УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 385/1258/23
1-кс/385/285/23
29.09.2023 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12023121120000139 від 10.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12023121120000139 від 10.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12023121120000139 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
09.07.2023 приблизно о 12.00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інтернет мережі «Вайбер» знайшла оголошення про надання грошової допомоги від Американського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де при реєстрації ввела свої данні картки № НОМЕР_1 . Та через деякий час їй прийшло смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо заняття коштів з її карти. Після чого зателефонувавши в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявила, що з її картки № НОМЕР_1 невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошова коштами в загальній сумі 8815 грн., завдавши останній майнової шкоди вказану суму.
10.07.2023 приблизно о 10.00 год. гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 виявила, що з її картки № НОМЕР_2 невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9036 грн. Попередньо на початку липня 2023 року гр. ОСОБА_6 в соціальній мережі «Телеграм» знайшла оголошення про отримання допомоги від держави в сумі 2200 грн, перейшовши за посиланням обрала банк на який бажає отримати допомогу, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в подальшому з карткового рахунку ОСОБА_7 було знято кошти в сумі 9036 грн. чим заподіяно майнового збитку.
У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 10.07.2023 року приблизно о 10.00 перебувала за місцем свого проживання та помітила що із банківської картки НОМЕР_2 зняли 9036.33 грн. Після чого остання одразу поїхала до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться в м. Гайворон щоб перевірити наявність коштів та вибило що картка заблокована, далі поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому мені потерпілій пояснили , що кошти були зняти шляхом шахрайських дій. На початку липня в соціальній мережі «Телеграм» ОСОБА_7 наткнулась на оголошення «Допомога від держави в сумі 2200 грн.» де вибило табличку з питанням чи потрібна допомога, на що остання натиснула «так», потім також табличка з обранням банку на котрий надішлють кошти, ОСОБА_7 натиснула « ІНФОРМАЦІЯ_5 », більше ніяких даних не вводила та паролі із картки не давала. Останній заподіяно матеріальної шкоди на суму 9036,33 грн.
У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 09.07.2023 року в інтернет мережі «Viber» знайшла благодійний фонд від Американського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де можна було отримати грошову допомогу. Після чого перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де для реєстрації ввела свої особисті дані, номер телефону НОМЕР_3 , загрузила фото паспорту, ідентифікаційного коду та свідоцтва про народження дитини та дані кредитної карти НОМЕР_1 . Після чого о 17.02 годині потерпілій в додаток «Приат24» прийшло сповіщання про зняття коштів. Зайшовши в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийшло сповіщення то картки вже були заблоковані.
У ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до банківських даних про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 належній ОСОБА_5 та по рахунку IB AN НОМЕР_5 належній ОСОБА_6 , де AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано інформацію, що кошти перераховувались на рахунок отримувача НОМЕР_6 .
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , виписки по даному рахунку, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_6 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ).
Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У зв'язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також у зв'язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою попередження їх заміни або знищення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню за №12023121120000139 від 10.07.2023.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:
- Документи про відкриття рахунку НОМЕР_6 ;
- Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.;
- Документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.07.2023 по час винесення ухвали судом.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_6 у період з 01.07.2023 по час винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 29.11.2023 року.
Роз'яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата документу 29.09.2023