Справа № 947/31312/23
Провадження № 1-кс/947/12655/23
УХВАЛА
02.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42023163010000037 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що СВ Одеського районного управлінняполіції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42023163010000037 від 14.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Під час вивчення матеріалів ревізії Південного офісу окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради, встановлено факти, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
Попередньо встановлено, що на порушення статті 193 Господарського кодексу України, статті 526 Цивільного кодексу України, частини 3 статті частини 8 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пункту 2.14 глави 2, пункту 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за №168/704, умов Договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 27.03.2020 № 1234-Е420-Р000, від 29.04.2021 № 3123-Е421-Р000, від 13.02.2022 № 2293-Е123-Р000 внаслідок невідображення у звітності Лікарні, що надається до НСЗУ, всього обсягу наданих медичних послуг населенню, недоотримано коштів за періоди з 01.04.2020 по 31.12.2020, 2021 рік та І квартал 2023 року на загальну суму 1 128,73 тис. гривень.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні від посадових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій документів.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №42023163010000037від 14.07.2023слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань№42023163010000037від 14.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:
- належним чином засвідчених копій договорів укладених Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із НСЗУ за період часу із 01.01.2019 по 31.03.2023 року;
- належним чином засвідчених копій фінансової документації, документів первинного бухгалтерського обліку, щодо нарахувань та виплат по договорах укладених Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із НСЗУ за період часу із 01.01.2019 по 31.03.2023 року;
- належним чином засвідчених копій звітної документації щодо наданих медичних послуг по договорах укладених Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із НСЗУ за період часу із 01.01.2019 по 31.03.2023 року;
- належним чином засвідчених копій фінансово господарської документації та договірної документації за результатами укладених договорів між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу із 01.01.2022 по 31.03.2023.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1