Справа № 761/30312/23
Провадження № 1-кс/761/19799/2023
04 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника керівника першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000000195 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання т.в.о. заступника керівника першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000000195 від 09.02.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000195 від 09.02.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протягом 2021 року за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості програмного комплексу, за предметом закупівлі: «Машини для обробки даних (апаратна частина) (придбання обладнання (у тому числі засобів захисту інформації) для створення центральної ланки цифрової платформи «Безпечна країна». Програмно-технічний комплекс центрального рівня)» заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Так, 27.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 проводило відкриті торги, з наступним предметом закупівлі: «Машини для обробки даних (апаратна частина) (придбання обладнання (у тому числі засобів захисту інформації) для створення центральної ланки цифрової платформи «Безпечна країна». Програмно-технічний комплекс центрального рівня)». Очікувана вартість закупівлі - 200 000 000,00 грн.
11.10.2021 договір про закупівлю товарів №25 підписано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке стало переможцем даної тендерної пропозиції, сума підписаного договору склала 196 600 000,00 грн з ПДВ.
В ході аналізу пропозиції закупівлі: «Машини для обробки даних (апаратна частина) (придбання обладнання (у тому числі засобів захисту інформації) для створення центральної ланки цифрової платформи «Безпечна країна». Програмно-технічний комплекс центрального рівня)» тa документів, встановлено, що відповідно до специфікації на Товар за кодом ДК 021:2015 3210000-4: програмний комплекс складеться з одного комплекту та його ціна за одиницю без ПДВ складає 79 000 000,00 грн та апаратний комплекс складеться з одного комплекту та його ціна за одиницю без ПДВ складає 98 000 000,00 грн.
Так в програмний комплекс відповідно до додатка 2 до Договору про закупівлю товарів №25 від 11.10.2021 входить:
- Система керування інформацією та безпекою;
- Система розпізнавання обличь;
- Система поведінкової аналітики,
- Система аналітики розслідувань.
Загальна ціна постачання програмного комплексу становить без ПДВ 79 000 000,00 грн.
Під час огляду документації, які завантажила уповноважена особа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виявлено, що дана компанія оприлюднила листи авторизації від таких представників як ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , додатково аналізом податкових накладних з єдиного вікна подання електронної звітності за період з 01.01.2021 по 15.01.2022 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало покупку будь-якого програмного забезпечення або ПЕОМ у вище вказаних іноземних компаній.
В ході аналізу податкових накладних встановлено, що постачальником товарів та програмного забезпечення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 64 807 205,60 грн.
Також отримано інформацію про те, що придбаний програмний продукт OCTOPUS SafeCountry не використовувався з моменту придбання та не може використовуватись через невідповідність технічним характеристикам.
Крім того встановлено, що частину програмного комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого являється ОСОБА_5 . В ході аналізу даного підприємства було встановлено, що основним видом діяльності є 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, що може свідчити про здійснення безтоварних операцій.
17.08.2023 під час проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та допиту останньої встановлено, що ОСОБА_5 документів фінансово-господарської діяльності підприємства не підписувала, керівництво ним не здійснювала.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо закупівлі програмного продукту за умовами договору поставки №2111-4П від 24.11.2021.
Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з цим детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання детектив не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_2 або за місцем їх фактичного зберігання, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №42023000000000195 - детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України Клінгу Денису на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_2 або за місцем їх фактичного зберігання, а саме щодо документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо закупівлі програмного продукту за умовами договору поставки №2111-4П від 24.11.2021, а саме:
договір поставки, додатки, специфікації до нього, в тому числі щодо договірної ціни (розрахунок вартості послуг), календарного графіку виконання робіт, плану фінансування, технічне завдання, тощо;
додаткові угоди до вказаного договору, в тому числі щодо внесення змін;
видаткові, податкові, товарно-транспорті накладанні;
договори про здійснення технічного нагляду;
акти приймання виконаних робіт (надання послуг);
платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаним договором;
листування з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо поставки товарів, укладення та виконання умов договору.
Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: