С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;
вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08
e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ: 02896762
Провадження 1-кс/760/9027/23
В справі 760/21474/23
І. Вступна частина
19 вересня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №22023101110000548, відомості про яке внесено 29.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.111-2 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22023101110000548, відомості про яке внесено 29.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.111-2 КК України.
У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з обліків державного реєстру речових прав на нерухоме майно є зареєстрованою за ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарська документація щодо діяльності ПрАТ «Одеський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 00412056) та ТОВ «Глобал спірітс груп», а також щодо співпраці вказних підприємств з ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан), ООО «Родник и Ко» та іншими суб'єктами господарювання країни держави агресора, договори, контракти, рахунки-фактури, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, рахунки-фактури, специфікації, сертифікати якості на товари, ліцензії, розрахункові документи, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях за період часу з 24.02.2023 по 14.09.2023; документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія) щодо взаємовідносин між ПрАТ «Одеський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 00412056) та ТОВ «Глобал спірітс груп» з ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан), ООО «Родник и Ко» та іншими суб'єктами господарювання країни держави агресора за період часу з 24.02.2023 по 14.09.2023; експортно-імпортна документація щодо здійснення поставок або отримання товару ПрАТ «Одеський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 00412056) та ТОВ «Глобал спірітс груп»; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам'яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації щодо взаємовідносин між ПрАТ «Одеський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 00412056) та ТОВ «Глобал спірітс груп» з ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан), ООО «Родник и Ко» та іншими суб'єктами господарювання країни держави агресора за період часу з 24.02.2023 по 14.09.2023; комп'ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо вищевказаної протиправної діяльності, в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі, яке застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв'язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв'язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім'я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, чорнові записи, тощо; грошові кошти, отримані від вищевказаної протиправної діяльності, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України.
Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , слідчий зазначає наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи юридичну особу ТОВ "Одеський коньячний завод", вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та збройним формуванням, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням.
Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадяни України ОСОБА_11 , його син ОСОБА_12 , які є фактичним власниками та контролерами російських ТОВ «Русский Север», ТОВ «Стандарт качества», ТОВ «Родник и К», на початку березня 2022 року, знаходячись в невстановленому на даний час місці, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, діючи спільно із директором ПрАТ «Одеський коньячний завод» ОСОБА_13 , фінансовим директором холдингу «Глобал спірітс» ОСОБА_14 , директором ТОВ «Родник и К» ОСОБА_15 організували протиправний механізм із поставки коньячних дистилятів із України до рф.
При цьому вищевказані особи розуміли, що здійснювати вказану діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою - агресором, в тому числі і шляхом сплати податків до бюджету рф та постачання товарів на її територію, тобто свідчитиме про передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Також вказані особи достовірно усвідомлювали, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.
У зв'язку з наведеним, у вказаний період у вищевказаних осіб виник умисел на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
Діючи з метою його реалізації ОСОБА_11 вступив у злочинну змову з громадянами України ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та громадянином рф ОСОБА_15 .
За наявними даними, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та Лазутіну організувати канал надходження сировини із ПрАТ «Одеський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 00412056, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_11 ) через Азербайджан до рф на ООО «Родник и Ко». Наявна інформація свідчить про те, що 25.12.2022 із ОКЗ в напрямку експорт на ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан, AZ0118, Абшеронський район,селище Мехдіабад, вул. Достлуг,1) вибув вантажний автомобіль, сідловий тягач днз НОМЕР_1 із напівпричіпом BH2021XF із вагою нетто та брутто 22447,5кг, які були завантажені спиртом коньячним власного викурювання витриманий 2016 року - 24975,0 л. (16 158,80 л. абсолютного алкоголю). За кермом вказаного автомобіля перебував громадянин України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_19 та вищевказаний автомобіль перебували за наявними даними в Республіці Румунія та Республіці Молдова і повернувся в Україну 29.12.2022. Разом з тим, отримані дані свідчать про те, що ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан, AZ0118, Абшеронський район,селище Мехдіабад, вул. Достлуг,1) 30.12.2022 здійснив експорт «ДИСТИЛЛЯТ КОНЬЯЧНЫЙ ВЫДЕРЖАННЫЙ В ДУБОВЫХ БОЧКАХ, КРЕПОСТЬ 69 %ОБ., ВЫДЕРЖКА 5 ЛЕТ - 54000 Л., 37260 Л 100% СПИРТА» на ООО «Родник и Ко». Вказана інформація свідчить про те, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , директор «ОКЗ» ОСОБА_13 та ОСОБА_20 організували поставку коньячного спирту із «Одеського коньячного заводу» на ООО «Родник и Ко». Схожі поставки продукції «ОКЗ» через ВАТ «Абшерон-Шараб» на ООО «Родник и Ко» були здійснені 30.03.2022 (сідловий тягач BH6401HH із напівпричіпом BH9384XI) та 31.03.2022 (сідловий тягач BH1759MT із напівпричіпом BH4032XH ).
