Справа №295/12076/23
1-кс/295/5033/23
Іменем України
07.09.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №12023087040000111,-
В клопотанні дізнавач зазначив, що 28.03.2023 о 17:41 надійшла заява до РУ про те, що 26.03.2023 о 14:45 за адресою: район АДРЕСА_1 , 28.03.2023 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов матеріал електронною поштою від ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ про те, що надійшло електронне звернення (285538) від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , н/т НОМЕР_1 про те, що 26.03.2023 невідома особа при використанні мережі інтернет веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , номеру телефону НОМЕР_2 , під приводом оформлення кредиту, ошукала заявника на 1000 грн., які він перерахував у якості передплати на карту № НОМЕР_3 з карти № НОМЕР_4 . Під час опрацювання звернення ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ встановлено, що 26.03.2023 в 14:45:36 грошові кошти в сумі 1000 грн. виведено на картку емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . За допомогою вказаної картки здійснювався розрахунок на суму 206,70 грн. 26.03.2023 в 21:45:32 в продуктовому магазині в м. Житомир, Житомирської області.
За даним фактом 29.03.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12023087040000111 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа яка заволоділа грошовими коштами використовує номер телефону ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEL НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , TMIET НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI : НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: Ле НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , No НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29
Мотивуючи заявлене клопотання дізнавач зазначив, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, ініційовано отримання рішення про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто роздруківок з'єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера та GPRS з'єднань абонента, який користується абонентським номером ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEL НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , TMIET НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI : НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: Ле НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , No НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 з урахуванням нульових з'єднань, в період часу з 01.09.2022 по час отримання ухвали оператором мобільного зв'язку і містить відомості про зв'язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв'язку з урахуванням місця вчинення злочину, прилеглої території та маршруту можливого руху особи, що мали місце у зазначений вище період.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використанні як докази.
Відтак, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнава вказав, що зважаючи на вищевикладене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роздруківок з'єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера та GPRS з'єднань абонента, який користується абонентським номером ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEL НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , TMIET НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI : НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: Ле НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , No НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , номера абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник абонентського номеру ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEL НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , TMIET НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI : НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: Ле НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , No НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 з урахуванням нульових з'єднань, в період часу з 01.01.2023 по час отримання ухвали оператором мобільного зв'язку і містить відомості про зв'язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв'язку з урахуванням місця вчинення злочину, прилеглої території та маршруту можливого руху особи, що мали місце у зазначений вище період.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: дізнавачу СД Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), дізнавачу СД Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №010861 від 22.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022 ) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, в тому числі з'єднання абонентських номерів, які можуть перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто роздруківок з'єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера та GPRS з'єднань абонента, який користується абонентським номером ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEL НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , TMIET НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI : НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: Ле НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , No НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 з урахуванням нульових з'єднань, в період часу з 01.01.2023 по час отримання ухвали.
Зобов'язати ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам: дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: дізнавачу СД Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), дізнавачу СД Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №010861 від 22.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022 ).
Встановити строк дії ухвали до 06.10.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1