Справа № 686/14651/22
Провадження № 1-кс/686/8454/23
06 жовтня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42022240000000022,
встановив:
04.10.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022240000000022, відомості у якому 04.06.2022 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «до Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали перевірки із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо незаконного використання на протязі 2022 року з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги благодійними організаціями, створеними на території Хмельницької області, під час воєнного стану.
Відповідно до матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо незаконного використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку благодійними організаціями, створеними на території Хмельницької області, встановлено наступне.
Так, на території Хмельницької області з моменту Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 щодо введення військового стану в Україні утворено ряд благодійних організацій, метою яких є забезпечення гуманітарною допомогою військовослужбовців ЗС України та постраждалого цивільного населення, серед яких благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .
Відповідно до висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 23.03.2022 по 01.09.2022, проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що за період з 26.03.2022 по 15.08.2022 на розрахунковий рахунок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшли кошти у вигляді благодійної допомоги від різних фізичних та юридичних осіб на загальну суму 1 288 259,64 грн. та загальна сума витрат по розрахунковому рахунку становить 1 230 799,74 грн., зокрема 1 141 840 грн. - обготівковано за допомогою банкоматів (POS-терміналів) або перераховано на інші рахунки, 71 852,62 грн. - витрачено на АЗС на купівлю палива та супутніх товарів, 17 107,12 грн. витрачено на придбання невстановлених товарів у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
При цьому не виявлено будь-яких фінансових операцій щодо закупівлі обладнання, спорядження, медикаментів, харчової продукції чи будь-якої іншої гуманітарної допомоги.
Так, статтею 16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» передбачено, що використання активів та правочини благодійних організацій не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності. Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цією організації у поточному році.
Враховуючи той факт, що майже усі кошти які надійшли на рахунок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були обготівковані або переведенні на інші рахунки, наявні усі підстави вважати що посадовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено ймовірне незаконне використання коштів в сумі 956 040,7 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні правомірності отримання та використання коштів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були отримані в якості благодійної допомоги.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин незаконного використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.
Крім цього, вказані документи є необхідними та будуть використані при проведенні судових експертиз з метою документального підтвердження порушень, викладених у висновку аналітичного дослідження, документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності.
Враховуючи те, що документи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості щодо отримання та використання коштів, отриманих в якості благодійної допомоги необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин незаконного використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку, враховуючи, що вказані документи є необхідними та будуть використані при проведенні судових експертиз, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів».
Слідчий у судове засідання не з'явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора.
Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-документів, на підставі яких здійснено надходження та які підтверджують отримання на розрахункові рахунки благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у вигляді гуманітарної чи благодійної допомоги (безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, благодійних пожертв та/або безоплатної допомоги) від фізичних та юридичних осіб за 2022 рік (договірна, первинна звітна, бухгалтерська документація, аналізи рахунків, банківські виписки по рахунках);
-документів, які підтверджують використання благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, які були отриманні у вигляді гуманітарної чи благодійної допомоги (безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, благодійних пожертв та/або безоплатної допомоги від фізичних та юридичних осіб за 2022 рік (договірна, первинна звітна, бухгалтерська документація, аналізи рахунків, банківські виписки по рахунках, накладні, акти).
Уповноваженим службовим особам благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.
Ухвала діє по 04 грудня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя