Дело № 1-1793/10
27 сентября 2010 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
Председательствующего судьи: Иванова В.В.
при секретаре - Марыной К.В.
с участием прокурора - Коваленко И.В.,
с участием адвоката - ОСОБА_1,
рассмотрев в судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, русской, со средне - специальным образованием, замужней, работающей СПД «Батуева», имеющей на иждивении несовершеннолетнюю дочь - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1 и проживающей по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимой,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, со средним образованием, женатого, работающего СПД «Батуев», имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочь - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3 и проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,
- в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК Украины,
В Приморский районный суд г. Одессы поступило уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч. 2 УК Украины.
В феврале месяце 2007 года, более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_2 и ОСОБА_4 вступили в преступный сговор с лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, в целях изготовления заведомо поддельных справок о доходе ОСОБА_2 и ОСОБА_4, дающих право на получение кредита в отделении ОТП «Банк» «Дерибасовское», освободив от обязанности дополнительного изыскания финансовых источников.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2 и ОСОБА_4 передали лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, копии гражданских паспортов и копии идентификационных кодов, выданных на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_4, необходимые для изготовления заведомо поддельных справок о доходах, а именно: справки о доходах за исходящим № 14 от 02.02.2007г., согласно которой ОСОБА_4 работает с 05.07.2004г. на предприятии ООО «Мивакс» в должности заместителя директора, и справки о доходах за исходящим № 15 от 02.02.2007г., согласно которой ОСОБА_2 с 15.09.2004г. работает на предприятии ООО «Мивакс» в должности менеджера по продажам, что не соответствовало действительности.
Далее, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 и ОСОБА_4, используя заранее изготовленные заведомо поддельные документы - две вышеуказанные справки о доходах, представили их в отделение ОТП «Банк» «Дерибасовское», расположенное по адресу: г. Одесса, ул. Дерибасовская, д. 17, в результате чего 14.02.2007 года ОСОБА_2 заключила с ОТП «Банк» в лице начальника отделения «Дерибасовское» Романовой Ж.Р., кредитный договор № МL 502/005/2007, согласно которого ОСОБА_2 является заемщиком, а ОСОБА_4, согласно заключенного им договора поручения № SR - 502/005/2007 от 14.02.2007г., является ее поручителем и, в соответствии с вышеуказанным кредитным договором, ОСОБА_2 предоставлен кредит в размере 125 000 долларов, что, согласно национального курса валют на 14.02.2007г., составило 631 250,00 гривен, на приобретение жилой квартиры АДРЕСА_4.
Таким образом, ОСОБА_2 и ОСОБА_4 обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК Украины по признакам - подделка документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, который предоставляет права, в целях его использования подделывателем, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
В судебном заседании адвокат подсудимых ОСОБА_1 заявил суду ходатайство о прекращении производства по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 и ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК Украины, на основании ст. 1 п. «в», ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, так как ОСОБА_2 и ОСОБА_4 родительских прав не лишены и имеют на иждивении ребенка, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, а именно несовершеннолетнюю дочь - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3..
ОСОБА_2 и ОСОБА_4 в судебном заседании свою вину в предъявлено обвинении - совершении преступления, предусмотренном ст. 358 ч. 2 УК Украины, признали полностью и поддержали ходатайство адвоката.
Прокурор полагал возможным применить к ОСОБА_2 и ОСОБА_4 Закон Украины «Об амнистии» и прекратить в отношении них уголовное дело в связи со вступлением в законную силу акта об амнистии.
