печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39511/23-к
Примірник №__
13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №62022000000000370 - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000370 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України, а також за фактами перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб'єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 по завищеним цінам, низької якості та зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов'язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами у великих та особливо великих розмірах, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності та іншими особами, недбалого ставлення військової службової особи до служби, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 426-1, частиною четвертою статті 191, частиною п'ятою статті 191, частиною першою статті 114-1 і частиною третьою статті 425 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, щоРозпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1450-р «Про призначення ОСОБА_5 заступником ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 призначено заступником ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що на початку березня 2022 року, більш точний час слідством не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення дій, спрямованих на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період шляхом укладення з рядом вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання договорів (угод, контрактів) про закупівлю (поставку) товарів (речового майна) неналежної та сумнівної якості із попередньою передоплатою, з умисним недотриманням при цьому передбаченої Інструкцією вимоги стосовно обов'язкового зазначення у таких договорах (угодах, контрактах) процедури здійснення контролю за якістю речового майна.
ОСОБА_5 , нехтуючи принципами спрямованості укладених правочинів на захист національних інтересів України, забезпечення в результаті їх укладення потреб безпеки і оборони, ефективності використання при цьому коштів та результативності таких поставок, у повній мірі усвідомлював, що забезпечення військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 речовим майном, у тому числі засобами індивідуального захисту неналежної та сумнівної якості, як і затримки у виконанні такими постачальниками взятих на себе згідно договору зобов'язань при наявності стовідсоткової передоплати, призведе до критичних наслідків в забезпеченні обороноздатності країни, створить перешкоди у підготовці Збройних Сил України до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії російської федерації проти України, а також створить реальну загрозу життю та здоров'ю особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 , і при цьому умисно перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
Так, ОСОБА_5 , будучи заступником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в силу займаної посади координуючи діяльність ІНФОРМАЦІЯ_5 , достовірно знаючи, що тимчасово виконуючий обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , будучи підзвітним та підконтрольним в силу службових повноважень ОСОБА_5 , відповідає за укладення договорів (контрактів) та угод на закупівлю та постачання матеріальних ресурсів, а також на підставі довіреності від 29.11.2021 № 220/302/д уповноважений на їх підписання, використав свій вплив на ОСОБА_6 для реалізації свого злочинного умислу в частині підписання останнім указаних договорів та надання їм юридичної сили з послідуючими юридичними наслідками щодо перерахування коштів та поставки неякісного речового майна.
Згідно злочинного умислу заступника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи свої службові повноваження, мав підписати з указаними ОСОБА_5 як безпосередньо, так і через його радників, вітчизняними та іноземними суб'єктами господарювання договори (угоди, контракти) про закупівлю (поставку) товарів (речового майна) неналежної та сумнівної якості із попередньою передоплатою, з умисним недотриманням при цьому передбаченої Інструкцією вимоги стосовно обов'язкового зазначення у таких договорах (угодах, контрактах) процедури здійснення контролю за якістю речового майна.
Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 всупереч основним завданням та функціям Міноборони в частині забезпечення належного рівня боєздатності та життєдіяльності Збройних Сил України, здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечення ефективного використання бюджетнихкоштів, діючи умисно в умовах особливого періоду перешкодив законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом укладення з рядом вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання договорів (угод, контрактів) про закупівлю (поставку) товарів (речового майна) неналежної та сумнівної якості із попередньою передоплатою, з умисним недотриманням при цьому передбаченої Інструкцією вимоги стосовно обов'язкового зазначення у таких договорах (угодах, контрактах) процедури здійснення контролю за якістю такого товару, що призвело до поставки неякісного речового майна, в тому числі засобів індивідуального захисту, на загальну суму 1 139 336 130,81 грн., та, як наслідок, до критичних наслідків в підтриманні обороноздатності країни, загрози життю та здоров'ю особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок своєчасного незабезпечення військовослужбовців якісним речовим майном, засобами індивідуального захисту, а також створило перешкоди у підготовці Збройних Сил України до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії російської федерації проти України.
За вказаними фактами 01.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Харків Харківської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документів стосовно укладення та виконання договорів поставки під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, у ідентифікації виконавця рукописного тексту і підпису у розрахунках та рішеннях стосовно здійснення попередньої оплати за зовнішньоекономічними договорами, у розподілах коштів, виділених згідно з рішеннями на проведення централізованої оплати (речове забезпечення), погоджених заступником Міністра оборони України, тощо.
Таким чином, з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), на яких містяться підписи та рукописні записи, виконані Заступником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , а саме:
1)Заяви ОСОБА_7 про призначення його заступником ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
2)Особової картки працівника ОСОБА_5 ;
3)Автобіографії ОСОБА_5 ;
4)Попередження про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 ;
5)Згоди на проведення спеціальної перевірки ОСОБА_5 ;
6)Заяви про звільнення ОСОБА_5 від 24.01.2023.
В судове засідання слідчий не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, заяв до суду не надходило.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000370 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України, а також за фактами перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб'єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 по завищеним цінам, низької якості та зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов'язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами у великих та особливо великих розмірах, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності та іншими особами, недбалого ставлення військової службової особи до служби, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 426-1, частиною четвертою статті 191, частиною п'ятою статті 191, частиною першою статті 114-1 і частиною третьою статті 425 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Постановою від 16 серпня 2023 року у кримінальному провадженні № 62022000000000370 від 09.06.2022 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, в частині визначення строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк в межах строку досудового розслідування, продовженого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 19.04.2023 року, справа №757/14547/23-к, тобто до 01.11.2023 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити часткового.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62022000000000370 від 09.06.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме Заяви ОСОБА_7 про призначення його заступником ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-Особової картки працівника ОСОБА_5 ;
-Автобіографії ОСОБА_5 ;
-Попередження про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 ;
-Згоди на проведення спеціальної перевірки ОСОБА_5 ;
-Заяви про звільнення ОСОБА_5 від 24.01.2023.
Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, до 01.11.2023 року.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1