Справа № 163/2091/23
Провадження № 1-кс/163/742/23
21 вересня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12023030560000306 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей 12 липня 2023 року в період часу з 11 години по 13 годину в ОСОБА_5 , в с. Світязь Ковельського району Волинської області, на центральному пляжі поблизу озера Світязь невстановлені особи з кишені його шортів, шляхом вільного доступу, таємно викрали банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільний телефон «Редмі НОТ 10» ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з сім карткою № НОМЕР_4 , де в подальшому з банківської картки невстановлені особи зняли кошти в сумі 9900 гривень.
За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по рахунку потерпілого НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 10 години 11.07.2023 по 10 годину 13.07.2023.
Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
На думку слідчого, отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.
Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності. В клопотанні просив, окрім зазначеної інформації, надати відомості про зміну пін коду картки.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 12 вересня 2023 року внесено відомості під № 12023030560000306 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та письмовими поясненнями ОСОБА_5 підтверджено його звернення до поліції з приводу крадіжки його мобільного телефону та банківської карти.
Зняття з банківської карти ОСОБА_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », готівки в сумі 9900 гривень підтверджується випискою по картковому рахунку.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по картковому рахунку потерпілого матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до вчинення кримінального правопорушення особи, а іншим чином здобути таку інформацію не видається можливим.
Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання є обґрунтованими та відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України.
При цьому, у клопотанні, окрім групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ряду оперуповноваженим, проте доручення в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України на них не надає.
У зв'язку із цим наявні підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів лише групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати в кримінальному провадженні № 12023030560000306 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 10 години 11.07.2023 по 10 годину 13.07.2023, а саме:
- повне розшифрування банківського рахунку НОМЕР_5 ;
- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 ;
- інформацію про зміну пін коду картки, яким чином було змінено пін код картки;
- історію авторизації по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього зняття грошових коштів з терміналу за 12.07.2023, а саме зняття коштів в сумі 9000 гривень 12.07.2023 о 13:26 год (видача готівки через ATM UKR SHATSK BRANCH 10002-000 426147 A0201919) та коштів в сумі 900 гривень 12.07.2023 о 13:28 год (видача готівки через ATM UKR SHATSK BRANCH 10002-000 426149 A0201919).
Строк дії ухвали встановити до 21 листопада 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1