБА_6 неіснуючий діагноз - збільшений променево-запясний суглоб, відчуття терпкості 1-3 пальців лівої кості руки, функція захвату та утримання порушена.
01.09.2023 на виконання розробленого плану злочинної групи, член військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 - лікар-хірург ОСОБА_8 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердив неіснуючий діагноз ОСОБА_6 та вніс недостовірні відомості до картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_6 та видав за своїм підписом висновок лікаря щодо непридатності до військової служби останнього.
В подальшому на підставі виданих документів членами організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які внесли недостовірні відомості до медичних документів ОСОБА_6 щодо наявності неіснуючого діагнозу у останнього та його непридатності до військової служби, за підписом голови військово-лікарської комісії видано довідку щодо тимчасової непридатності на 2 місяці ОСОБА_6 до військової служби.
04.09.2023 організатор організованої групи, ОСОБА_7 продовжуючи свою протиправну діяльність, самостійно у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримав наручно в приміщенні військо-лікарської комісії довідку тимчасової непридатності ОСОБА_12 до військової служби, яку у невстановлений спосіб, передав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка стала підставою для подальшого підготовлення, підписання, скріплення мокрою печаткою дозволу на виїзд за межі кордону України.
Крім цього встановлено, ОСОБА_7 13.07.2023 отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США за вирішення питання щодо не вручення повісток не з'явлення до військкомату та не подачу як розшукуваних осіб військовозобов'язаного ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме грошові кошти, отримані в якості неправомірної вигоди, в т.ч. купюри доларів США із номіналом по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: HB28038688IB2, HE28325337AE5, КК82627985АK11, BI20861315AI9, CB35295384DB2, FK55634385BK11, KK94769917BK11, AB70141909QB2, HE50002143AE5, HD34563147AD4, HF46127342CF6, KB92860121EB2, HB63728921QB2, HK19096005DK11, KJ08403179AJ10.
18.08.2023 ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США в т.ч. купюри доларів США із номіналом по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: KB22873223G, FF26704645B, DF85740319A, DF58546091A, FF30595343B, FC20481530A, DL35268810A, FK70419927A, CK32526766A, FE35406011A, FL16579597A, FJ55509979A, FG25268954A, FK22564089B, CB22485660B, DB53821279B, FF41597125A, KA62444676A, KD92152139A, КВ48737132E за вирішення питання щодо ухилення військовозобов'язаного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від мобілізації, організацію його переправлення через державних кордон України шляхом видачі відповідних дозвільних документів без законних на те підстав та визнання його військово-лікарською комісіє тимчасово на 2 місяці непридатним до військової служби, що слугуватиме законному виїзду останнього закордон.
Отже, проведеними заходами встановлено, що в ході організації переправлення військовозобов'язаних осіб закордон, отримана організатором ОЗГ ОСОБА_7 неправомірна вигода розподіляється між наступними фігурантами кримінального провадження: головою ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , лікарем- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та лікарем-травматологом КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» ОСОБА_9 .
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.09.2023 по справі №127/29623/23 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , (адміністративне приміщення військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 ), реєстраційний номер майна 27907626, яке належить на праві комунальної власності Територіальній громаді м. Вінниця, в особі Вінницької міської ради, код ЄДРПОУ: 25512617, з метою відшукання та вилучення предмету неправомірної вигоди, а саме грошових коштів - купюр доларів США із номіналом по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: HB28038688IB2, HE28325337AE5, КК82627985АK11, BI20861315AI9, CB35295384DB2, FK55634385BK11, KK94769917BK11, AB70141909QB2, HE50002143AE5, HD34563147AD4, HF46127342CF6, KB92860121EB2, HB63728921QB2, HK19096005DK11, KJ08403179AJ10, - купюри доларів США із номіналом по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: KB22873223G, FF26704645B, DF85740319A, DF58546091A, FF30595343B, FC20481530A, DL35268810A, FK70419927A, CK32526766A, FE35406011A, FL16579597A, FJ55509979A, FG25268954A, FK22564089B, CB22485660B, DB53821279B, FF41597125A, KA62444676A, KD92152139A, КВ48737132E, оригіналів та копій документів що стосуються ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_5 та проходження ВЛК ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чорнових записів, блокнотів, електронного листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах, персональних комп'ютерах та планшетах, повісток з ТЦК та СП, медичних документів (Довідки/Висновки військово-лікарської комісії ВЛК щодо придатності/обмеженої придатності/непридатності, картки обстеження та медичного огляду/Медичні справи на них, висновки лікарів членів ВЛК про щодо придатності/обмеженої придатності/непридатності, записи в Книзі протоколів ВЛК), особових справ військовозобов'язаних, інші документи (Облікова карта в картотеці, запис у алфавітній книзі (завірену копію листів), витяги з автоматизованої електронної системи «Оберіг», довідки військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вказаних осіб, дозвільна документація на виїзд закордон, запис про нього у книгах, журналах та документи на підставі яких реєструвався документ (з підтвердженням копію журналу про реєстрацію) такий дозвіл видано, супровідні листи або інші документи, які підтверджують що довідка ВЛК була направлена на ІНФОРМАЦІЯ_6 на підпис та реєстрацію, копію військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаних, документи на підставі яких вони видані, особові справи військовозобов'язаних, інші документи щодо військовозобов'язаного які є власністю ІНФОРМАЦІЯ_2 ., а також інших документів, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб..
В подальшому, 26.09.2023 за місцем роботи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук за результатами якого виявлено та вилучено: копію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію розписки про отримання повістки ОСОБА_6 , копію обліково-алфавітної книги призовників 1995 року народження інв. №230, копію обліково-алфавітної книги призовників 1994 року народження інв. №22.
Вищезазначені копії та витяги документів, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №62023240040000097 від 15.05.2023, Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/29623/23 від 25.09.2023, протоколом обшуку від 26.09.2023.
Постановою слідчого від 27.09.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 26.09.2023, за адресою: АДРЕСА_1 та визнано речовим доказом 27.09.2023, а саме на: копію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію розписки про отримання повістки ОСОБА_6 , копію обліково-алфавітної книги призовників 1995 року народження інв. №230, копію обліково-алфавітної книги призовників 1994 року народження інв. №22.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .
Зобов'язати старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя