Справа № 334/8688/23
Номер провадження № 1-кс/334/2797/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 вересня 2023 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023082050001931 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
26.09.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023082050001931 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що приблизно о 19:26 21.09.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить останній, заволоділа шляхом здійснення транзакції грошовими коштами у сумі 7909,36 грн., завдавши тим самим матеріальний збиток (ЄО 21315).
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї в користуванні є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 21.09.2023 року приблизно о 09:00 потерпіла вирішила зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подати заявку на отримання грошової допомоги. В браузері « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у пошуковому рядку вона ввела «Допомога від ООН», на що висвітилось декілька сайтів. Зайшовши на один з них, була вкладка «подати заявку», на що вона натиснула на вказану вкладку, після чого з'явилось віконце де висвітилось три найменування банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вона обрала « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього з'явилось віконце, де потрібно було ввести номер телефону, на що вона ввела свій номер телефону та пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потім зайшла нібито у свій кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де висвітилась її картка та баланс на ній. Однак інформації щодо подачі заявки на отримання грошової допомоги не було. Приблизно через пів години, вона хотіла зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щоб перевірити історію своїх платежів, однак вибило помилку, а саме висвітилось віконце що не вірний пароль. Через деякий час вона знову спробувала зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак проблема була така сама. Потім їй зателефонував невідомий номер телефону з кодом «056» (повний номер надати не може оскільки він не зберігся у списку вхідних дзвінків). Піднявши слухавку, з нею розмовляв «робот» та їй повідомили що її акаунт заблокований, та для розблокування необхідно нажати цифру «1», а для скасування цифру «2». Потерпіла натиснула «1», та «робот» відповів, що заявку прийнято. Через декілька хвилин знов був аналогічний дзвінок з того ж номеру, та вона знов натиснула «1». Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , де їй знову повідомили, що її акаунт заблоковано, та знову сказали, що для розблокування необхідно натиснути «1», на що вона так і зробила. Після цього, вона змогла зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де переглянула баланс на картці, гроші всі були в наявності, а саме приблизно 8290 грн. Цього ж дня, приблизно о 19:28 їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ на її рахунок грошових коштів у сумі приблизно 211 грн., та залишок на її картці після операції складав приблизно 382 грн. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпіла виявила, що на балансі картки всього 382 грн. В історії транзакцій вона виявила платіж о 19:26 на суму 7909,36 грн. в інтернет-магазині через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Прохала надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 ,в період з 20.09.2023 року по 23.09.2023 року;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, терміналів, з яких проводилися операції по зняттю/перерахунку грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 20.09.2023 року по 23.09.2023 року;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним банківським карткам, в період з 20.09.2023 року по 23.09.2023 року;
- фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти обготівкування/перерахунку грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 20.09.2023 року по 23.09.2023 року;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 20.09.2023 року по 23.09.2023 року;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, 26.09.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.
Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023082050001931 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 ,в період з 20.09.2023 року по 23.09.2023 року;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, терміналів, з яких проводилися операції по зняттю/перерахунку грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 20.09.2023 року по 23.09.2023 року;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним банківським карткам, в період з 20.09.2023 року по 23.09.2023 року;
- фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти обготівкування/перерахунку грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 20.09.2023 року по 23.09.2023 року;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 20.09.2023 року по 23.09.2023 року;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1