Справа №295/11159/23
1-кс/295/4663/23
Іменем України
12.09.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №12023060400002520,-
В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Житомирського РУП перебувають матеріали кримінального провадження за №12023060400002520 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
06.04.2023 не встановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля та доставки його дo України, заволоділа грошовими коштами належних ОСОБА_4 в сумі 27560 Євро, чим заподіяла йому майнової шкоди, також частину грошових коштів було преведено на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 20 350 грн.
В ході допиту потерпілого встановлено що частину коштів було переведено за банківську картку отримувача НОМЕР_1 з банківської картки НОМЕР_2 на суму 20 350 грн.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що у зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток за період часу з 30.03.2023 по 06.08.2023.
Крім того, у клопотанні зазначено, що враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вазаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використанні як докази.
Відтак, у клопотанні зазначено, що беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію,
керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме: № НОМЕР_2 в період з 30.03.2023 до 06.08.2023
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 30.03.2023 до 06.08.2023
- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 30.03.2023 до 06.08.2023
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 30.03.2023 до 06.08.2023
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 30.03.2023 до 06.08.2023.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:
- слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022),
- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019),
- слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022),
- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021),
- старшому слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ЖТП 006484 від 16.10.2019),
- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП № 011434 від 13.07.2022)
- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП № 013021 від 09.08.2023).
Встановити строк дії ухвали до 11.10.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1