Дата документу 06.10.2023Справа № 554/9200/23
Провадження № 1-кс/554/12368/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2023 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
з участю адвоката ОСОБА_4
підозрюваного - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №12023105020001339 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, відносно :
громадянина України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, Полтавської області, українця, з вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого ,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 . В якому прохали : обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю, за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов'язки: прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; не залишати місце свого проживання: АДРЕСА_1 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі потерпілими, свідками, для запобігання спробам незаконно впливати на вказаних осіб; не виїжджати за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора чи суду. Виконання ухвали покласти на відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, на території обслуговування якого проживає підозрюваний ОСОБА_5 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю.
В судовому засіданні захисник відносно клопотання заперечував, прохав відмовити у задоволенні клопотання обрати особисте зобов'язання.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 відносно клопотання заперечував. Підтримав думку захисника.
Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №12023105020001339 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння майном невизначеного кола осіб шляхом обману, діючи умисно, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», з метою пошуку потенційних потерпілих, розмістили завідомо недостовірну інформацію на сайті «OLX.ua» під виглядом продажу мобільних телефонів та техніки, якої не було в наявності та без намірів їх продавати. Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вказували на сайті «OLX.ua» контактні номери телефонів, які заздалегідь ними були придбані для вчинення злочину, та які в подальшому використовувались для відправлення неіснуючих товарів «муляжів» через АТ «УКРПОШТА». При цьому, у них таких товарів не було, як і наміру їх реально продавати. Учасники злочинної групи чітко розпланували алгоритм дій під час введення потерпілих в оману, шляхом зловживання їх довірою. За злочинним задумом, громадяни, які спокусилися на такі фіктивні оголошення, оплачували неіснуючі товари шляхом оплати грошових коштів з власних банківських карт на рахунок «OLX.ua». Учасники злочинної групи здійснювали відправку запакованого під муляж товару потерпілим, що є умовою використання програми «Безпечна доставка OLX», якою здійснюється автоматичний переказ грошових коштів потерпілого на банківські карти, підконтрольні учасникам групи. Цими грошовими коштами учасники групи заволодівали з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи її при публікації оголошень, спілкуванні з потерпілими, з метою незаконного збагачення, що стало єдиним джерелом доходів членів групи. Також для конспірації, учасники групи використовували банківські картки, емітовані на інших осіб, які не були обізнані щодо протиправних цілей указаної групи та вчинювані ними злочини, та не знали протиправну мету використання вказаних банківських карткок. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в долях залежно від виконаної роботи по створенню фіктивних оголошень з продажу неіснуючих товарів, безпосереднього прийому замовлень на покупку товару та частках у знятті грошових коштів. При цьому, для маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , підробляли документи цифрового застосунку «ДІЯ», а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами ЄДДР, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом) для отримання відправлення за певну грошову винагороду та які не були посвячені в плани членів злочинної групи. 17.04.2023 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , застосовуючи комп'ютерну техніку, створили оголошення на сайті «OLX.ua» з продажу мобільного телефону «iPhone 12» 64GB Red Neverloce, 100 Акумулятор за ціною 13000 гривень, вказавши при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_1 , продавець ОСОБА_9 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_10 , побачивши зазначене оголошення на сайті «OLX.ua», почав листування через сайт щодо справності товару, також повідомив, що хотів би його придбати, на що йому повідомив продавець товару під вигаданим ім'ям ОСОБА_9 , щоб він оформив програму «Безпечну доставку OLX», зробив оплату та тільки після цього йому нібито направляють товар. 17.04.2023, близько 16.01 години ОСОБА_10 , через сайт «OLX.ua», введений в оману щодо правдивості оголошення та намірів продавця, здійснює угоду № НОМЕР_2 з он-лайн платформою «OLX.ua», логістичний партнер АТ «Укрпошта» за придбання мобільного телефону, та оплачує грошові кошти в сумі 13000 гривень з власної банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 на рахунок «OLX.ua». 