Справа № 750/13054/23
Провадження № 1-кс/750/4497/23
20 вересня 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023275440000950 від 28.06.2023,-
Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку, номер мобільного телефону, фото та відеоматеріали, які зазначені під час його відкриття та рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 27.06.2023 по 00 год. 00 хв. 27.07.2023; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.06.2023 по 00 год. 00 хв. 27.07.2023; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.06.2023 по 00 год. 00 хв. 27.07.2023; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 27.06.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 27.06.2023, о 13 год. 20 хв., невстановлена особа, в соціальній мережі «Instagram», зі сторінки знайомої для заявниці жінки - ОСОБА_6 , під приводом прохання фінансової допомоги, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 500 грн., які остання перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 27.06.2023 на вказаний в пості про фінансову допомогу, у соціальній мережі «Instagram», номер банківської карки № НОМЕР_1 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. В подальшому через деякий час їй зателефонували рідні та повідомили, що акаунт її знайомої був зламаний та ніяких надзвичайних подій не трапилось.
З метою встановлення особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 та перевірки її причетності до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст.163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання..
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-копії справи, що стосується відкриття рахунку, номер мобільного телефону, фото та відеоматеріали, які зазначені під час його відкриття та рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 27.06.2023 по 00 год. 00 хв. 27.07.2023;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.06.2023 по 00 год. 00 хв. 27.07.2023;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.06.2023 по 00 год. 00 хв. 27.07.2023.
-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали встановити до 19 жовтня 2023 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1