Аналогічна схема поставки була організована вище вказаними особами і з ТОВ «Глобал спірітс груп» (42735405). Зокрема, 13.05.2022 із ТОВ «Глобал спірітс груп» вибув вантажний автомобіль, сідловий тягач днз НОМЕР_4 із напівпричіпом AE8216EM, які були завантажені «Самоклеючі друковані наклейки у рулонах для оформлення пляшок, являвляє собою смужки з поліпропілену,самоклейні у рулонах.Етикетировочна продукція в асортименті- 149000 штук». Отримувачем вказаного вантажу є ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан, AZ0118, Абшеронський район,селище Мехдіабад, вул. Достлуг,1). В подальшому, 19.05.2022 ВАТ «Абшерон-Шараб» здійснив експорт продукції на ООО «Родник и Ко». Вказана інформація свідчить про те, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_20 ймовірно організували поставку із ТОВ «Глобал спірітс груп» на ООО «Родник и Ко». За наявними відомостями, водієм вищевказаного транспортного засобу був громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_6 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа займає посаду фінансового директора холдингу, безпосередньо звітує про операційну діяльність (кількість виготовленої продукції, збут, фінансові зобов'язання, сплачені податки) підконтрольних юридичних осіб, в тому числі і щодо тих, які на території рф, ОСОБА_12 (старший син ОСОБА_11 ). Безпосередньо контролює укладення договорів про поставки продукції із рф до третіх країн. На даний час перебуває за межами України.
Також, зa результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за адресами проживання ОСОБА_22 знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: фінансово-господарська документація щодо діяльності ПрАТ «Одеський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 00412056) та ТОВ «Глобал спірітс груп», а також щодо співпраці вказних підприємств з ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан), ООО «Родник и Ко» у період часу з 24.02.2023 по 14.09.2023, договори, контракти, рахунки-фактури, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, рахунки-фактури, специфікації, сертифікати якості на товари, ліцензії, розрахункові документи, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях; експортно-імпортна документація щодо здійснення поставок або отримання товару ПрАТ «Одеський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 00412056) та ТОВ «Глобал спірітс груп»; носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам?яті, інша комп?ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майно, (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також документи, штампи, печатки, засоби зв?язку, чорнова документація та інше.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.02.2012, видавник: RRP-4HKANEMLN Святошинське РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна).
Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаній квартирі може знаходитись, зокрема, фінансово-господарська документація щодо діяльності ПрАТ «Одеський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 00412056), і в інший спосіб, а ніж проведення обшуку квартири де фактично проживає ОСОБА_22 , який займає посаду фінансового директора холдингу, відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами - не виявляється за можливим.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за даними органу досудового розслідування фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .
Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані ч. 1 ст. 111-2 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.
Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп'ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.
В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення, наступних речей та документів: «банківські картки, документи, видані на ім'я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, чорнові записи, тощо; грошові кошти, отримані від вищевказаної протиправної діяльності, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України».
У зв'язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивідуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання задовольнити частково.
Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №22023101110000548, відомості про яке внесено 29.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.111-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку квартири де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме:
- фінансово-господарська документація щодо діяльності ПрАТ «Одеський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 00412056) та ТОВ «Глобал спірітс груп», а також щодо співпраці вказаних підприємств з ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан), ООО «Родник и Ко» та іншими суб'єктами господарювання країни держави агресора, договори, контракти, рахунки-фактури, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, рахунки-фактури, специфікації, сертифікати якості на товари, ліцензії, розрахункові документи, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях за період часу з 24.02.2023 по 14.09.2023; документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія) щодо взаємовідносин між ПрАТ «Одеський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 00412056) та ТОВ «Глобал спірітс груп» з ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан), ООО «Родник и Ко» та іншими суб'єктами господарювання країни держави агресора за період часу з 24.02.2023 по 14.09.2023; експортно-імпортна документація щодо здійснення поставок або отримання товару ПрАТ «Одеський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 00412056) та ТОВ «Глобал спірітс груп»; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам'яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації щодо взаємовідносин між ПрАТ «Одеський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 00412056) та ТОВ «Глобал спірітс груп» з ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан), ООО «Родник и Ко» та іншими суб'єктами господарювання країни держави агресора за період часу з 24.02.2023 по 14.09.2023; комп'ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо вищевказаної протиправної діяльності, в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі, яке застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв'язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв'язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах).
В іншій частині відмовити.
2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: