Провадження № 1-кс/557/276/2023
Справа № 557/1397/23
про тимчасовий доступ
05 жовтня 2023 року смт Гоща
Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Гоща клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181080000144 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів
Слідчий, в межах кримінального провадження, внесеного 10 червня 2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181080000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язавши володільця документів надати:
- завірені належним чином копії відомостей про рух грошових коштів з банківської картки, що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.06.2023 по 07.07.2023, власників рахунків (банківських карток), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , власників (користувачів) облікових записів сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через яких здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію, яка надавалась користувачами сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час створення такого облікового запису, а також під час його використання (анкетні дані, особисті документи, номера телефонів, номера рахунків/банківських карт тощо), а також іншу наявну інформацію стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 07.06.2023 по 07.07.2023.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, але подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві зазначив, що повністю підтримує вимоги клопотання та просив його задовольнити.
Для розгляду клопотання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з'явився, хоча був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання, у відповідності до ст.ст.135-136 КПК України - шляхом надіслання повістки про виклик електронною поштою. Будь-яких клопотань суду не подавали
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження , яка подала клопотання , та особи , у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання .
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання обґрунтовано тим, що 09.06.2023 о 10:46 зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_5 2009 р.н , жителя АДРЕСА_2 , (тел.: НОМЕР_2 ) номер звернення ДКП №300114, проте що через сервіс оголошень " ОЛХ" він хотів продати свій вживаний ноутбук, йому написала ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_3 ), яка хотіла купити його через "ОЛХ" доставку, скинула заявнику посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 начебто на зарахування коштів за ноутбук, але виявилось що при введенні даних у форму яку було вказано на сайті з банківської карти потерпілого № НОМЕР_1 почали зніматись кошти. Суми збитків: 1085.70 грн.
Відтак, під час досудового розслідування, в ході огляду мобільного телефону потерпілого було встановлено, що грошові кошти з його банківської картки, що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зловмисником були перераховані через сервіс онлайн оплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однією транзакцією, а саме: 08.06.2023 о 21:41 на суму 1085,70 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий посилається на те, що відомості, які містяться в документах тимчасовий доступ до яких просить надати мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження є підстави вважати, що документи (інформація) перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримання тимчасового доступу до документів (інформації) може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.
На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, інформація про який внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181080000144 від 10.06.2023 року, зокрема Витяг з ЄРДР, заяву ОСОБА_5 від 09.06.2023 року та протокол допиту його в якості потерпілого від 10.06.2023 року, відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого.
Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів, оскільки інформація, що міститься в них, дасть змогу встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та обставини його вчинення.
Таким чином, враховуючи наведене, а також те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні щодо вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 , а документи (інформація), дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати слідчим СВ ВП №5 Рівненського РУП., які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181080000144 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язавши володільця документів надати:
- завірені належним чином копії відомостей про рух грошових коштів з банківської картки, що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.06.2023 по 07.07.2023, власників рахунків (банківських карток), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , власників (користувачів) облікових записів сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через яких здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію, яка надавалась користувачами сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час створення такого облікового запису, а також під час його використання (анкетні дані, особисті документи, номера телефонів, номера рахунків/банківських карт тощо), а також іншу наявну інформацію стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 07.06.2023 по 07.07.2023.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1