Справа № 761/30465/23
Провадження № 1-кс/761/19919/2023
25 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000622 від 08.12.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_5 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000622 від 08.12.2022, про тимчасовий доступ до документів, які містяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та рахунку № НОМЕР_1 даної компанії.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000622 від 08.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 425 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 , який займав посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 09.09.2022, всупереч вимогам чинного законодавства, виник злочинний умисел із використанням свого службового становища та пов'язаних з цим можливостей, а також із залученням, у тому числі, підпорядкованих йому інших осіб, перешкодити законній діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 у спосіб розтрати бюджетних коштів, виділених на потреби оборони України, шляхом закупівлі значної кількості комплектів військової форми, необхідної для забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме курток вітровологозахисних зимових та штанів вітровологозахисних зимових, які за якістю та іншими характеристиками не відповідають встановленим технічним умовам, затвердженим ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також створюють реальну загрозу зниження рівня боєздатності підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 через неможливість належного виконання ними бойових завдань у зв'язку з використанням форми, яка не може використовуватись за своїм цільовим призначенням.
Задля реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище та діючи на порушення вимог чинних нормативних документів, тобто всупереч інтересам служби, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 09.09.2022, підшукав як співучасників невстановлених осіб, у тому числі серед працівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким доручив підготувати проект договорів поставки з метою закупівлі зазначеної військової форми. При цьому ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, мав проконтролювати, щоб зміст договорів дозволив придбати вказане майно із порушенням вимог вищевказаних нормативних документів, шляхом не зазначення в умовах договорів, специфікаціях та інших додатках до них відомостей щодо вимог обов'язкової відповідності поставленого товару затвердженим ІНФОРМАЦІЯ_6 технічним умовам ТУ 14.1-134-00034022-2016 та ТУ 14.1-135-00034022-2016, що дозволяло прийняти його на облік ЗСУ та унеможливлювало проведення претензійної роботи в частині якості даного товару.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 доручив співучасникам підшукати відповідного постачальника та провести перемовини із його представниками стосовно подальшого укладення між сторонами договорів поставки всупереч вимогам чинного законодавства України.
Таким чином, досягнувши згоди щодо спільного плану дій та узгодивши всі деталі вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 та невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи вступили у попередню змову на вчинення злочину групою осіб.
У подальшому, діючи задля реалізації спільного злочинного плану, невстановленою на даний час особою, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , було визначено необхідного постачальника, а саме турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер - НОМЕР_2 ), про що поінформовано ОСОБА_4 .
Так, маючи злочинний умисел, спрямований на розтрату державних коштів в особливо великому розмірі, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , виділених зокрема на здійснення закупівлі військової форми для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 , невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 , за результатом розгляду комерційних пропозицій, які 25.08.2022 надійшли на адресу Міністерства оборони України від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 06.09.2022 було погоджено надані останньою зразки курток і штанів, а також запропоновано розглянути дані пропозиції з метою укладання відповідних договорів їх поставки за умови економічно обґрунтованої вартості, у загальній кількості 180 000 шт. до 30.09.2022 та 15.10.2022.
У зв'язку з цим ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 09.09.2022, реалізуючи спільний з невстановленими особами злочинний умисел, будучи військовою службовою особою та діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, доручив підлеглим працівникам Департаменту скласти проекти договорів поставки, зміст яких умисно викласти таким чином, щоб вказану військову форму стало б за можливе придбати із порушенням вимог нормативних документів, не зазначаючи в умовах договорів, специфікаціях та інших додатках до них інформації щодо обов'язкової відповідності курток вітровологозахисних зимових технічним умовам ТУ 14.1-134-00034022-2016, а штанів вітровологозахисних - технічним умовам ТУ 14.1-135-00034022-2016, що в подальшому призвело б до прийняття їх на облік Збройних Сил України та унеможливило б проведення претензійної роботи щодо якості даного товару.
На виконання доручення ОСОБА_4 невстановленими особами з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 підготовлено проекти договорів поставки № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908, а також специфікацій, технічних описів товару і таблиць розмірів до вказаних договорів.
При цьому, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 у пункті 1.2 розділу «Предмет договору» проектів договорів № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908 замість відомостей про найменування, асортимент, кількість, ціну та інші необхідні особливості поставки зробили посилання на Додаток 1 - Специфікацію до вказаного договору. Пунктами 6.6, 6.7 даних договорів визначена відповідальність сторін, а саме те, що Покупець має право відмовитись від приймання товару (його частини) у разі недотримання Постачальником умов договору та/або Специфікації, зокрема щодо кількості чи якості продукції, та/або попередньо погодженого Покупцем зразка до технічних описів товару. Відмова від прийняття товару не вважається порушенням умов договору Покупця.
Так, Специфікацією до договору № VV2022-M1708 від 09.09.2022 передбачено поставку штанів вітровологозахисних зимових у кількості 30 000 шт. за ціною 63,00 долари США/шт., курток вітровологозахисних зимових (варіант 1) у кількості 10 000 шт. за ціною 84,00 долари США/шт. та курток вітровологозахисних зимових (варіант 2) у кількості 20 000 шт. за ціною 86,00 доларів США/шт. Водночас додатком № 2 до вказаного договору передбачено технічний опис товару, відповідно до якого, зокрема, тип матеріалу верхньої тканини зазначено поліамід і поліестер, а також визначено міцність на розрив у напрямку основи не менше 450 Ньютонів.
Разом з тим, Специфікацією до договору № VV2022-M1808 від 09.09.2022 передбачено поставку курток вітровологозахисних зимових у кількості 50 000 шт. за ціною 86,00 доларів США/шт., штанів вітровологозахисних зимових у кількості 50 000 шт. за ціною 63,00 доларів США/шт. Також, додатком № 1.1 до вказаного договору передбачено технічний опис товару, відповідно до якого, куртка вітровологозахисна зимова складається з двох шарів: верхньої тканини і стьобаного, верхня тканина (верхній шар) і функціональна буде виготовлятися як проміжна мембрана (нижній шар). Тип матеріалу верхньої тканини визначено поліамід і поліестер та зазначено міцність на розрив у напрямку основи не менше 450 Ньютонів.
Водночас, Специфікацією до договору № VV2022-M1908 від 09.09.2022 передбачено поставку курток вітровологозахисних зимових у кількості 100 000 шт. за ціною 86,00 доларів США/шт., штанів штанів вітровологозахисних зимових у кількості 100 000 шт. за ціною 63,00 доларів США/шт. Водночас додатком № 2 до Договору № VV2022-M1908 передбачено технічний опис товару, відповідно до якого, куртка вітровологозахисна зимова складається з двох шарів: верхньої тканини і стьобаного, верхня тканина (верхній шар) і функціональна буде виготовлятися як проміжна мембрана (нижній шар). Тип матеріалу верхньої тканини визначено поліамід і поліестер та зазначено міцність на розрив у напрямку основи не менше 450 Ньютонів.
Викладення відомостей в договорах № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908 та Специфікаціях до них без зазначення інформації про обов'язкову відповідність комплектів військової форми визначеним та затвердженим Міністерством оборони України технічним умовам надало можливість придбати дане майно, прийняти його на облік Збройних Сил України та унеможливило проведення претензійної роботи стосовно якості поставленого товару.
В подальшому, 09.09.2022 ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в АДРЕСА_3 , на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д, особисто підписав від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 договори поставки № VV2022-M1708 від 09.09.2022, № VV2022-M1808 від 09.09.2022, № VV2022-M1908 від 09.09.2022, укладені з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».
Зокрема, з метою доведення до кінця спільного із невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, шляхом виконання умов укладеного договору № VV2022-M1708 від 09.09.2022 на загальну суму 4 450 000, 00 доларів США, ОСОБА_4 підписано розрахунок № 286/7/1492, відповідно до якого з урахуванням прогнозованого курсу купівлі іноземної валюти у розмірі 38,00 грн. за один долар США, потреба в коштах на купівлю іноземної валюти для здійснення попередньої оплати на виконання умов Договору становила 169 100 000, 00 грн. (4 450 000, 00 доларів США по 38 грн. за один долар США).
В подальшому, на підставі зазначеного розрахунку від імені Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів було винесено вимогу на оплату № 286/3/3109 від 13.09.2022, підписану зокрема ОСОБА_4 , відповідно до якої з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 на рахунок банку-отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 пізніше здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 169 100 000, 00 грн. для закупівлі іноземної валюти.
Однак на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 26.09.2022 надійшли грошові кошти у сумі 4 742 365, 00 грн. - повернення невикористаних коштів, перерахованих для купівлі безготівкової іноземної валюти. Всього на закупівлю іноземної валюти за договором № VV2022-M1708 використано грошові кошти у сумі 164 375 635, 00 гривень.
