Справа № 686/19646/23
Провадження № 1-кс/686/7822/23
15 вересня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 62023240010000201,
встановив:
14.09.2023 року прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.09.2023 року, звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 05.09.2023 року, в ході проведення обшуку в приміщенні, що на території пункту постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , а саме на: записник зеленого кольору, із надписом на титульній сторінці «Ria», з наявними чорновими записами; книгу обліку штатно-посадового обліку особового складу без дати заведення і реєстраційного номеру (в книзі зроблено записи, із зазначенням звання, прізвищ військовослужбовців, дати); листи паперу формату А4, в кількості вісімнадцять аркушів, на яких зроблено записи, із зазначенням звання та прізвищ військовослужбовців.
В обґрунтування клопотання прокурором, окрім іншого, зазначено, що «першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023240010000201 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України.
Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, командування військової частини НОМЕР_1 , недбало ставлячись до військової служби, не виконуючи або неналежно виконуючи вимоги керівних документів, а саме: п.1.5. Інструкції з організації обліку особового складу ЗСУ, затвердженої Наказом МОУ від 26.05.2014 №333 та п.5 розділу І Інструкції з організації обліку особового складу в системі МОУ, затвердженої Наказом МОУ від 15.09.2022 №280, в частині забезпечення належного обліку особового складу; п.1.6. і п.2.9 Інструкції з організації обліку особового складу ЗСУ, затвердженої Наказом МОУ від 26.05.2014 №333 та п.6 розділу І Інструкції з організації обліку особового складу в системі МОУ, затвердженої Наказом МОУ від 15.09.2022 №280, в частині неналежного обліку особового складу, що призвело до несвоєчасного відображення чисельності особового складу в облікових документах; п.1.9 Наказу МОУ «Про організацію фінансового забезпечення військових частин, установ та організацій ЗСУ та ДССТ» від 22.05.2017 №280, в частині своєчасного доведення начальникам фінансових органів необхідних для розрахунків грошового забезпечення завірених витягів наказів про прибуття і вибуття, переміщення, прийом та звільнення військовослужбовців, діючи в порушення вимог п.15 розділу І Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам, затвердженого Наказом МОУ від 07.06.2018 №260, здійснило в 2022-2023 роках виплату грошового забезпечення та винагород 12-ти військовослужбовцям, які самовільно залишили місця несення служби, в сумі 1 млн. 274 тис.грн., чим завдало збитків державі в особі МОУ на вказану суму.
05.09.2023, в період часу з 09 год. 41 хв. до 10 год. 23 хв., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.08.2023 (справа №686/19646/23), проведено обшук на території пункту постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 , яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час вказаного обшуку, виявлено та вилучено документи, що мають значення для досудового розслідування, зокрема: записник зеленого кольору, із надписом на титульній сторінці: «Ria», з наявними чорновими записами; книгу обліку штатно-посадового обліку особового складу без дати заведення і реєстраційного номеру (в книзі зроблено записи, із зазначенням звання, прізвищ військовослужбовців, дати); листи паперу формату А4, в кількості вісімнадцять аркушів, на яких зроблено записи, із зазначенням звання та прізвищ військовослужбовців.
Вищевказане вилучене під час обшуку майно, яке належить до військової частини НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , має значення для кримінального провадження, оскільки у своїй сукупності та взаємозв'язку характеризує вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України, оскільки вилучені документи містять інформацію про обставини здійснення незаконних виплат військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 під час їх перебування у статусі осіб, які самовільно залишили військову частину, містить інформацію про коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, тощо. Крім цього, вилучені документи необхідні для проведення відповідних експертиз, зокрема судово-економічної експертизи, з метою підтвердження/спростування завдання Державі в особі Міністерства оборони України збитків.
З метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення збитків, що завдані Державі, заплановано провести ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема: провести огляд усього вилученого майна; призначити судово-економічну експертизу; призначити судову військову експертизу; тощо.
Без проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, встановити усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановити нанесені Державі збитки, а також підтвердити факти самовільного залишення військовослужбовцями військової частини, неможливо. Поряд з цим, вилучені документи містять усю необхідну для досудового розслідування інформацію, однак для її аналізу, необхідно значний проміжок часу, у зв'язку з великим обсягом вилученого.
Оскільки вказані документи є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі характерні для даного кримінального правопорушення сліди та містять важливу для досудового розслідування інформацію, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, характеризують подію кримінального правопорушення загалом та надають обставини, що підлягають доказуванню, зокрема, стосуються виплат військовослужбовцям, які рахувались як такі, що самовільно залишили військову частину, відтак 05.09.2023 постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_5 , вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відтак, зважаючи на вищенаведене, для забезпечення ефективного досудового розслідування та подальшого судового розгляду, задля досягнення завдань кримінального провадження, існує обґрунтована необхідність у збережені зазначеного майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
Приймаючи до уваги, що зазначені вилучені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ обставин кримінального правопорушення, характеризують подію кримінального правопорушення загалом та надають обставини, що підлягають доказуванню, з метою забезпечення виконання процесуальних рішень, а саме запобігання можливості пошкодження, псування, зникнення, втрати та знищення вищеописаного майна, проведення відповідних експертиз (судово-економічної), а також з метою забезпечення збереження речових доказів, є необхідність в накладені на них арешту, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.»
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Представник військової частини НОМЕР_1 в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з наданих матеріалів, 05.09.2023 року, під час проведення, в період часу з 09 год. 41 хв. по 10 год. 23 хв., санкціонованого обшуку в приміщенні, що на території пункту постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 було тимчасово вилучено: записник зеленого кольору, із надписом на титульній сторінці «Ria», з наявними чорновими записами; книгу обліку штатно-посадового обліку особового складу без дати заведення і реєстраційного номеру (в книзі зроблено записи, із зазначенням звання, прізвищ військовослужбовців, дати); листи паперу формату А4, в кількості вісімнадцять аркушів, на яких зроблено записи, із зазначенням звання та прізвищ військовослужбовців. Вказані документи, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому ці документи 05.09.2023 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 05.09.2023 року, в ході проведення обшуку в приміщенні, що на території пункту постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , а саме на: записник зеленого кольору, із надписом на титульній сторінці «Ria», з наявними чорновими записами; книгу обліку штатно-посадового обліку особового складу без дати заведення і реєстраційного номеру (в книзі зроблено записи, із зазначенням звання, прізвищ військовослужбовців, дати); листи паперу формату А4, в кількості вісімнадцять аркушів, на яких зроблено записи, із зазначенням звання та прізвищ військовослужбовців.
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 05.09.2023 року, в ході проведення обшуку в приміщенні, що на території пункту постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , а саме на: записник зеленого кольору, із надписом на титульній сторінці «Ria», з наявними чорновими записами; книгу обліку штатно-посадового обліку особового складу без дати заведення і реєстраційного номеру (в книзі зроблено записи, із зазначенням звання, прізвищ військовослужбовців, дати); листи паперу формату А4, в кількості вісімнадцять аркушів, на яких зроблено записи, із зазначенням звання та прізвищ військовослужбовців.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя