Дата документу 02.10.2023
Справа № 334/8550/23
Провадження № 1-кс/334/2773/23
02 жовтня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 12023087050000510 від 18.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023087050000510 від 18.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документівзвернулася дізнавач.
Клопотання обґрунтоване наступним, так 17.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.09.2023, приблизно об 12 годині 11 хвилин, невстановлена особа, під приводом отримання грошей у вигляді передплати за перевезення вантажу, при використанні сервісу приватних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 5 000 гривень, які заявник перерахував за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на банківську карту № НОМЕР_1 таким чином заявникові ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 5 000 гривень. (ЄО 20991 від 17.09.2023 року).
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 остання пояснила, що 17.09.2023 року приблизно о 09 годин 34 хвилин, її чоловіку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на номер мобільного телефона НОМЕР_2 - зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_3 - та представився ОСОБА_7 . Під час спілкування він повідомив, що у нього є автомобіль та він згодний привезти вантаж та зацікавлений виконати замовлення. Під час спілкування ОСОБА_7 скинув реквізити карти ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 - ОСОБА_8 - та попрохав оплатити йому паливо на дорогу. Після вона зняла кошти зі своєї карти та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де в приміщенні за допомогою терміналу перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на номер карти № НОМЕР_1 . Після вона здійснила фотозйомку квитанції та чеку. Далі ОСОБА_7 надіслав всі документи, на автомобіль та його особисті документи. Протягом тривалого часу ОСОБА_7 не виходив на зв?язок. Приблизно о 18 годині 17 хвилин ОСОБА_7 вийшов на зв?язок та сказав, що він вже тентується ( хоча з першого разу він сказав, що у нього бортовий автомобіль). Потім остання сказала, що перетелефонує йому, тому що він попрохав ще 5000 гривень на паливо, на що вона відповіла що потрібно узгодити виплату з заводом. Потім ОСОБА_7 ще раз зателефонував та повідомив, що вже виїжджає з міста з вантажем. Після чого, зателефонували до Кам?янця-Подільського, та їй відповіли, що ніхто не приїжджав.
На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 17.09.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.09.2023 по момент оголошення ухвали;
• копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з по момент оголошення ухвали;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 17.09.2023 по момент оголошення ухвали;
• історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 17.09.2023 по момент оголошення ухвали.
На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022087050000317 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з з 17.09.2023 по 02.10.2023, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.09.2023 по 02.10.2023;
• копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з по 02.10.2023;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 17.09.2023 по 02.10.2023;
• історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 17.09.2023 по 02.10.2023.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,
Клопотання дізнавача СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 12023087050000510 від 18.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 17.09.2023 по 02.10.2023, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.09.2023 по 02.10.2023;
• копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з по 02.10.2023;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 17.09.2023 по 02.10.2023;
• історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 17.09.2023 по 02.10.2023.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 02.12.2023 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.
Суддя: ОСОБА_1