Платіжним дорученням в іноземній валюті від 26.09.2022 № 153 на виконання Договору № VV2022-M1708 Міністерством оборони України перераховано грошові кошти загальною сумою 4 450 000, 00 доларів США на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в іноземному банку від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».
Відповідно до SWIFT-кодів по Договору № VV2022-M1708 перераховані 26.09.2022 банку-постачальника кошти в сумі 4 450 000,00 доларів США були повернуті, у зв'язку із чим компанія звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 для укладання додаткової угоди.
З урахуванням Додаткової угоди від 06.10.2022 № 1 до договору № VV2022-M1708 Постачальником представлений рахунок від 07.10.2022 № 1708 по Договору № VV2022-M1708, із змінами, якими передбачена 100% попередня оплата товару, визначеного пунктами 1, 5 Специфікації (додаток № 1) до договору, на загальну суму 4 449 990, 00 доларів США, з урахуванням комісії в розмірі 10 доларів США, утриманої іноземним банком-кореспондентом за повернення на рахунок покупця грошових коштів за договором.
На виконання Додаткової угоди ОСОБА_4 створено та засвідчено власним підписом розрахунок № 286/7/1516 від 10.10.2022 на здійснення попередньої оплати для виконання умов Договору № VV2022-M1708, на загальну суму 164 357 265, 66 грн., на підставі якого представлено вимогу № 286/3/3286 від 11.10.2022 на здійснення перерахування коштів з зазначеного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку централізованої оплати згідно з умовами взятих зобов'язань у сумі 164 357 265, 66 грн. та № 286/3/3286-2 від 11.10.2022 на оплату в іноземній валюті грошових коштів у розмірі 4 449 990,00 доларів США.
У подальшому платіжним дорученням в іноземній валюті від 14.10.2022 № 182 ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано грошові кошти загальною сумою 4 449 990,00 доларів США на зазначений рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».
На виконання вищевказаного Договору до речового складу військової частини НОМЕР_6 (м. Хмельницький) у період з 23.10.2022 по 05.11.2022 поставлено та обліковано речове майно - куртка вітровологозахисна зимова (варіант 1) у кількості 10 000 шт., куртка вітровологозахисна зимова (варіант 2) у кількості 20 000 шт. та штани вітровологозахисні зимові у кількості 30 000 шт., загальна вартість яких за умовами договору № VV2022-M1708 від 09.09.2022 складає 4 449 990, 00 доларів США (164 375 635,00 грн.).
Окрім того, з метою доведення до кінця свого єдиного спільного із невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, шляхом виконання умов договору № VV2022-M1808 від 09.09.2022 на суму 7 450 000, 00 доларів США, ОСОБА_4 підписано розрахунок № 286/7/1493, відповідно до якого з урахуванням прогнозованого курсу купівлі іноземної валюти у розмірі 38,00 грн. за один долар США, потреба в коштах на купівлю іноземної валюти для здійснення попередньої оплати на виконання умов Договору становила 283 100 000, 00 грн. (7 450 000, 00 доларів США по 38 грн. за один долар США).
В подальшому, на підставі зазначеного розрахунку від імені Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів було винесено вимогу на оплату № 286/3/3111 від 13.09.2022, підписану зокрема ОСОБА_4 , відповідно до якої з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 на рахунок банка-отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 пізніше здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 283 100 000, 00 грн. для закупівлі іноземної валюти.
Однак на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 26.09.2022 надійшли грошові кошти у сумі 7 939 465,00 грн. - повернення невикористаних коштів, перерахованих для купівлі безготівкової іноземної валюти. Всього на закупівлю іноземної валюти за договором № VV2022-M1808 використано грошові кошти у сумі 275 160 535,00 гривень.
Платіжним дорученням в іноземній валюті від 26.09.2022 № 155 на виконання Договору № VV2022-M1808 Міністерством оборони України перераховано грошові кошти загальною сумою 7 450 000, 00 доларів США на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в іноземному банку від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».
Відповідно до SWIFT-кодів по Договору № VV2022-M1808 перераховані 26.09.2022 банку Постачальника кошти в сумі 7 450 000,00 доларів США були повернуті, у зв'язку із чим компанія звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 для укладання додаткової угоди.
З урахуванням Додаткової угоди від 06.10.2022 № 1 до договору № VV2022-M1808 Постачальником представлений рахунок від 07.10.2022 № 1808 по Договору № VV2022-M1808, із змінами, якими передбачена 100% попередня оплата товару, визначеного пунктами 1, 5 Специфікації (додаток № 1) до договору, на загальну суму 7 449 990, 00 доларів США, з урахуванням комісії в розмірі 10 доларів США, утриманої іноземним банком-кореспондентом за повернення на рахунок покупця грошових коштів за договором.