18.04.2023 ОСОБА_7 , перебуваючи на відділені №15 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Сакко,176, індекс місця подачі НОМЕР_4 , здійснив відправку не існуючого мобільного телефону «iPhone 12» 64GB Red Neverloce (запакованого під муляж), вказавши номер телефону відправника НОМЕР_5 на ім'я потерпілого ОСОБА_10 , поштове відділення НОМЕР_6 , номер телефону одержувача НОМЕР_1 , після цього програмою «Безпечна доставка OLX» здійснено автоматичний переказ грошових коштів в сумі 13000 гривень потерпілого на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 , яку використовував для подальшого зарахування грошових коштів та вказав ОСОБА_5 при реєстрації на сайті OLX для подальшого перерахування коштів. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після здійснення ОСОБА_7 відправки запакованого під муляж товару потерпілому, 21.04.2023 ОСОБА_7 з метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_7 використавши свій мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , на операційній системі «Android», на якому був раніше завантажений мобільний застосунок «Fun Docs» Краща копія додатку Дія», за допомогою якого, створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_10 із згенерованим штрих-кодом, проте, із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого з метою подальшого використання, а саме копію цифрового застосунку «ДІЯ», який згідно до ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являється офіційним документом з метою подальшого використання та отримання відправлення на ім'я потерпілого ОСОБА_10 , на поштовому відділенні 49100, з номером телефону одержувача НОМЕР_1 . Після того, 21.04.2023, невстановлена особа перебуваючи на поштовому відділені 49100 в м. Дніпро об 15.56 годині, за певну грошову винагороду від учасників групи, не будучи посвячена в плани членів злочинної групи, використовуючи наданий підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ», отримала неіснуючий мобільний телефон на ім'я потерпілого (запакований під муляж). 21.04.2023 потерпілий ОСОБА_10 звертається з накладною «Укрпошти» №0504335926798 до поштового відділення 49100 з метою отримання свою посилку з мобільним телефоном «iPhone 12» 64GB Red Neverloce, та отримав відмову, оскільки відправлення було вже отримано невстановленою особою, яка пред'явила підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ». 21.04.2023, ОСОБА_8 , за допомогою свого мобільного телефону «iPhone 12 Pro» IMEI: НОМЕР_10 , на якому попередньо встановив додаток «Binance.com», здійснив виведення грошових коштів з банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 в сумі 13000 гривень на карту АТ «Універсалбанк» з номером № НОМЕР_11 , яка заздалегідь ними була придбана у месенджері «Телеграм». Після цього, ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, заволодів коштами ОСОБА_10 в сумі 13 000 грн., шляхом здійснення безготівкових операцій, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили матеріального збитку потерпілому на суму 13000 гривень. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, підроблені офіційного документа, який видається установою, з метою використання, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_11 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону N 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 3 ст. 358 КК України. 24.05.2023 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , застосовуючи комп'ютерну техніку, створили оголошення на сайті «OLX.ua» з продажу об'єктиву «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R» за ціною 14200 гривень, вказавши при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_12 , продавець ОСОБА_12 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_13 , побачивши зазначене оголошення на сайті «OLX.ua», почав листування через сайт щодо справності товару, також повідомив, що хотів би його придбати. На це йому повідомили, щоб він оформив «Безпечну доставку OLX», зробив оплату та наступний день йому буде надіслано замовлений товар, а також потерпілий в своєму листуванні надав адресу отримання товару та свої дані. 24.05.2023, близько 11.01 години ОСОБА_13 , через сайт «OLX.ua», введений в оману щодо правдивості оголошення та намірів продавця, здійснює угоду № НОМЕР_13 з он-лайн платформою «OLX.ua», логістичний партнер АТ «Укрпошта» за придбання об'єктиву, та оплатив грошові кошти в сумі 14200 гривень з банківської карти АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_14 на рахунок «OLX.ua». 24.05.2023 ОСОБА_7 перебуваючи на відділені №22 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 88, індекс місця подачі НОМЕР_15 , здійснив відправку не існуючого об'єктиву «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R» «муляжа», вказуючи номер відправника НОМЕР_12 на ім'я потерпілого ОСОБА_13 , поштове відділення НОМЕР_16 , номер телефону одержувача НОМЕР_17 , після цього «Безпечну доставку OLX» здійснюється автоматичний переказ грошових коштів в сумі 14200 гривень потерпілого на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 , яку використовував для подальшого зарахування грошових коштів та вказав ОСОБА_5 при реєстрації на сайті OLX для подальшого перерахування коштів. Після здійснення ОСОБА_7 відправки неіснуючого товару (запакованого під муляж) потерпілому, 30.05.2023 ОСОБА_5 з метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами ЄДДР, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_5 використавши свій мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , на операційній системі «Android», на якому був раніше завантажений мобільний застосунок «Fun Docs» Краща копія додатку Дія», за допомогою якого, створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_13 із згенерованим штрих-кодом, проте, із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого з метою подальшого використання, а саме копію цифрового застосунку «ДІЯ», який згідно до ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являється офіційним документом з метою подальшого використання та отримання відправлення на ім'я потерпілого ОСОБА_13 , на поштовому відділенні 08138, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, з номером телефону одержувача НОМЕР_17 . 30.05.2023 невстановлена слідством особа, за певну грошову винагороду від учасників групи, не будучи посвячена в плани членів злочинної групи, використовуючи наданий підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ», перебуваючи на поштовому відділені 08138, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 27 об 18.35 годині отримала неіснуючий об'єктив (запакований муляж) на ім'я потерпілого. 30.05.2023 потерпілий ОСОБА_13 звернувся з накладною «Укрпошти» №0504344837064 до поштового відділення 08138 з метою отримання свою посилку з об'єктивом «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R», де отримав відмову, так як посилка була вже отримана. ОСОБА_8 , за допомогою свого мобільного телефону «iPhone 12 Pro» IMEI: НОМЕР_10 , на якому попередньо встановив додаток «Binance.com», здійснив виведення грошових коштів з банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 в сумі 14200 гривень на карту АТ «Таскомбанк» з номером № НОМЕР_20 , яка заздалегідь ними була придбана у месенджері «Телеграм». ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, заволодів коштами ОСОБА_13 в сумі 14200 грн. шляхом здійснення безготівкових операцій, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили матеріального збитку потерпілому на суму 14200 гривень. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, підроблені офіційного документа, який видається установою, з метою використання, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону N 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 3 ст. 358 КК України. 24.05.2023 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , застосовуючи комп'ютерну техніку, створили оголошення на сайті «OLX.ua» з продажу мобільного телефону «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb sim eSim за ціною 12800 гривень, вказавши при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_21 , продавець ОСОБА_14 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_15 , побачивши зазначене оголошення на сайті «OLX.ua», почав листування через сайт щодо придбання мобільного телефону, на що йому повідомили, що він оформлює тільки «Безпечну доставку OLX» через Укрпошту, робить оплату та після йому буде надіслано замовлений товар. 24.04.2023, ОСОБА_15 , через сайт «OLX.ua», здійснює угоду № НОМЕР_22 , логістичний партнер АТ «Укрпошта» за придбання мобільного телефону, та оплачує грошові кошти в сумі 12800 гривень з банківської карти АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_23 на рахунок «OLX.ua». 24.05.2023 ОСОБА_7 перебуваючи на відділені №22 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 88, індекс місця подачі НОМЕР_15 , здійснює відправку не існуючого мобільного телефону «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb, вказуючи номер відправника НОМЕР_24 на ім'я потерпілого ОСОБА_15 , поштове відділення НОМЕР_25 , номер телефону одержувача НОМЕР_21 , після цього «Безпечну доставку OLX» здійснюється автоматичний переказ грошових коштів в сумі 120800 гривень потерпілого на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 , яка викладена ОСОБА_5 при реєстрації на сайті OLX для подальшого перерахування коштів. Після здійснення ОСОБА_7 відправки неіснуючого товару (запакованого під муляж) потерпілому, 29.05.2023 ОСОБА_16 з метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_5 використавши свій мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , на операційній системі «Android», на якому був раніше завантажений мобільний застосунок «Fun Docs» Краща копія додатку Дія», за допомогою якого, створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_15 із згенерованим штрих-кодом, проте, із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого з метою подальшого використання, а саме копію цифрового застосунку «ДІЯ», який згідно до ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являється офіційним документом з метою подальшого використання та отримання відправлення на ім'я потерпілого ОСОБА_15 , на поштовому відділенні 02102, м. Київ, вул. Братства Тарасівців, 9 Е, з номером телефону одержувача НОМЕР_26 . 