Вина ОСОБА_2 и ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК Украины, подтверждается следующими доказательствами, закрепленными в материалах уголовного дела:
-- заявлением представителя ЗАО «ОТП Банк» Смехова С.В., согласно которого Смехов С.В. указывает, что ОСОБА_2 и ОСОБА_4 для получения кредита предоставили в ЗАО «ОТП Банк» фиктивные справки о заработной плате /т. 1 л.д. 10/;
-- содержанием кредитного дела № МL 502/005/2007 от 14.02.2007г., оформленного в ЗАО «ОТП Банк», согласно которого ОСОБА_2 является заемщиком, в котором имеются материалы, указывающие на то, что ОСОБА_2 предоставила в банк фиктивные сведения - справку о доходах /т.1 л.д. 231-238/;
-- содержанием договора поручения SR - 502/005/2007 от 14.02.2007г., оформленного в ЗАО «ОТП «Банк», согласно которого ОСОБА_4 является поручителем заемщика ОСОБА_2, в котором имеются материалы, указывающие на то, что ОСОБА_4 предоставил в банк фиктивные сведения - справку о доходах /т.1 л.д. 239-240/;
-- протоколом осмотра и постановлением от 18.03.2010 года о приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, согласно которого справка о доходах за исходящим № 14 от 02.02.2007г., согласно которой ОСОБА_4 работает с 05.07.2004г. на предприятии ООО «Мивакс» в должности заместителя директора, и справка о доходах за исходящим № 15 от 02.02.2007г., согласно которой ОСОБА_2 с 15.09.2004г. работает на предприятии ООО «Мивакс» в должности менеджера по продажам, кредитный договор МL - 502/005/2007 от 14.02.2007г., часть № 2 кредитного договора № МL - 502/005/2007 от 14.02.2007р., договор поручительства № SR - 502/005/2007 от 14.02.2007г. - приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т.1 л.д.224-226, 241/;
-- заключением почерковедческой экспертизы № 3040/02 от 31.05.2010 года, согласно которого «Подпись от имени ОСОБА_4, расположенная в графе «Поручитель» в договоре поручительства № SR - 502/005/2007 от 14.02.2007г., выполнена ОСОБА_4» /т.2 л.д.139-142/;
-- ответом Государственной налоговой инспекции Приморского района г. Одессы № 72018/7/17-239 от 18.12.2009 года, согласно которого в ГНИ в Приморском районе г. Одессы, согласно базы «БЕСТ ЗВЫТ» налоговый расчет сумм дохода, насчитанного и оплаченного в пользу плательщиков налогов и сумм высчитанного с них налога за период 1-3 квартал 2006г. подан от ООО «Мивакс» в налоговый орган, за 4 квартал 2006г. и 1-4 квартал 2007г. от ООО «Мивакс» налогового расчета ф.1-ДФ не поступало в налоговый орган /т.1 л.д. 38-41/;
-- ответом Управления пенсионного фонда Украины в Приморском районе г. Одессы, № 21927/12 от 07.12.2009г., о том, что застрахованные лица ОСОБА_2 и ОСОБА_4 отсутствуют у страховщика /т.1 л.д. 43/;
-- постановлением Хозяйственного суда Одесской области от 31.10.2006 года, согласно которого ООО «Мивакс» признано банкротом /т.2 л.д. 57/;
-- ответом Управления пенсионным фондом Украины в Приморском районе г. Одессы № 5082/07 от 01.04.2010г., согласно которого за 2003-2007гг. данные на ОСОБА_2 ООО «Мивакс» в Пенсионный фонд не представлены /т.2 л.д. 81/;
-- ответом Управления пенсионным фондом Украины в приморском районе г. Одессы № 5083/07 от 01.04.2010г., согласно которого за 2003-2007гг. данные на ОСОБА_4 ООО «Мивакс» в Пенсионный фонд не представлены /т.2 л.д. 83/.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников судебного разбирательства, суд считает, что производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 и ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК Украины, подлежит прекращению, а подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_4 освобождению от уголовной ответственности, за совершение преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК Украины по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, освобождаются от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных этим Законом, лица, которые подпадают под действие ст. 1 данного Закона, уголовные дела в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или суда, но не рассмотрены судами или рассмотрены, но приговоры не вступили в законную силу, о преступлениях, совершенных до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии».
Согласно п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и иных наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, в соответствии со ст. 12 УК Украины, и преступления, совершенные по неосторожности, не являющиеся особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, которые на момент совершения преступления родительских прав не лишены и имеют на иждивении детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста.
ОСОБА_2 и ОСОБА_4 впервые совершили инкриминируемое им преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 2 УК Украины, которое, в соответствии со ст. 12 УК Украины, относится к категории преступлений средней степени тяжести, на момент совершения преступления подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_4 родительских прав не лишены и имеют на иждивении ребенка, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, а именно несовершеннолетнюю дочь - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3.
Руководствуясь ст. 1 п. «в», ст. 6, ст. 8 п. «б» Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, ст.ст. 6 п.4, 248 УПК Украины, ст.44 УК Украины, суд,-
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК Украины - производством прекратить, освободив ОСОБА_2 и ОСОБА_4 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК Украины, на основании п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_4 - подписку о невыезде - отменить.
Вещественные доказательства по делу:
-- справку о доходах за исходящим № 14 от 02.02.2007г., согласно которой ОСОБА_4 работает с 05.07.2004г., на предприятии ООО «Мивакс» в должности заместителя директора;
-- справку о доходах за исходящим № 15 от 02.02.2007г., согласно которой ОСОБА_2 с 15.09.2004г., работает на предприятии ООО «Мивакс» в должности менеджера по продажам;
-- кредитный договор МL - 502/005/2007 от 14.02.2007г., часть № 2 кредитного договора № МL - 502/005/2007 от 14.02.2007р.;
-- договор поручительства № SR - 502/005/2007 от 14.02.2007г., которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств - хранить в материалах уголовного дела /т.1 л.д.224-226, 241/.
На постановление в течение семи суток со дня его вынесения может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Одесской области.
Судья: Иванов В.В.