Справа № 583/2493/23
1-кс/583/1482/23
"27" вересня 2023 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023200460000406 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
25.09.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023200460000406 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що 24.05.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що близько 09.40 год. 24.05.2023 через месенджер «Телеграм», який має акаунт, який прив'язаний до номеру НОМЕР_1 , йому надійшло повідомлення про схвалення надання допомоги на суму 12000 грн. Перейшовши за вказаним посиланням, ввівши логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з його рахунку НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в сумі 1005 грн на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , 205 грн на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та з рахунку НОМЕР_5 було переведено грошові кошти 1 долар (37,45 грн.) здійснено платіж METAPAY MMFX, fb.me/cc, 100 доларів (3745,32 грн.) здійснено платіж Facebook 9TQBTQ7SF2, ІНФОРМАЦІЯ_5 та здійснено платіж на суму 211 грн на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації: - щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 ; - щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 00.00 год. 20.05.2023 до 23.59 год. 12.07.2023, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок; - щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та з банківської картки № НОМЕР_4 у період з 00.00 год. 20.05.2023 до 23.59 год. 12.07.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; - про отримувачів грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 у період з 00.00 год. 20.05.2023 до 23.59 год. 12.07.2023, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок; - щодо IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та по банківській картці № НОМЕР_4 .
Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв'язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023200460000406 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 24.05.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що близько 09.40 год. 24.05.2023 через месенджер «Телеграм», який має акаунт, який прив'язаний до номеру НОМЕР_1 , йому надійшло повідомлення про схвалення надання допомоги на суму 12000 грн. Перейшовши за вказаним посиланням, ввівши логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з його рахунку НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в сумі 1005 грн на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , 205 грн на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та з рахунку НОМЕР_5 було переведено грошові кошти 1 долар (37,45 грн.) здійснено платіж ОСОБА_7 , fb.me/cc, 100 доларів (3745,32 грн.) здійснено платіж Facebook 9TQBTQ7SF2, ІНФОРМАЦІЯ_5 та здійснено платіж на суму 211 грн на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація:
- щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 ;
- щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 00.00 год. 20 травня 2023 року до 23.59 год. 12 липня 2023 року, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;
- щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та з банківської картки № НОМЕР_4 у період з 00.00 год. 20 травня 2023 року до 23.59 год. 12 липня 2023 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
- про отримувачів грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 у період з 00.00 год. 20 травня 2023 року до 23.59 год. 12 липня 2023 року, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;
- щодо IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та по банківській картці № НОМЕР_4 ,
яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій або роздруківок їх електронних примірників у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1