Справа № 286/3856/23
21.09.2023 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
Повна та детальна інформація по наступній транзакції:
-дата транзакції: 06.08.2023 о 20:24:02; основна карта: НОМЕР_1 ; поточна карта: НОМЕР_2 ; Сума вал.карти: 4378,98; Сума вал.авт.: 4378,98; МСС: 5411; Тип транзакції: ПОКУПКА; короткий опис: продукти SILPO QR Кyіv; найменування еквайрінгу: PJSC BANK VOSTOK, термінал: Е8510641; код авторизації «232069»; ID транзакції: 6128797521; картка/рахунок відправника: НОМЕР_2 ; ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 ; ПІБ відправника: « ОСОБА_13 »; карта/рахунок одержувача: « НОМЕР_4 » із обов'язковим зазначенням: - призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу вчинення транзакції та за допомогою якої платіжної системи;
- повна адреса та місце вчинення транзакції;
- номер картк/рахунка одержувача грошових коштів;
- дані щодо одержувача грошових коштів.
Мотивуючи тим, що 06.08.2023 о 20:24:02 невідома особа здійснила переказ та таємно викрала з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 4378,98 грн.
07.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 09.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) виданої ОСОБА_13 .
Відповідно до представленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, 06.08.2023 о 20:24:02 з картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) виданої ОСОБА_13 , здійснено списання грошових коштів в сумі 4378,98 грн. Також у виписці зазначено: Тип транзакції «ПОКУПКА», короткий опис: продукти SILPO QR Кyіv, найменування еквайрінгу: PJSC BANK VOSTOK, термінал: Е8510641, код авторизації « НОМЕР_6 », ID транзакції: 6128797521, картка/рахунок відправника: НОМЕР_2 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 , ПІБ відправника: « ОСОБА_13 », карта/рахунок одержувача: « НОМЕР_4 »
Однак, у представленій виписці відсутні повні відомості щодо місця здійснення операції та дані одержувача, через що не є можливим встановити особу, яка ними заволоділа та розпорядилась, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), через який було здійснено вказану транзакцію.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв'язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12023060500000326 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Дані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 06.08.2023 о 20:24:02 невідома особа здійснила переказ та таємно викрала з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 4378,98 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
Повна та детальна інформація по наступній транзакції:
-дата транзакції: 06.08.2023 о 20:24:02; основна карта: НОМЕР_1 ; поточна карта: НОМЕР_2 ; Сума вал.карти: 4378,98; Сума вал.авт.: 4378,98; МСС: 5411; Тип транзакції: ПОКУПКА; короткий опис: продукти SILPO QR Кyіv; найменування еквайрінгу: PJSC BANK VOSTOK, термінал: Е8510641; код авторизації «232069»; ID транзакції: 6128797521; картка/рахунок відправника: НОМЕР_2 ; ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 ; ПІБ відправника: « ОСОБА_13 »; карта/рахунок одержувача: « НОМЕР_4 » із обов'язковим зазначенням: - призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу вчинення транзакції та за допомогою якої платіжної системи;
- повна адреса та місце вчинення транзакції;
- номер картк/рахунка одержувача грошових коштів;
- дані щодо одержувача грошових коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 21 жовтня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1