Єдиний унікальний номер 725/7953/23
Номер провадження 1-кс/725/2342/23
04.10.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №12023263020000798 від 21.09.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023263020000798 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами гр. ОСОБА_5 , шляхом обману.
Зі змісту вказаної заяви вбачається, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , з привиду того, що 17.09.2023 року у період часу з 11год. 05хв., по 18год. 26хв., невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання онлайн заробітку на сайті mgdmllel.vip заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , у загальній сумі 57314 грн. які остання надіслала 10-ма транзакціями на банківські картки: 1. № НОМЕР_1 , 2. № НОМЕР_2 , 3. № НОМЕР_3 , 4. № НОМЕР_4 , із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в наслідок чого невідома особа завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_6 .
На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , із можливістю отримання їх копій а саме до:
детальної інформації про власників банківської картки № НОМЕР_3 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;
*деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у період з 16.09.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;
*у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;
*якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
*фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;
*IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_3 , у період з 16.09.2023 року по теперішній час;
місця останнього перебування даної особи, у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв 'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , із можливістю отримання їх копій а саме до:
детальної інформації про власників банківської картки № НОМЕР_3 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;
*деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у період з 16.09.2023 року по 04.10.2023 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;
*у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;
*якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
*фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;
*IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_3 , у період з 16.09.2023 року по 04.10.2023 року;
місця останнього перебування даної особи, у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв 'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1