На виконання додаткової угоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема ОСОБА_4 , підписано розрахунок від 06.10.2022 № 286/7/1517 на здійснення попередньої оплати для виконання умов Договору № VV2022-M1808, на загальну суму 275 160 165, 66 грн., на підставі якого представлено вимогу від 11.10.2022 № 286/3/3287 на здійснення перерахування коштів з зазначеного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку централізованої оплати згідно з умовами взятих зобов'язань у сумі 275 160 165, 66 грн. та від 11.10.2022 № 286/3/3287-1 на оплату в іноземній валюті у розмірі 7 449 990,00 доларів США.
Платіжним дорученням в іноземній валюті від 14.10.2022 № 183 Міністерством оборони України перераховано 7 449 990,00 доларів США на зазначений рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».
На виконання вищевказаного Договору до речового складу військової частини НОМЕР_6 (м. Хмельницький) у період з 14.11.2022 по 19.12.2022 поставлено та обліковано речове майно - куртка вітровологозахисна зимова у кількості 50 000 шт. та штани вітровологізахисні зимові у кількості 50 000 шт., загальна вартість яких за умовами договору № VV2022-M1808 від 09.09.2022 складає 7 449 990, 00 доларів США (275 160 165, 66 грн.).
Водночас, з метою доведення до кінця єдиного та спільного з невстановленими особами із числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, шляхом виконання умов договору № VV2022-M1908 від 09.09.2022 на загальну суму 14 900 000, 00 доларів США, ОСОБА_4 12.09.2022 підписано розрахунок № 286/7/1494, відповідно до якого з урахуванням прогнозованого курсу купівлі іноземної валюти у розмірі 38,00 грн. за один долар США, потреба в коштах на купівлю іноземної валюти для здійснення попередньої оплати на виконання умов Договору становила 566 200 000, 00 грн. (14 900 000, 00 доларів США по 38 грн. за один долар США).
В подальшому, на підставі зазначеного розрахунку від імені Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів було винесено вимогу на оплату № 286/3/3121 від 13.09.2022, підписану зокрема ОСОБА_4 , відповідно до якої з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 на рахунок банка-отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 пізніше здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 566 200 000, 00 грн. для закупівлі іноземної валюти.
Однак на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 26.09.2022 надійшли грошові кошти у сумі 15 878 930,00 грн. - повернення невикористаних коштів, перерахованих для купівлі безготівкової іноземної валюти. Всього на закупівлю іноземної валюти за договором № VV2022-M1908 використано грошові кошти у сумі 550 321 070,00 гривень.
Платіжним дорученням в іноземній валюті від 26.09.2022 № 156 на виконання Договору № VV2022-M1908 Міністерством оборони України перераховано грошові кошти загальною сумою 14 900 000, 00 доларів США на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в іноземному банку від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».
Відповідно до SWIFT-кодів по Договору № VV2022-M1908 перераховані 26.09.2022 банку Постачальника кошти в сумі 14 900 000,00 доларів США були повернуті, у зв'язку із чим компанія звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 для укладання додаткової угоди.
З урахуванням Додаткової угоди від 06.10.2022 № 1 до договору № VV2022-M1908 Постачальником представлений рахунок від 07.10.2022 № 1908 по Договору № VV2022-M1908, із змінами, якими передбачена 100% попередня оплата товару, визначеного пунктами 1, 5 Специфікації (додаток № 1) до договору, на загальну суму 14 899 990, 00 доларів США, з урахуванням комісії в розмірі 10 доларів США, утриманої іноземним банком-кореспондентом за повернення на рахунок покупця грошових коштів за договором.
На виконання додаткової угоди ОСОБА_4 підписано розрахунок від 10.10.2022 № 286/7/1518 на здійснення попередньої оплати для виконання умов Договору № VV2022-M1908, на загальну суму 550 320 700, 66 грн., на підставі якого представлено вимогу від 11.10.2022 № 286/3/3288 на здійснення перерахування коштів з зазначеного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку централізованої оплати згідно з умовами взятих зобов'язань у сумі 550 320 700, 66 грн. та від 11.10.2022 № 286/3/3288-1 на оплату в іноземній валюті у розмірі 14 899 990, 00 доларів США.
