печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39935/23-к
27 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
08.09.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023105060000301 від 09.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, 08.06.2023 року, близько 12 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа зателефонувала заявниці із мобільного номеру НОМЕР_3 , яка представилась співробітником кіберполіції, та повідомила, що її карткою стороння особа намагалась розрахуватись в онлайн-магазині, після чого сказав зателефонувати до ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_4 . Після дзвінка до ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який не відповіли, на телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від чоловіка, який представився працівником СБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив ОСОБА_5 , що їй потрібно прослідкувати до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , зняти кошти з картки та перерахувати їх на іншу банківську картку за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, ОСОБА_5 зняла готівку у сумі 15550 грн. у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 та у сумі 15000 грн. у банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , після чого за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , перахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 2000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час.
Вищевказані документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Україна, мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.
В судове засідання дізнавач або прокурор не з'явилися, дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
За клопотанням дізнавача, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів по рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Україна з можливістю вилучити:
- рух коштів в період з 08.06.2023 по 09.06.2023 по картці, яка відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі;
- коли та кому видавалася картка № НОМЕР_5 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн., звідки та в яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 08.06.2023 по 10.06.2023 ( в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - мобільний номер телефону і кому він належить).
- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;
- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;
- місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39935/23-к
Примірник № 2 - надається дізнавачу ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1