Справа № 286/3857/23
Провадження № 1-кс/286/621/23
22 вересня 2023 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати йому - заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1.1. Розширену, повну та детальну виписку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 за період з 27.06.2023 по 27.07.2023 включно, із обов'язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або здійснені інші операції) з вказаного рахунку за зазначений період.
1.2. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 , з наданням розширеної повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.07.2023 по 27.07.2023.
1.3. Розширену, повну та детальну виписку руху коштів по всіх рахунках відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 27.06.2023 по 27.07.2023 включно, із обов'язковим зазначенням:- призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з використанням банківської карти та без у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або здійснені інші операції) з рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за зазначений період.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 року за № 12023060500000278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 27.06.2023 року, близько 16 год., ОСОБА_14 здійснювала продаж товару через сайт «ОЛХ» та під час листування через меседжер «Вайбер» (м.т. НОМЕР_4 ) з невідомою особою, остання виявила бажання придбати товар. В подальшому, ОСОБА_14 в ході оформлення «ОЛХ» доставки, перейшла за посиланням та ввела всі реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_5 , в наслідок чого відбулось списання грошових коштів двома транзакціями, а саме о 17:50:18 в сумі 1489,70 грн. та о 18:22:47 в сумі 1509,90 грн., в наслідок чого ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2999,60 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2023 грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_14 , були перераховані невстановленій особі на банківську картку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 .
08.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 .
Згідно до інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , до якого надана банківська картка № НОМЕР_2 , відкритий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дистанційно на ім'я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Відповідно до виписки руху коштів встановлено, що 27.06.2023 на рахунок НОМЕР_1 , до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , зараховані грошові кошти в сумі 1470,00 грн. та 1490,00 грн. Також, у виписці зазначено списання з рахунку НОМЕР_1 коштів різними сумами та зазначено: «Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою НОМЕР_6 ».
Однак, працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було зазначено у виписці та не надано розширеної інформації щодо здійснення переказу з картки на картку, тобто не вказано номер картки або рахунку, на який були списані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 . Відсутність вказаної інформації унеможливлює прослідувати подальший рух коштів та встановити особу, яка ними заволоділа.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.06.2023 по 27.07.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу їх розпорядження.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з'явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.
Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.
Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
1. Надати заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1.1. Розширену, повну та детальну виписку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 за період з 27.06.2023 по 27.07.2023 включно, із обов'язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або здійснені інші операції) з вказаного рахунку за зазначений період.
1.2. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 , з наданням розширеної повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.07.2023 по 27.07.2023.
1.3. Розширену, повну та детальну виписку руху коштів по всіх рахунках відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 27.06.2023 по 27.07.2023 включно, із обов'язковим зазначенням:- призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з використанням банківської карти та без у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або здійснені інші операції) з рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за зазначений період.
2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «22» жовтня 2023 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1