Справа № 159/2014/23
Провадження № 1-кс/159/2320/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
20 вересня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023030550000405 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідча ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що період часу з 12.03.2023 по 23.03.2023 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу викрала з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належного ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 14580 гривень, чим завдала останній майнової шкоди. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР за №12023030550000405 від 03.04.2023 за ч.4 ст.185 КК України.
19.04.2023 близько 10 год невстановлена особа, діючи умисно, у період воєнного стану, невстановленим способом викрала грошові кошти з кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 1230 грн., чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму. Окрім цього, 05.05.2023 невстановлена особа, діючи умисно, у період воєнного стану, невстановленим способом викрала грошові кошти з кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в сумі 3956,07 грн, чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди. Окрім цього, 09.06.2023 о 15:45 невстановлена особа, діючи умисно, у період воєнного стану, невстановленим способом викрала грошові кошти з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 в сумі 2760 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР за №12023030550000461 від 01.04.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.
02.06.2023 в період часу з 18 год 30 хв по 19 год 19 хв, невстановлена особа, в період воєнного стану, невідомим способом, шляхом проведення чотирьох операцій, з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритої на ім'я ОСОБА_7 таємно викрала грошові кошти в розмірі 5420,82 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР №12023030550000684 від 05.06.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.
12.07.2023 в період часу з 12 год 14 хв до 12 год 15 хв невстановлена особа в умовах воєнного стану за невідомих обставин незаконно заволоділа належними ОСОБА_8 коштами в сумі 6191 грн шляхом списання з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 на рекламний сервіс FАСЕВООК, чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР за № 12023030550000965 від 19.07.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.
31.07.2023 вищевказані кримінальні провадження об'єднані в одне та присвоєно єдиний реєстраційний номер № 12023030550000405 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході подальшого досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 надав відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що кошти з його картки № НОМЕР_2 було перераховано на картку № НОМЕР_5 в сумі 2700 гривень.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_5 , яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, виписками з карткового рахунку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за доручення слідчого іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, копію інформації наступного змісту:
- належним чином завірені копії документів на відкриття банківської карти № НОМЕР_5 ;
- рух коштів по вказаній картці з моменту її відкриття і по даний час;
- історію авторизацій за даною платіжною карткою із обов'язковим зазначенням банка - еквайра за вказаний період;
- фінансовий номер вказаної картки.
Строк дії даної ухвали встановити до 19 листопада 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1