справа № 166/923/23
провадження № 1-кс/166/565/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт Ратне 04 жовтня 2023 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 14 лютого 2023 року за № 12023035570000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
03 жовня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 12.02.2023 року 12.02.2023 близько 12 год. 20 хв. невідома особа використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 представилась працівником “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, під приводом розблокування карткового рахунку відкритого в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , шляхом обману дізнавшись у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , реквізити та пін-код вказаного карткового рахунку, заволоділа грошовими коштами у сумі 19 846 гривень.
З допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що остання є клієнтом “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та має у власному користуванні картку № НОМЕР_2 . Так, вона проживає разом з рідним братом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється інвалідом ІІ - групи. 12.02.2023 близько 12:20 год. до її брата зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 . Оскільки брат не має змоги розмовляти, то слухавку підняла ОСОБА_7 . Невідома особа в ході діалогу представилась працівником служби безпеки “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, та повідомила, що картку ОСОБА_8 заблоковано, та задля її розблокування потрібно назвати реквізити картки, що потерпіла і зробила. Проте на вказаній картці яка належить її брату не було коштів. Після цього в ході розмови ОСОБА_7 повідомила працівнику банку, що теж має у своєму володінні банківську картку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, персональні дані якої також в подальшому назвала вказаній невідомій особі. На кредитній картці ОСОБА_7 знаходились грошові кошти в сумі 25 000 гривень. Після того як вона назвала реквізити даної картки їй прийшло сповіщення про те, що з банківської картки знято грошові кошти в сумі 19 846 гривень.
В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 від 15 лютого 2023 року стало відомо, що транзакції відбувались на поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .
З огляду предметів, а саме офіційного сайту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено юридичну адресу товариства: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка вчинила кримінальний проступок користувалася сім-карткою оператора телекомунікаційПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_1 та НОМЕР_3 . Отже, отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_3 матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.
17 липня 2023 року на підставі клопотання отримано ухвалу слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 (строк дії ухвали встановлено до 17 вересня 2023 року). В подальшому вказану ухвалу скеровано для організації її виконання до головного офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте провести тимчасовий доступ до документів та отримати інформацію зазначену в ухвалі не виявилось за можливе у зв'язку з технічною опискою (відсутність працівника СКП ВП №2 в ухвалі). У зв'язку з вищевикладеним на даний час виникла необхідність в отриманні повторної ухвали.
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв'язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , якими користується особа (особи), яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00.00 год. 05.02.2023 по 00:00 год.19.02.2023, а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. Скерував заяву в якій просив розгляд проводити без його участі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи встановлені обставини інформація про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер ») НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , якими користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00 год 00 хв 05.02.2023 року по 00 год. 00 хв. 19.02. 2023 року, а також інформація відносно з'єднань нульової тривалості розмов, необхідна слідчому для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, та місця її знаходження.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , т.в.о заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_13 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або за дорученням іншим оперативним працівникамкопію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , якими користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00.00 год. 05.02.2023 року по 00 год. 19.02.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 04 грудня 2023 року.
У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1