Справа № 405/6550/23
провадження № 1-кс/405/3086/23
20.09.2023 м. Кропивницький
Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000092 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
слідчий СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договорів по виконанню капітального ремонту приміщень санвузлів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №1371 на суму 606 255 грн. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000092 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 31.03.2022 рік, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено факти недотримання службовими особами управління освіти законодавства в ході використання державних фінансових ресурсів, що призвело до втрати, нецільового (неефективного) та зайвого виділення і використання бюджетних коштів в сукупній сумі, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, зокрема під час придбання за рахунок субвенцій з державного бюджету та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, використання коштів в якості оплати приватним суб'єктам господарювання за виконання договорів підряду по об'єкту капітальний ремонт приміщень санвузлів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , при визначенні розпорядником та одержувачем бюджетних коштів «Кропивницького професійного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списання бюджетних коштів з рахунків внаслідок недотримання управлінням освіти договорів щодо оплати за послуги постачання суб'єктом господарювання природного газу, що призвело до що призвело до розтрати та заволодіння чужим майном у вигляді бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм становищем, вчинене у великих розмірах.
Встановлено, що між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір по капітального ремонту приміщень санвузлів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №1371 на суму 606 255 грн.
Крім того, у відповідності до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 вказані речі і документи мають зберігатися в Управлінні станом на теперішній час (тендерна й інша вказана вище документація).
Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань.
Документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Управлінням; переписка з виробниками матеріалів - мають значення для надання належної кримінально-правової оцінки діям представника замовника - Управління, під час підготовки та укладання договору.
Довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, накладні на придбання матеріалів, конструкції , платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за укладеним договором містять у собі відомості, що мають значення для надання належної кримінально-правової оцінки діям представника замовника - Управління та підрядниками під час виконання договорів.
Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Управління.
Слідчим зазначається, що між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду від 01.07.2019 №1371 на суму 606 255 грн. по виконанню капітального ремонту приміщень санвузлів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- договір підряду від 01.07.2019 №1371 по виконанню капітального ремонту приміщень санвузлів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі всіма невід'ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об'єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо);
-проектно-кошторисна документація (технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, а також дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них (неї);
-документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з виробниками матеріалів;
- виконавчу документацію про виконання договору підряду від 01.07.2019 №1371, зокрема: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, підсумкові відомості ресурсів, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі устаткування та обладнання, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, журнали виконання прихованих робіт, розрахунки загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, документи, що засвідчують якість матеріалів, актів на проміжне прийняття окремих відповідальних конструкції, актів про індивідуальне та комплексне випробовування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв, журналів авторського нагляду, актів перевірок будівництва органами державного нагляду, комплекти робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них;
- платіжні доручення про оплату авансових платежів та будівельно-монтажних робіт;
- документи, що підтверджують залучення субпідрядних організацій, а також придбання будівельних матеріалів та обладнання, які були використані у ході проведення вищезазначених робіт, а саме: договори, накладні, акти приймання виконаних робіт та наданих послуг, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інше;
- сертифікати якості та відповідності на будівельні матеріали та обладнання;
-перелік осіб, що здійснювали будівництво на об'єкті (ПІБ, посади, та інші відомості)
- акт прийому-передачі завершених об'єктів будівництва;
- календарні плани виконання робіт;
- договір на проведення робіт з проведення технічного нагляду за об'єктом будівництва, з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, журнал технічного нагляду;
- акти приймання виконаних робіт з проведення технічного нагляду за об'єктом будівництва;
- платіжні доручення про оплату робіт з проведення технічного нагляду за об'єктом будівництва;
- проектну документацію по виконанню договорів від 11.07.2018 №02/07/18;
-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об'єктам (журнал, результати лабораторних випробувань).
-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головного бухгалтера на момент виконання договорів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000092 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню, з наданням тимчасового доступу до копій документів з можливістю вилучення їх.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .
Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000092 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договорів по виконанню капітального ремонту приміщень санвузлів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.07.2019 №1371 на суму 606 255 грн., а саме:
-договір підряду від 01.07.2019 №1371 по виконанню капітального ремонту приміщень санвузлів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі всіма невід'ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об'єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо);
-проектно-кошторисна документація (технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, а також дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них (неї);
-документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з виробниками матеріалів;
- виконавчу документацію про виконання договору підряду від 01.07.2019 №1371, зокрема: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, підсумкові відомості ресурсів, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі устаткування та обладнання, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, журнали виконання прихованих робіт, розрахунки загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, документи, що засвідчують якість матеріалів, актів на проміжне прийняття окремих відповідальних конструкції, актів про індивідуальне та комплексне випробовування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв, журналів авторського нагляду, актів перевірок будівництва органами державного нагляду, комплекти робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них;
- платіжні доручення про оплату авансових платежів та будівельно-монтажних робіт;
- документи, що підтверджують залучення субпідрядних організацій, а також придбання будівельних матеріалів та обладнання, які були використані у ході проведення вищезазначених робіт, а саме: договори, накладні, акти приймання виконаних робіт та наданих послуг, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інше;
- сертифікати якості та відповідності на будівельні матеріали та обладнання;
-перелік осіб, що здійснювали будівництво на об'єкті (ПІБ, посади, та інші відомості)
- акт прийому-передачі завершених об'єктів будівництва;
- календарні плани виконання робіт;
- договір на проведення робіт з проведення технічного нагляду за об'єктом будівництва, з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, журнал технічного нагляду;
- акти приймання виконаних робіт з проведення технічного нагляду за об'єктом будівництва;
- платіжні доручення про оплату робіт з проведення технічного нагляду за об'єктом будівництва;
- проектну документацію по виконанню договорів від 11.07.2018 №02/07/18;
-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об'єктам (журнал, результати лабораторних випробувань).
-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головного бухгалтера на момент виконання договорів.
Строк дії ухвали визначити до 20.11.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_9