Справа № 761/34382/23
Провадження № 1-кс/761/22308/2023
22.09.2023 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000500000031 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування досліджуються обставини організації групою осіб мережі веб ресурсів, що займаються незаконним проведенням азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається відповідно до закону, до якої входять наступні веб ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі - Закону) азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону вебсайт організатора азартних ігор - одна вебсторінка або сукупність вебсторінок, через які організатор азартних ігор з використанням виключно одного бренду організатора азартних ігор провадить діяльність в мережі Інтернет.
Згідно з п. 39 ч. 1 ст. 1 Закону організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону.
Згідно з ст. 53 Закону Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет видається Уповноваженим органом строком на п'ять років.
Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет становить 6 500 (шість тисяч п'ятсот) мінімальних заробітних плат, що становить 43 550 000 (сорок три мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень станом на 01.01.2023.
Під час проведення огляду сайтів та складання протоколу огляду від 30.05.2023 встановлено, що відповідно до інформації, наявній на сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, у вкладенні «Казино у мережі Інтернет», в якому зазначається інформація щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет із зазначенням бренда організатора азартних ігор та вебсайта/ мобільного додатка, веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 не значаться, як такі, що мають ліцензію на ведення зазначеного виду діяльності.
В ході аналізу веб сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на зазначеній веб сторінці організовуються та проводяться азартні ігри в мережі Інтернет на грошові кошти, та зазначено спосіб поповнення гаманця через Visa, MasterCard, банки Monobank, ІНФОРМАЦІЯ_18 , ПУМБ, Kvitum, Tether TRC20, Tether ERC20, Bitcoin, Ethereum.
Встановлено, що на зазначеному веб ресурсі доступні наступні азартні ігри для гри в мережі Інтернет: Ігри з джекпотом, слоти онлайн, купівля бонусних ігор, Easy Play, Live Casino, Рулетка, Настільні, Карти, Покер, Блекджек, Баккара.
Відповідно до допиту ОСОБА_4 , останній авторизувався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та зайшов у профіль з ніком « ОСОБА_5 ».
У вкладці «Депозит» запропоновано поповнити баланс профілю на банківську картку № НОМЕР_1 .
В подальшому об 11 год. 42 хв. ОСОБА_4 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 (одна тисяча) гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .
Після чого ОСОБА_4 розпочав гру «100 Super Hot» в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час гри грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп. були використані (програні).
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 випущена в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено банківські картки, через які здійснюється поповнення балансу на особистому рахунку на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 :
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код банку (МФО) НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) картки за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код банку (МФО) НОМЕР_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) картки з №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_41 , НОМЕР_35 , НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код банку (МФО) НОМЕР_63 (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) картки за №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_67 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код банку (МФО) НОМЕР_112 (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ) картки за №№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ;
Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та/або закриття рахунку, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків або дату постановлення ухвали слідчого судді.
Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72023000500000031 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 72023000500000031 від 29.05.2023 детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та/або закритя рахунку, до якого випущено платіжну картку № НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по дату закриття рахунку або дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:
- документів щодо юридичного оформлення рахунків, в тому числі, але не виключно: анкет, заяв, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнтів зазначеної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчених копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, доручень, довіреностей, наказів, статутів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті рахунків та надавались впродовж функціонування рахунків;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунками із зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування коштів з рахунків, у тому числі міжнародні SWIFT-платежі, номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, місць проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо);
- платіжних доручень, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі та інших первинних документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;
- відеозаписів, фотознімків осіб з систем відеоспостереження і фотофіксації, розташованих на банкоматах, за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків;
- відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювалось віддалене (дистанційне) управління рахунками, використовуючи системи дистанційного обслуговування: «клієнт - банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг», «WEB-банкінг» тощо, із зазначенням дати та часу з'єднань за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, а також відомостей щодо всіх верифікованих у банку фінансових номерів телефону, за допомогою яких проводились фінансові операції по рахункам;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку операцій по рахункам.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
22 вересня 2023 року