Справа № 159/2211/23
Провадження № 1-кс/159/2282/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
20 вересня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023030550000479 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 26.04.2023 слідчим розпочато кримінальне провадження №12023030550000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб за попередньою змовою налагодила систематичне вчинення шахрайських дій на території Волинської області, які полягали у заволодінні грошовими коштами ТСЦ0742 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом подання фіктивних розрахункових документів, які слугували однією з підстав для здійснення реєстрації та перереєстрації транспортних засобів сторонніх осіб.
За результатами планової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 (на правах відділу м. Ковель) РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо правильності, повноти нарахування та своєчасності сплати збору під час набуття права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні за період з 01.07.2021 до 30.06.2022, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 (акт №1 від 25.04.2023), виявлені несплачені та недоплачені суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій відчуження легкових автомобілів від проведення першій державній реєстрації в Україні в сумі 815 426, 37 грн.
На підставі ухвали слідчого судді у ІНФОРМАЦІЯ_6 (на правах відділу, м. Ковель) РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів, видачі посвідчень за період з 01.07.2021 до 30.06.2022. Серед таких документів вилучено ряд квитанцій щодо проведення оплат за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи після проведення необхідних банківських операцій роздруковували квитанції та відразу, в телефонному режимі, здійснювали відміну операцій із сплати обов'язкових платежів, а грошові кошти поверталися на їхні банківські рахунки. В подальшому, останніми завідомо підроблені квитанції передавалися службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до безпідставної реєстрація та перереєстрації транспортних засобів.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про всі операції, пов'язаних з вищевказаними платежами, в тому числі щодо їх відміни із зазначенням номеру телефону, з якого надходив телефонний дзвінок щодо відміни проведеної платіжної операції, аудіозаписів таких вхідних та вихідних телефонних з'єднань співробітників цілодобової гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити одержувача вказаних вище грошових коштів, щодо яких були скасування, а також щодо кожної картки, на яку повернені кошти після скасування операції.
Разом з тим дана інформація відповіднодо положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, актом №1 про результати планової перевірки ТСЦ 0742 від 25.04.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо сплати і повернення коштів за вказаними вище квитанціями, щодо власників рахунків та відомостей про фінансові телефони.
Що стосується іншої запитуваної інформації, такої як - рух коштів по картках отримувача коштів, переказів коштів та історії авторизацій, то вона не підлягає розкриттю через відсутність таких підстав на даному етапі досудового розслідування. Розкриття цієї запитуваної інформації на даному етапі є невиправданим втручанням.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за її дорученням іншій уповноваженій особі, -копію інформації про операції за квитанціями:
- № 0.0.255506993712 о 10.07 год від 23.05.2022 в м. Ковель на вул. Заводській на суму 7928,35 грн. від імені ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );
- № 0.0.2392924481.1 від 19.08.2021 о 11.57 год на суму 24000 грн від імені ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 );
- номер квитанції не чітко візуалізується ***424999.1 від 03.05.2022 о 09.34 год на суму 5063,34 грн. від імені ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 );
- № 0.0.2206414504.1 від 22.07.2021 о 10.35 год на суму 4785.94 грн. від імені ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 )
у період часу з 01.07.2021 до 30.06.2022 щодо їх відміни із зазначенням номеру телефону, з якого надходив телефонний дзвінок щодо відміни проведеної платіжної операції, аудіозаписів таких вхідних та вихідних телефонних з'єднань співробітників цілодобової гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити одержувача вказаних вище грошових коштів, щодо яких були скасування, а також щодо кожної картки, на яку повернені кошти після скасування операції, із зазначенням такої інформації:
- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив'язані до даної картки;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін. електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів. в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.
Строк дії даної ухвали встановити до 19.11.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1