Справа №295/12033/23
1-кс/295/4995/23
Іменем України
07.09.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №12023087040000111,-
В клопотанні дізнавач зазначив, що 28.03.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали звернення з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, з використанням мережі інтернет та веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом оформлення кредиту, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , на загальну суму 1 000,00 грн, які він перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 в якості передоплати. Сума матеріального збитку становить 1 000,00 грн. (ЄО № 5296 від 28.03.2023 року)
18.04.2023 року прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 було визначено підслідність кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 12023087040000111 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів по кримінальному провадженню із застосуванням сил та засобів ДКП НПУ та ВКП ЖРУП ГУНП в Житомирській області було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна невідома особа, яка користується банківськими картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Мотивуючи заявлене клопотання дізнавач зазначи, що на даний час неможливо встановити дані про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.
Відтак, після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використанні як докази.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач вказав, що враховуючи п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_5 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_7 , НОМЕР_5 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_7 , НОМЕР_5 в період з 01.09.2022 по 06.06.2023;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_5 в період з 01.09.2022 по 06.06.2023;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_5 в період з 01.09.2022 по 06.06.2023;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_5 в період з 01.09.2022 по 06.06.2023;
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:
- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022),
- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023)
- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №010861 від 22.03.2022),
- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021),
- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022)
Встановити строк дії ухвали до 06.10.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1