29.05.2023, близько 12.27 годині, ОСОБА_17 , перебуваючи на поштовому відділені 02102, м. Київ, вул. Братства Тарасівців, 9 Е, використовуючи наданий підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ», отримав неіснуючий мобільний телефон (запакований муляж) на ім'я потерпілого. 29.05.2023 потерпілий ОСОБА_15 звернувся з накладною «Укрпошти» до поштового відділення 02102, м. Київ, вул. Братства Тарасівців, 9 Е з метою отримання свою посилки з мобільним телефоном «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb, та отримав відмову, оскільки посилка була вже отримана. Відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_8 , за допомогою свого мобільного телефону «iPhone 12 Pro» IMEI: НОМЕР_10 , на якому попередньо встановив додаток «Binance.com», здійснює виведення грошових коштів з банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 (яка підконотрольна йому) в сумі 12800 гривень на карту АТ «Райффайзен Банк» з номером № НОМЕР_27 (яка підконтрольна також йому). З цієї карти 29.05.2023, близько 21.44 годині ОСОБА_5 через банкомат АТМ 1783 АТ «Райффайзен Банк», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Чорновола, 14/16 здійснив зняття грошових коштів в сумі 10800 гривень. Після цього, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, заволодів коштами ОСОБА_15 в сумі 12800 грн., якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили матеріального збитку потерпілому на суму 12800 гривень. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, підроблені офіційного документа, який видається установою, з метою використання, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону N2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 3 ст. 358 КК України.
03 жовтня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яку останній отримав 03.10.2023 о 16.20 годин.
Підозрюваний ОСОБА_5 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 03 жовтня 2023 року о 16.40 години.
Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до вимог ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Крім того, згідно листа Верховного суду від 03.03.2022 №1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», оцінюючи ризики, які обґрунтовують доцільність застосування запобіжних заходів загалом та тримання під вартою зокрема, слідчий суддя (суд) керується всіма наявними матеріалами клопотання про застосування (продовження) запобіжного заходу. Водночас як відповідний ризик суди мають ураховувати запровадження воєнного стану та збройну агресію рф проти України.
На підставі викладеного, враховуючи запровадження воєнного стану та збройну агресію рф проти України, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, за скоєння злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може бути виражено у неявці підозрюваного на виклики до відповідних органів; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення доказів; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Інші, більш м'які запобіжні заходи, неможливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 з наступних причин: особисте зобов'язання - не можливо застосувати у зв'язку з тим, що даний запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов'язків і є найменш суворим запобіжним заходом. Враховуючи вказані обставини, вимагається постійний контроль за поведінкою підозрюваного, що може бути досягнуто лише при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту; особиста порука та застава - на адресу правоохоронних органів не надходили письмові звернення осіб, які б поручилися за ОСОБА_5 або його рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, а це свідчить про його особу і те, що ніхто не наважується поручитися за нього; застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , є найдоцільніший у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 202, 205, 395 КПК України, слідчий суддя , -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №12023105020001339 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою АДРЕСА_1 до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 (два) місяці.
Домашній арешт застосувати без електронних засобів контролю.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов'язки:
прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час;
не залишати місце свого проживання: АДРЕСА_1 ;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання;
утримуватись від спілкування зі потерпілими, свідками, для запобігання спробам незаконно впливати на вказаних осіб;
не виїжджати за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора чи суду.
Контроль за виконанням ухвали покласти на відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, на території обслуговування якого проживає підозрюваний ОСОБА_5 .
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено 06 жовтня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1