Справа № 564/3204/23
25 вересня 2023 року
Костопільський районний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023186150000217 від 14.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
18.09.2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023186150000217 від 14.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач СД зазначив, що 14.09.2023 року до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником поліції, під приводом непритягнення до кримінальної відповідальності внука, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 3 500,00 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою терміналу.
Банківська картка потерпілої: відсутня.
Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.
За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 14.09.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.09.2023 року близько 14:00 год перебувала за місцем свого проживання.
В цей час на абонентський номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонували із абонентського номеру НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона почула плач у телефоні. ОСОБА_5 подумала, що це може бути її внук ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 почула у телефоні чоловіка, який спілкувався українською мовою та представився як майор поліції ОСОБА_7 та повідомив, що її внук на ім'я ОСОБА_6 потрапив до СІЗО (якого саме не уточнював), оскільки вчинив бійку та наніс тілесні ушкодження якомусь хлопцю та розбив йому мобільний телефон вартістю 10 000,00 грн.
Далі вказаний чоловік повідомив, що для того, щоб внука ОСОБА_5 відпустили додому, необхідно для початку компенсувати потерпілому хоча б половину вартості за розбитий телефон. У свою чергу, ОСОБА_5 повідомила, що на даний час немає такої суми грошових коштів, на що вказаний чоловік поцікавився скільки на даний час вона зможе перерахувати. ОСОБА_5 повідомила, що на даний час має 3 500,00 грн, на що вказаний чоловік повідомив, що цього поки буде достатньо та по мобільному телефону повідомив номер банківської картки ніби-то потерпілого, на який ОСОБА_5 мала перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вказаний чоловік повідомив, щоб після перерахунку грошових коштів на вказану банківську картку, ОСОБА_5 відразу зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання погодилася. Також вказаний чоловік повідомив, щоб ОСОБА_5 нікому не телефонувала та не повідомляла про даний факт, оскільки її абонентський номер телефону перебуває на прослуховуванні та вона може зашкодити своєму внуку.
ОСОБА_5 взяла грошові кошти та попрямувала до найближчого терміналу для перерахунку грошових коштів, що знаходиться у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 та 13.09.2023 о 15:20:47 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 3 500,00 грн на банківську картку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли ОСОБА_5 виходила з вказаного магазину та хотіла зателефонувати на абонентський номер телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до її знову зателефонував вказаний чоловік з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що експерти встановили, що вартість мобільного телефону, який ніби-то побив її внук на ім'я ОСОБА_6 , становить не 10 000,00 грн, а 7 000,00 грн та для того, щоб останнього відпустили, їй необхідно повністю «компенсувати» завдану матеріальну шкоду потерпілому. У свою чергу, ОСОБА_5 повідомила вказаному чоловіку, що на даний час не має таких грошових коштів та те, що їй їх необхідно буде знайти, де позичити. Останній погодився зачекати, але наголосив, щоб ОСОБА_5 нікому не розголошувала про дану історію.
В подальшому ОСОБА_5 змогла зв'язатися зі своїм внуком на ім'я ОСОБА_6 та встановила, що останній перебуває за місцем свого проживання та з ним все в порядку.
Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.
На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Тому, для забезпечення об'єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , в тому числі про наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 13.09.2023 р. по дату виконання ухвали, анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 13.09.2023 р. по дату виконання ухвали, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 13.09.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Зазначені документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (згідно матеріалів кримінального провадження).
Вказані документи (інформація), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, а також містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана банківська картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.
Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Отримані дані про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023186150000217 від 14.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , на ім'я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , в тому числі про:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 13.09.2023 р. по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 13.09.2023 р. по дату виконання ухвали;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 13.09.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1