справа № 166/963/22
провадження № 1-кс/166/544/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 21 вересня 2023 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ОСОБА_5 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022030570000209 від 29.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
21 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 28.10.2022 року надійшла заява ОСОБА_6 , 1984 р.н., про те, що 28.10.2022 року близько 17:00 год на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки НБУ, та в подальшому, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 143 386 гривень, чим потерпілому було заподіяно значної матеріальної шкоди.
На підставі повідомлення 29 жовтня 2022 року заступником начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковником поліції ОСОБА_7 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022030570000209 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 останній вказав, що під час перебування у відрядженні в ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 близько 18.05 год. до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки національного банку. Назвалась дана особа ім'ям ОСОБА_8 та вказала номер жетона “2517”, після чого повідомила його про те, що його карткові рахунки взломано. Після цього дана особа сказала йому, що задля безпеки потрібно змінити номер карткових рахунків та із даних карток перевести грошову суму на номер який вкаже дана особа. ОСОБА_6 погодився, після чого невідома особа повідомила йому номер карткового рахунку на який потрібно перевести кошти, а саме № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_6 увійшов до додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” на своєму мобільному телефоні та перевів на вказаний вище рахунок грошові кошти в сумі 144000 гривень. Під час здійснення переказів ОСОБА_6 постійно знаходився в режимі розмови з особою яка представилась працівником служби безпеки національного банку. Після виконання переказів дана особа повідомила, що через 10 хвилин ОСОБА_6 потрібно перезавантажити свій мобільний телефон і знову зайти до додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” і тоді в нього з'являться нові картки із тією сумою грошей, яка була на старих картах. Телефон ОСОБА_6 не перезавантажував. Зайшовши через 10 хв до мобільного додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” останній помітив, що нічого не змінилось, а залишились ті самі картки, на яких були відсутні грошові кошти. Після цього ОСОБА_6 зрозумів, що став жертвою шахрайських дій та зателефонував до поліції.
Проведеним оглядом від 31.10.2022 за допомогою пошукової системи «Google» визначено банк за номером картки № НОМЕР_2 . Встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З офіційного сайту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що головний офіс банку знаходиться в АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами та інформації по вищевказаному рахунку, на який було здійснено перерахунок коштів, встановлено не було.
У випадку отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння.
Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з'явився.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням обставин справи, інформація про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 у період з 00 год 00 хв. 28.10.2022 по теперішній час, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
Клопотання зодовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , т.в.о заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або за дорученням іншим оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю ознайомлення та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) копій документів за період з 00 год 00 хв 28.10.2022 по теперішній час, а саме:
1) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які «прив'язані» до карти № НОМЕР_2 ;
2) копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_2 ;
3) інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу таких дій. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
5). інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
6) інформації щодо номерів мобільного зв'язку, які «прив'язані» до рахунку по карті № НОМЕР_2 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;
7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 21 листопада 2023 року.
Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1