Справа № 752/18443/23
Провадження № 1-кс/752/7204/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12023100000000902 від 19.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів подане в рамках кримінального провадження №12023100000000902 від 19.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100000000902 від 19.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, досудовим слідством встановлено, що у липні 2021 року група осіб перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , станція технічного обслуговування «Юніком», шахрайським шляхом заволоділи транспортним засобом марки «BMW» моделі «M5 COMPETITION», 2019 р.в., з д.н.з. НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріального збитку на суму 110 000 доларів США.
Так, 19.08.2023 допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що у липні 2021 у нього виник намір продати власний транспортний засіб марки «BMW», моделі «M5 COMPETITION», 2019 р.в., колір-синій, з д.н.з. НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 .
З цією метою ОСОБА_5 звернувся до наглядно знайомого на ім'я ОСОБА_6 , який займається наданням послуг купівлі транспортних засобів на території України та країн Європейського союзу, оскільки 28.04.2021, вищевказаний транспортний засіб ОСОБА_5 придбав за допомогою неустановленого досудовим розслідуванням чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , попередньо передавши останньому 110 000 доларів США для придання вказаного транспортного засобу.
Після чого у липні 2021 більш точної дати установити не виявилось можливим, неустановлений досудовим розслідуванням чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що знайшов покупця на автомобіль марки «BMW», моделі «M5 COMPETITION», 2019 р.в., з д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а також, те що, покупець попередньо бажає оглянути транспортний засіб за допомогою фахівців станції технічного обслуговування транспортних засобів.
Того ж дня, у липні 2021 більш точної дати установити не виявилось можливим, ОСОБА_5 прибув за попередньо обумовленою адресою, де зустрівся із покупцем та ще двома неустановленими досудовим розслідуванням особами, однак після того як ОСОБА_5 добровільно передав ключі від власного транспортного засобу одному із неустановлених досудовим розслідуванням осіб, покупець одразу повідомив ОСОБА_5 про те що, даний транспортний засіб належить йому оскільки грошові кошти на придбання саме цього автомобіля марки «BMW» моделі «M5 COMPETITION», 2019 р.в., синього кольору, номером кузова НОМЕР_2 він особисто передавав чоловіку на ім'я ОСОБА_6 , про що останній не заперчував.
Таким чином, оскільки ключі від транспортного засобу марки «BMW», моделі «M5 COMPETITION», 2019 р.в., з д.н.з. НОМЕР_1 , номером кузова НОМЕР_2 знаходились у одного із неустановлених досудовим розслідуванням осіб, останній сів у автомобіля марки «BMW», моделі «M5 COMPETITION», 2019 р.в., з д.н.з. НОМЕР_1 та поїхав у невідомому напрямку.
Після чого, 24.07.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаний транспортний засіб було перереєстровано на іншого власника.
На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності вищевказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у територіальних сервісних центрах, у яких проводились реєстраційні дії щодо зазначеного транспортного засобу. Зокрема, для встановлення істини у справі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів: документів, які стали підставою для реєстраційних дій, щодо автомобіля марки «BMW», моделі «M5 COMPETITION», 2019 р.в., колір-синій, з д.н.з. НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 , що мало місце 24.07.2021, зокрема здійснення перереєстрації права власності на автомобіль за ОСОБА_7 та зміну реєстраційного номерного знаку на НОМЕР_3 , у тому числі свідоцтва про реєстрацію, заяв щодо реєстрації та перереєстрації транспортного засобу, договорів купівлі-продажу, довіреностей, та інших документів, які надавались для вчинення вищезазначеної реєстраційної дії.
З метою ідентифікації осіб, які звертались ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення реєстраційних дій із транспортним засобом автомобіля марки «BMW», моделі «M5 COMPETITION», 2019 р.в., з д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, номером кузова НОМЕР_2 , слідчим планується призначення почеркознавчої експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів.
Постановою страшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 призначено почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №№12023100000000902 від 19.08.2023.
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, не надано клопотання експерта про надання необхідни документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023100000000902 від 19.08.2023, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів, які стали підставою для реєстраційних дій щодо автомобіля «BMW» моделі «M5 COMPETITION», 2019 р.в., з д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, номером кузова НОМЕР_2 , що мало місце 24.07.2021, зокрема здійснення перереєстрації права власності на автомобіль за ОСОБА_7 та зміну реєстраційного номерного знаку на НОМЕР_3 , у тому числі свідоцтва про реєстрацію, заяв щодо реєстрації та перереєстрації транспортного засобу, договорів купівлі-продажу, довіреностей, та документів, які надавались для вчинення вищезазначеної реєстраційної дії.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1