Справа №295/11078/23
1-кс/295/4623/23
Іменем України
28.08.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №12023060400002200,-
В клопотанні слідчий зазначив, що 05.07.2023 близько 17 год 00 хв., невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, заволоділа майном належним ОСОБА_4 , а саме: грошовим коштами з банківської картки АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку на суму, що встановлюється.
За даним фактом 21.07.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12023060400002200 від 21.07.2023 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.
В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що остання на початку червня 2023 року познайомилась з невідомим їй чоловіком ОСОБА_5 , який представився військовослужбовцем, який потребував житло, на що вона погодилась запросити його до себе тимчасово пожити за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому 05.07.2023 року ОСОБА_4 прийшла на своє робоче місце та виявила, що вона забула свій мобільний телефон вдома. Повернувшись додому того ж вечора вона переглядала мобільний застосунок «Дія» та помітила, що на її ім'я оформлено кредит. В подальшому вона почала перевіряти свої речі по квартирі та виявила відсутність банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відсутність золотих прикрас, а саме: три обручки, три звичайних обручки з камінцем, золотий ланцюжок та пара сережок. В подальшому до неї зателефонували з мобільного номера НОМЕР_2 та повідомили, що на неї відкрито кредит. Після цього 20.07.2023 року гр. ОСОБА_4 звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній було надано виписку по руху коштів з вказаної картки.
Згідно вказаної виписки невідома особа в період часу з 30.06.2023 р. 16 год. 29 хв. по 05.07.2023 р. 16 год. 44 хв. здійснила 1 транзакцію з вказаної картки як оплату за товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомира та 2 зняття готівки в банкоматах:
- центральний універмаг, АДРЕСА_3 ;
- Branch 10005-022, Zhytomyr.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.
Відтак, зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється його причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв'язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.06.2023 по 00 год. 00 хв. 06.07.2023.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про особу (осіб), на яку зареєстровано банківський рахунок (картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.06.2023 по 00 год. 00 хв. 06.07.2023 року, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру та у разі зміни інформацію про володільця вказаного номеру, інформацію про пристрій з якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміни які були внесені в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо такі були, інформацію про підключення/використання сторонніми сервісами (сервісами онлайн кредитування) персональних даних, з вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 00 год. 00 хв. 30.06.2023 по 00 год. 00 хв. 06.07.2023 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, відеозаписи (фотознімки) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку (банківської картки): з банкомату по АДРЕСА_3 та банкомату Branch 10005-022, Zhytomyr, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.06.2023 по 00 год. 00 хв. 06.07.2023 року шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку (банківської картки): з банкомату по АДРЕСА_3 та банкомату Branch 10005-022, Zhytomyr, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.06.2023 по 00 год. 00 хв. 06.07.2023 року шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її слідчому СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, слідчому СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановити строк дії ухвали до 28.09.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1