Справа №:755/15009/23
Провадження №: 1-кс/755/3110/23
"04" жовтня 2023 р. м. Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023100040002377, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023100040002377, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.
Згідно змісту клопотання ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою здійснення незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме надаючи за грошову винагороду послуги по організації переправлення таких осіб через державний кордон України шляхом використання відповідних документів, що містять неправдиві відомості, та внесення до інформаційної системи «Шлях».
Так, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні з 05 год 30 хв 24.02.2022 введено воєнний стан.
Указом Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до ч. 2 ст. 102, п. п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.
Так, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншою невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи достовірно обізнаними про дію воєнного стану у країні та проведення загальної мобілізації, знаючи про неможливість вільного виїзду, вирішили посприяти у використанні недостовірних документів, що свідчили начебто до приналежності таких осіб до громадських волонтерських (гуманітарних) організацій, внесенні їх до системи «Шлях», що, як наслідок, надавало таким особам дозвіл безперешкодно незаконно перетнути державний кордон для власних цілей останніх, але не пов'язаних з гуманітарною діяльністю.
В подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншою невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій спільний злочинний план з незаконного переправлення через державний кордон громадян України, 10 січня 2023 року в період часу з 14 години 18 хвилин по 14 годину 55 хвилин в ході особистої зустрічі з ОСОБА_8 , який був залучений до проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою отримання відомостей про кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення осіб, під час розмови повідомили детальну інформацію щодо незаконного переправлення громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється, а також військовозобов'язаних громадян України, у яких відсутні офіційні підстави для отримання дозволу на виїзд з території України. Крім того, під час зустрічі ОСОБА_6 зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка в ході телефонної розмови повідомила перелік документів, що потрібні для внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях» та подальшого перетину кордону України, а також повідомили про те, що за усунення перешкод щодо перетину кордону потрібно сплатити 5000 доларів США. Тим самим, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншою невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів, надали поради та вказівки з метою усунення перешкод в перетині державного кордону України.
У подальшому під час наступної зустрічі, яка відбулась 03 лютого 2023 року в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 51 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , з метою подальшого узгодження раніше досягнутих домовленостей передав ОСОБА_6 документи на особу ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був залучений до проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей про кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а саме: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які були необхідні для внесення відомостей до системи «Шлях» та усунення перешкод щодо незаконного перетину державного кордону України, а також грошові кошти у сумі 5600 доларів США (згідно курсу НБУ - 204 736 грн), які згідно досягнутих домовленостей, частково були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою.
Після цього 28.02.2023 року задля підтвердження свого злочинного умислу ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншою невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використовуючи завідомо підроблені документи, які містять недостовірні відомості, на підставі яких можливо буде здійснити перетин державного кордону країни, за адресою: АДРЕСА_2 передав ОСОБА_8 «Наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також «Додаток до наказу № 327 з переліком осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України» в тому числі зазначено особу ОСОБА_9 , як особу якій дозволено виїзд через державний кордон України, тим самим здійснив використання завідомо підроблених документів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 .
Крім того, встановлено, що вказаний Наказ від 24.02.2023 № 327 «Про виїзд за межі України» Кіровоградською ОВА не приймався та її начальником не підписувався.
Після цього 28.02.2023 р. в ході проведення огляду місця події в період часу з 19 год. 00 до 19 год. 20 хв, за адресою: АДРЕСА_3 , громадянин ОСОБА_8 , добровільно надав для вилучення «Наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також «Додаток до наказу № 327 з переліком осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України», які йому передав ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншою невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
В подальшому ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншою невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисле на усунення перешкод в перетині державного кордону України з корисливих мотивів, достеменно знаючи про відсутність в ОСОБА_9 офіційних підстав для отримання дозволу на виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.02.2023 подали до Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відомості, щодо особи ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , як водія який буде здійснювати перевезення гуманітарної допомоги на транспортному засобі марки «Volkswagen» LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , з країни Польща.
Після чого Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за підписом голови правління фону ОСОБА_10 , направив лист № 013 від 24.02.2023 року, з додатками до нього (в т.ч. документів, які стосуються обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості водіїв та транспортних засобів для їх перевезення) у електронному вигляді, шляхом їх надсилання до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Надалі за результатами розгляду вищевказаного листа за підписом голови правління фону ОСОБА_10 та додатків до нього ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення - наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.04.2023 № 228 «Про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» - на 4 арк. у 1 прим., а також була внесена відповідна інформація до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зазначений наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 та додатки до нього (перелік водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці/перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці), якими затверджено дані переліки водіїв підприємств, до яких було включено ряд громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється, а також військовозобов'язаних осіб, які не мають на те законних підстав, у тому числі й ОСОБА_9 направлено до Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_7 супровідним листом № 4142/27/10-23 від 10.04.2023 тим самим ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з корисливих мотивів, створили умови та організували можливість ОСОБА_9 , в порушення пункту 28 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57, безперешкодно виїхати за межі України в умовах правового режиму воєнного стану.
20 квітня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_8 з безпеки на транспорті надано запит щодо внесення відомостей до системи «Шлях» відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документ для виїзду за кордон НОМЕР_3 ).
Згідно з відповіддю на запит, Міністерством інфраструктури України 10.04.2023 року внесено заявку № 16994 стосовно вказаного громадянина та направлено лист до ДПСУ №4142/27/10-23.
Враховуючи наведене, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме - відомостей щодо осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі території України на підставі листів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні та є необхідними для проведення, зокрема, експертних досліджень у кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним вище слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12023100040002377, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих, уповноважених на проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказано на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, з урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання, шляхом надання доступу до зазначених документів, з наданням дозволу на їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 12023100040002377, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме - відомостей щодо осіб (із зазначенням повних анкетних даних, дат народження, контактних даних та копій документів, що посвідчують особу, у разі їх наявності), яким було надано дозвіл на виїзд за межі території України на підставі листів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 17.01.2023 р. по 04.10.2023 р., з можливістю отримання копій зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1