Платіжним дорученням в іноземній валюті від 14.10.2022 № 184 Міністерством оборони України перераховано 14 899 990, 00 доларів США на зазначений рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ».
На виконання вищевказаного Договору до речового складу військової частини НОМЕР_6 (м. Хмельницький) у період з 12.12.2022 по 28.03.2023 поставлено та обліковано речове майно - куртка вітровологозахисна зимова у кількості 100 000 шт. та штани вітровологізахисні зимові у кількості 100 000 шт., загальна вартість яких складає 550 320 700, 66 грн.
Так, висновком експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи № 5679/23-34/5906/23-34/5907/23-53/5708/23-72/6809-6821/23-34/6822-6835/23-53/68 36/23-72 від 08.03.2023 встановлено, що поставлені за договорами № VV2022-M1708 від 09.09.2022, № VV2022-M1808 від 09.09.2022 та № VV2022-M1908 від 09.09.2022 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не відповідають ні ТУ14.1-134-00034022-2016 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та ТУ 14.1-135-00034022-2016 - «Штани вітровологозахисні зимові - ШВВЗ», ні технічному опису до договору стосовно верхнього матеріалу та характеристики міцності на розрив у напрямку основи, та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням. При цьому, вказаним висновком експертів встановлено, що розмір втрачених активів Міністерства оборони України внаслідок поставки даних товарно-матеріальних цінностей станом на дати поставки складає 945 258 853, 86 грн.
Органом досудового розслідування встановлено, що за договорами № VV2022-M1708 від 09.09.2022, № VV2022-M1808 від 09.09.2022 та № VV2022-M1908 від 09.09.2022, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі т.в.о. Директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів ОСОБА_4 та турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , у період з 23.10.2022 до 20.02.2023 було поставлено комплекти військової форми, а саме куртки вітровологозахисні зимові у кількості 180 000 од. та штани вітровологозахисні зимові у кількості 180 000 од.
Також під час досудового розслідування встановлено, що кінцеве перерахування грошових коштів на виконання умов вказаних вище договорів поставки, після укладення Додаткових угод № 1 від 06.10.2022 здійснювалось з рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), на рахунок № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ», відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, органом досудового розслідування перевіряється інформація щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівників та інших службових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а документи щодо руху коштів цієї компанії містять відомості, які мають важливе значення для досудового розслідування.
На даний час з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення готується запит до компетентних органів Республіки Туреччина з метою проведення слідчих (розшукових) та процесуальних) дій на території Республіки Туреччина, в тому числі здійснення доступу до вказаних документів.
Інформація, що міститься в документах, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), має значення для даного кримінального провадження, оскільки проаналізувавши їх зміст можливо відслідкувати рух коштів, перерахованих на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» з рахунку Міністерства оборони України на виконання умов договорів поставки № VV2022-M1708 від 09.09.2022, № VV2022-M1808 від 09.09.2022 та № VV2022-M1908 від 09.09.2022, встановити подальший рух та кінцевого розпорядника цих коштів.
З метою перевірки вищеописаних фактів та руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.
Оскільки у органу досудового розслідування є підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, та в подальшому можуть бути використані як докази, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та рахунку № НОМЕР_1 даної компанії.
З огляду на зазначене, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 та, на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Республіки Туреччи на тимчасовий доступ до документів, які містяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та рахунку № НОМЕР_1 даної компанії, з можливістю їх вилучення, а саме:
- завірених копій документів, на підставі яких компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунок № НОМЕР_1 (заява на відкриття рахунку, уставні документи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки з особистими підписами розпорядників рахунку тощо);
- завірених копій документів (ксерокопії паспортів, переписування з клієнтами, звіти про бесіди з ними, формуляри власників коштів на рахунку інше), що містять відомості про особу (осіб), які відкрили вказаний рахунок і які розпоряджалися грошовими коштами з рахунку за період з 25.08.2022 по 23.08.2023;
- документів, які свідчать про надходження на рахунок № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) платежів у розмірі 4 499 990, 00 доларів США, 7 499 990, 00 доларів США, 14 899 990, 00 доларів США, які 14.10.2022 перераховані з рахунку № НОМЕР_3 Міністерства оборони України, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 );
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номери платіжних документів, на підставі яких перераховувались кошти, номери рахунків та ідентифікуючих номерів банківських установ, куди перераховувались кошти, конкретного часу та дати платежу, за період з 25.08.2022 по 23.08.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: